Selon Gate News, le 13 mars, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé avoir imposé des sanctions à 6 individus et 2 entités, accusés de participer à un plan de fraude impliquant des travailleurs informatiques orchestré par la Corée du Nord, dont les revenus servent à financer des programmes d’armement nord-coréens.
Les entités sanctionnées incluent l’entreprise nord-coréenne Amnokgang Technology Development Company et l’entreprise vietnamienne Quangvietdnbg International Services Company Limited, dont le PDG Nguyen Quang Viet est accusé de blanchir 2,5 millions de dollars via des cryptomonnaies pour ce réseau. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang et York Louis Celestino Herrera ont également été sanctionnés pour leur implication présumée dans ce réseau. Ce réseau de fraude opère en Corée du Nord, au Vietnam, au Laos et en Espagne.
Les sanctions gelent tous les actifs de ces personnes et entités aux États-Unis et interdisent toute transaction financière ou activité commerciale avec eux. L’OFAC a également inscrit 21 adresses de cryptomonnaies sur les réseaux Ethereum et Tron dans la liste des sanctions.
Chainalysis indique que le plan de fraude impliquant des travailleurs informatiques nord-coréens repose sur le vol d’identités et la création de faux profils pour obtenir des postes dans des entreprises mondiales, et pourrait implanter des logiciels malveillants dans les réseaux d’entreprises afin de voler des informations sensibles.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le Bitcoin ETF enregistre une sortie quotidienne de 16,03 M$ tandis que les ETF Ethereum et Solana enregistrent des gains le 27 avril
Message de Gate News, selon la mise à jour du 27 avril, le Bitcoin ETF a enregistré une sortie nette quotidienne de 209 BTC ($16.03 million), tout en maintenant une entrée nette hebdomadaire de 9,987 BTC ($767.27 million). L’Ethereum ETF a affiché une entrée nette quotidienne de 24 ETH ($56,000) et une entrée nette hebdomadaire de 41,013 ETH ($93.35 mi
GateNewsIl y a 39m
Coinshares : 1,2 Md$ d’entrées de crypto, le Bitcoin mène les flux de fonds
Les produits d’investissement en cryptomonnaies ont reçu 1,2 milliard de dollars d’entrées la semaine dernière, marquant la quatrième semaine consécutive de solde positif, selon un rapport de Coinshares. Le bitcoin a bondi au-dessus de 79 000 dollars avant l’ouverture des marchés asiatiques, bien que le mouvement ait été de courte durée, BTC retombant ensuite à environ 77 600 dollars.
CryptoFrontierIl y a 1h
Ethereum surperforme le S&P 500 de 1 696 points de base depuis le conflit américano-iranien, selon Tom Lee
Message d’actualité Gate News, 27 avril — Tom Lee, président de Bitmine, a déclaré que l’Ethereum a surperformé l’indice S&P 500 (indice boursier de référence américain) de 1 696 points de base depuis le conflit américano-iranien, faisant de lui le meilleur actif unique au monde en dehors du pétrole brut. Selon Lee, l’ETH a
GateNewsIl y a 2h
Bitmine a renforcé ses avoirs avec plus de 100 000 ETH la semaine dernière, et son volume total d’ETH en portefeuille a dépassé les 5 millions d’unités.
Bitmine 总 ETH 持仓突破 500 万枚，占供应量 4,21 %, 上周增持超 10 万枚。本文分析机构持仓节奏、链上集中度影响及市场推演。
GateInstantTrendsIl y a 2h
Données de liquidation ETH : 1,254 Md$ de liquidations courtes à 2 424 $, $641M dans les liquidations longues à 2 212
Message de Gate News, 27 avril — D’après des données de Coinglass, si Ethereum (ETH) franchit la barre des 2 424 $, les liquidations courtes cumulées sur les principales bourses centralisées atteindraient 1,254 milliard de dollars.
À l’inverse, si ETH passe sous 2 212 $, les liquidations longues cumulées sur les principaux CEX atteindraient 641 $.
GateNewsIl y a 2h
L’adresse OTC de Galaxy Digital dépose 15,000 ETH sur une bourse, d’une valeur d’environ 34,74 M$
Message de Gate News, 27 avril — L’adresse liée au gré à gré (OTC) de Galaxy Digital a déposé aujourd’hui 15,000 ETH, d’une valeur d’environ 34,74 millions de dollars, sur une bourse, selon l’analyste on-chain Ai 姨.
En retraçant les fonds en amont, le lot d’ETH provenait d’un retrait de 38,000 ETH depuis Aave il y a une semaine.
GateNewsIl y a 2h
