En résumé
- Un homme de Washington a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné 35 millions de dollars des fonds de son entreprise pour les transférer sur une plateforme DeFi qu’il exploitait.
- Nevin Shetty a été reconnu coupable de fraude par wire en novembre dernier pour avoir secrètement transféré les fonds vers HighTower Treasury.
- Après l’effondrement de Terra, la valeur des fonds s’est effondrée à près de zéro, impactant son employeur qui a dû licencier 60 employés.
Un homme de Washington a été condamné à deux ans de prison après avoir détourné 35 millions de dollars des fonds de son ancien employeur pour sa propre plateforme DeFi — et avoir presque tout perdu.
Nevin Shetty, 42 ans, a été reconnu coupable de fraude par wire en novembre dernier pour avoir pris et utilisé à mauvais escient des fonds de la société de logiciels privée pour laquelle il travaillait.
Shetty, qui avait élaboré une politique d’investissement « prudente » pour l’entreprise, a secrètement transféré 35 millions de dollars des fonds de l’entreprise vers sa société secondaire HighTower Treasury, après avoir été informé en avril 2022 que son poste de CFO prendrait fin en raison de problèmes de performance. Ces fonds ont ensuite été investis dans des protocoles de prêt DeFi à haut rendement promettant des retours de 20 % ou plus.
Selon le communiqué du DOJ, Shetty prévoyait de verser à son employeur une « somme fixe relativement faible », en conservant le reste des gains pour HighTower. Au début, le stratagème a été rentable, lui rapportant environ 133 000 dollars lors du premier mois, ainsi qu’à son partenaire commercial chez HighTower.
Les choses ont dérapé en mai 2022, après l’effondrement de Terra et l’hiver crypto qui a suivi, avec la chute de la valeur des investissements crypto de Shetty dans HighTower, passant de 35 millions de dollars à près de zéro.
Après avoir avoué à ses collègues de son employeur, Shetty a été licencié. Selon la juge Tana Lin, son vol a causé des « effets importants et graves » à l’entreprise, ajoutant que ses actions « ont presque mis la société en faillite ».
La peine de deux ans de prison de Shetty est nettement inférieure aux neuf ans demandés par le ministère public, qui avait appelé à une « punition sévère » pour refléter le « réseau de mensonges » et l’impact sur l’entreprise, qui a été contrainte de licencier 60 employés pour faire face à la « perte massive » causée par sa fraude.
Shetty doit payer 35 000 100 dollars et sera placé en liberté surveillée pendant trois ans après sa sortie de prison. La juge Lin a également imposé une condition spéciale lui interdisant d’occuper un poste de dirigeant ou d’administrateur dans une société sans l’autorisation préalable du bureau de probation.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La SEC philippine met en garde contre dYdX et six autres plateformes crypto non enregistrées
Message des actualités Gate, 21 avril — La Commission des valeurs mobilières et des changes des Philippines (SEC) a mis en garde le public contre l’utilisation de dYdX et de six autres plateformes de cryptomonnaies, en indiquant qu’elles ne sont ni enregistrées ni autorisées à solliciter des investissements auprès des utilisateurs locaux. L’avertissement vise à protéger les investisseurs philippins contre
GateNewsIl y a 3m
KelpDAO $290M Exploitation attribuée au groupe Lazarus de la Corée du Nord
LayerZero a attribué, le 18 avril, à $290 million de l’exploitation de KelpDAO relative à la configuration rsETH inter-chaînes, le fait d’avoir été commis par le groupe Lazarus de Corée du Nord, décrivant l’attaquant comme un « acteur étatique hautement sophistiqué ». Selon LayerZero, l’incident a été limité à la configuration rsETH de KelpDAO et ne s’est pas propagé à d’autres
CryptoFrontierIl y a 2h
Fraudeurs se faisant passer pour des autorités iraniennes exigent des paiements en Bitcoin et USDT de navires au détroit d’Ormuz
Message de Gate News, 21 avril — Des escrocs se faisant passer pour des autorités iraniennes ont ciblé des compagnies maritimes avec des navires immobilisés à l’ouest du détroit d’Ormuz, exigeant des paiements en Bitcoin et Tether (USDT) en échange d’un passage en toute sécurité, selon la société de risques maritimes Marisks.
Les fraudeurs
GateNewsIl y a 2h
La SEC des Philippines met en garde contre 7 plateformes de trading crypto non enregistrées, dont dYdX et Orderly
Résumé : La SEC des Philippines avertit au sujet de sept plateformes cryptographiques non enregistrées (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) dans le cadre du CASP ; les promoteurs pourraient encourir des amendes allant jusqu’à 5 millions de PHP ou jusqu’à 21 ans de prison.
Résumé : La SEC des Philippines a publié un avertissement aux investisseurs identifiant sept plateformes de trading de cryptomonnaies non enregistrées (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) qui ne sont pas enregistrées dans le cadre du programme Crypto Asset Service Provider. Elle met en garde le fait que la promotion de ces plateformes aux Philippines pourrait entraîner une responsabilité pénale, avec des sanctions incluant des amendes pouvant aller jusqu’à 5 millions de PHP et jusqu’à 21 ans d’emprisonnement.
GateNewsIl y a 3h
Le Conseil de sécurité d’Arbitrum gèle 30 766 ETH issus de l’exploit de KelpDAO, 9 membres sur 12 votent en faveur
Arbitrum a gelé 30 766 ETH provenant du piratage de KelpDAO, a travaillé avec les forces de l’ordre et a récupéré environ un quart des actifs, tout en immobilisant les fonds en attendant la gouvernance, dans un contexte de débats opposant décentralisation et sécurité.
Résumé : Cet article indique que le Conseil de sécurité d’Arbitrum a gelé 30 766 ETH (environ $70 millions) liés à l’exploit de KelpDAO, avec neuf voix sur douze, et a transféré les fonds vers un portefeuille sécurisé en coordination avec les forces de l’ordre. L’opération n’a ciblé que les actifs affectés afin de réduire au maximum la perturbation du réseau. L’auteur de l’exploitation est soupçonné d’avoir des liens avec la RPDC. La brèche a commencé le 18 avril via un pont propulsé par LayerZero, vidant 116 500 rsETH (~$292 millions). Environ un quart des actifs volés ont été récupérés. Les fonds gelés resteront immobilisés jusqu’à ce que la gouvernance et les autorités judiciaires décident des prochaines étapes, ce qui alimente le débat entre décentralisation et sécurité.
GateNewsIl y a 5h
L’administration fiscale sud-coréenne lance en juillet la chasse aux fraudeurs à l’évasion fiscale en crypto : même les portefeuilles auto-hébergés et le mélange de fonds peuvent être retrouvés
Selon un article de ZDNet Korea, l’administration fiscale sud-coréenne (NTS) a publié le 15 avril un avis d’appel d’offres pour un « logiciel de suivi des transactions en réponse à la fraude et à l’évasion fiscales liées aux actifs virtuels », avec une sélection du système prévue pour la fin du mois de mai, un déploiement en juin et un lancement officiel en juillet. Le nouveau système pourra suivre des portefeuilles auto-custodial (non custodial) comme MetaMask et Phantom, et disposera d’une technologie de « dé-mixage » (« demixing ») afin de poursuivre les fraudeurs qui dissimulent leurs flux de fonds en utilisant des mixeurs.
Il s’agit de la troisième mise à niveau du système sud-coréen de suivi des impôts liés aux cryptomonnaies depuis 2024, en parallèle avec la nouvelle loi qui, à partir de 2026, soumettra officiellement les actifs cryptographiques à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « autres revenus ». Les outils d’application de la loi sont également mis à niveau afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement.
Objet de l’appel d’offres : Chainalysis et TRM
ChainNewsAbmediaIl y a 6h
