Gate News rapporte qu’au 12 mars, des investisseurs ont déposé une plainte collective le mardi 11 mars devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie, accusant JPMorgan de ne pas avoir empêché des transactions suspectes dans le cadre d’une pyramide de cryptomonnaie de 328 millions de dollars opérée par Goliath Ventures, une société en faillite, et d’avoir permis à cette société d’utiliser ses infrastructures bancaires pour collecter des fonds auprès des investisseurs. La plainte indique que JPMorgan a fourni ses services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à mai ou juin 2025, Goliath ayant levé au moins 328 millions de dollars auprès de plus de 2000 investisseurs. Environ 253 millions de dollars ont été déposés sur le compte 0305 de JPMorgan, et environ 123 millions de dollars ont été transférés vers un portefeuille détenu par Goliath sur une plateforme d’échange centralisée (CEX). Précédemment, le 24 février, le bureau du procureur fédéral du district central de Floride a annoncé l’arrestation de Christopher Delgado, PDG de Goliath, qui risque jusqu’à 30 ans de prison fédérale. Le procureur affirme que Goliath (anciennement connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm) a exploité cette escroquerie entre janvier 2023 et janvier 2026. Une autre plainte pénale indique que Goliath détenait également un compte professionnel dans une banque, Delgado étant co-signataire de ce compte.
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