Un trader affirme avoir perdu 310 000 $ sur une bourse douteuse proposée dans une demande LinkedIn

Trader perd 310 000 $ sur une bourse douteuseYEREVAN (CoinChapter.com) — Un investisseur affirme avoir perdu 310 000 $ sur une plateforme de trading crypto présumée frauduleuse après avoir répondu à une demande de connexion non sollicitée sur LinkedIn. Cet incident a été signalé par la division des titres du département des institutions financières (DFI) de l'État de Washington le 13 juin.

Initialement, l'investisseur a découvert la plateforme, nommée "Ethfinance", grâce à une demande d'ami aléatoire sur LinkedIn. Au départ, il a transféré un total de 310 000 $ de son portefeuille DeFi à Ethfinance, espérant réaliser des bénéfices grâce au trading de crypto-monnaies.

Le site Web de la prétendue bourse frauduleuse EthFinance est actuellement toujours en ligne. Source : Eth-FinanceLorsque l'investisseur a essayé de retirer son investissement initial et les bénéfices rapportés, il lui a été demandé d'ajouter plus de fonds pour compléter le « contrat intelligent » nécessaire au retrait. L'investisseur n'a pas envoyé plus d'argent et a constaté que son compte était verrouillé, incapable de retirer des fonds.

310K $ perdus dans une escroquerie crypto Ethfinance

Remarquablement, le DFI de Washington suggère que cette affaire semble être un exemple de «fraude aux frais d'avance». Cette arnaque promet aux victimes des rendements ou des services importants en échange d'un paiement initial. Une fois le paiement effectué, l'escroc demande soit plus de frais, soit disparaît.

Le DFI a déclaré,

"L'investisseur n'a pas pu retirer des fonds de son compte et son compte est verrouillé."

Plaintes précédentes contre Ethfinance

De plus, Ethfinance a été mentionné dans des plaintes précédentes. Selon le traqueur d'escroqueries cryptographiques du DFI de Washington, un résident de Californie a signalé avoir perdu plus de 165 000 $ après avoir interagi avec la même plateforme. La personne a été approchée par un inconnu en ligne qui lui a proposé de lui apprendre à trader des options cryptographiques.

Résultats du traqueur d'escroquerie crypto de Washington DFI pour ETH Finance. Source: Washington DFIDe plus, l'arnaque s'est intensifiée lorsque le «PDG du service client Crypto» sur Telegram a exigé 25% des bénéfices en «taxes» avant que les fonds ne puissent être retirés. L'investisseur a réalisé qu'il avait été escroqué lorsqu'on lui a demandé ce paiement supplémentaire.

Remarquablement, le Washington DFI a émis plusieurs s le 13 juin, mettant en évidence d'autres plateformes de cryptomonnaie présumément frauduleuses et un site de gestion de placements frauduleux. Le DFI continue de surveiller et d'enquêter sur ces escroqueries.