En résumé
- Un homme de Washington a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné 35 millions de dollars des fonds de son entreprise vers une plateforme DeFi qu’il exploitait.
- Nevin Shetty a été reconnu coupable de fraude par wire en novembre dernier pour avoir secrètement transféré les fonds vers HighTower Treasury.
- Après l’effondrement de Terra, la valeur des fonds s’est effondrée à près de zéro, impactant son employeur qui a dû licencier 60 personnes.
Un homme de Washington a été condamné à deux ans de prison après avoir détourné 35 millions de dollars des fonds de son ancien employeur vers sa propre plateforme DeFi — et avoir presque tout perdu.
Nevin Shetty, 42 ans, a été reconnu coupable de fraude par wire en novembre dernier pour avoir pris et utilisé à mauvais escient des fonds de la société de logiciels privée pour laquelle il travaillait.
Shetty, qui avait élaboré une politique d’investissement « prudente » pour l’entreprise, a secrètement transféré 35 millions de dollars des fonds de l’entreprise vers sa société secondaire HighTower Treasury, après avoir été informé en avril 2022 que son poste de CFO prendrait fin en raison de problèmes de performance. Ces fonds ont ensuite été investis dans des protocoles de prêt DeFi à haut rendement promettant des retours de 20 % ou plus.
Selon le communiqué du DOJ, Shetty prévoyait de verser à son employeur une « somme fixe relativement faible », en conservant le reste des gains pour HighTower. Au début, le stratagème a été rentable, lui rapportant environ 133 000 dollars lors du premier mois, ainsi qu’à son partenaire commercial de HighTower.
Les choses ont dérapé en mai 2022, après l’effondrement de Terra et l’hiver crypto qui a suivi, avec la chute de la valeur des investissements crypto de Shetty dans HighTower, passant de 35 millions de dollars à près de zéro.
Après avoir avoué à ses collègues de son employeur, Shetty a été licencié. Selon la juge Tana Lin, la société a subi des « effets importants et graves » en raison de son vol, ajoutant que ses actions « ont presque mis l’entreprise en faillite ».
La peine de deux ans de prison de Shetty est nettement inférieure aux neuf ans demandés par le procureur, qui avait appelé à une « punition sévère » pour refléter le « réseau de mensonges » et l’impact sur l’entreprise, qui a été contrainte de licencier 60 personnes pour faire face à la « perte massive » causée par sa fraude.
Shetty a été condamné à payer 35 000 100 dollars et sera placé en liberté surveillée pendant trois ans après sa sortie de prison. La juge Lin a également imposé une condition spéciale lui interdisant d’occuper un poste de dirigeant ou d’administrateur dans une entreprise sans l’autorisation préalable du bureau de probation.
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