Actualités de Gate News, le 5 avril, le tribunal populaire du district de Qinzhou, ville de Tianshui, province du Gansu, a récemment examiné une affaire pénale relative au blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies. L’accusé, en exerçant à temps partiel le travail « coureur aux salaires élevés », tout en sachant que l’argent provenait d’une escroquerie, a retiré plusieurs fois des espèces dans des zones aveugles de surveillance en l’espace de 7 jours, pour un total de plus de 390k yuans, puis a converti les fonds en crypto-monnaie afin de les transférer à son responsable hiérarchique (upline), en tirant un profit de 21.5k yuans. Le tribunal a estimé qu’il a commis les délits de dissimulation et de camouflage des produits du crime, et l’a condamné, conformément à la loi, à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans, et a ordonné la restitution des gains illégaux. Le juge a averti que le retrait d’espèces hors ligne est devenu une étape clé du « blanchiment » des fonds provenant d’arnaques par télécommunications : « retrait par coursier » et « paiements journaliers élevés », entre autres, font partie des maillons de la chaîne d’escroquerie. Le public doit se méfier des actes consistant à encaisser de l’argent liquide pour autrui, à effectuer des virements et à aider au transfert de fonds, afin d’éviter de devenir complice de crimes.
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