Gate News, le 16 mars, l’Institut d’analyse des informations financières, rattaché au Comité financier de Corée du Sud, tiendra le même jour une réunion du comité d’examen des sanctions pour discuter du niveau de punition à l’encontre de CEX A pour violation de la « Loi sur les informations financières spécifiques ». Cette plateforme est soupçonnée de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elle avait déjà reçu une notification préalable, comprenant une suspension partielle de ses activités pendant 6 mois et un avertissement de responsabilité pour ses représentants, et la sanction envisagée est plus sévère que celle infligée précédemment à une autre plateforme (CEX B), qui avait été suspendue partiellement pendant 3 mois. CEX A a un volume de transactions en actifs virtuels supérieur à celui d’un échange non déclaré à l’étranger, et le volume de transactions est le principal critère déterminant la gravité de la sanction. CEX B a été condamné à une amende de 35,2 milliards de won pour 44 948 transactions, tandis que CEX C, avec seulement 19 transactions, a été sanctionné à hauteur de 2,7 milliards de won. Les médias spéculent que la amende de CEX A pourrait dépasser celle de CEX B, atteignant environ 370 milliards de won.
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