Este año el precio del oro ha subido un 30%, como un activo de refugio seguro, es una inversión especialmente atractiva. Los datos del World Gold Council muestran que en China, el país con el mayor consumo de oro en el mundo, la demanda de lingotes y monedas de oro ha alcanzado el nivel más alto en diez años en la primera mitad de este año. Sin embargo, la dificultad para rastrear, transportar y la alta liquidez del oro también lo convierten en una herramienta para el fraude y el blanqueo de capitales en China.
El oro se ha convertido en una herramienta de blanqueo de capital y estafa
Según Bloomberg, las joyerías de toda China han estado recibiendo pedidos misteriosos y excepcionalmente grandes de lingotes de oro, con clientes que solicitan que se envíe oro a direcciones muy remotas dentro del país.
Un estafador romántico en línea convenció a una mujer en Hangzhou para comprar barras de oro por valor de 19 millones de yuanes chinos (aproximadamente 2.6 millones de dólares) como parte de un plan de inversión. Nunca volvió a ver las barras de oro, su dinero o su supuesto interés amoroso.
En la provincia de Shaanxi, otra mujer fue estafada 38,000 yuanes al hacerse pasar por su pariente en una cuenta de internet. Cinco minutos después de transferir el dinero, un grupo de Blanqueo de capital lo utilizó para comprar oro.
Estafas como estas son una de las principales preocupaciones de las autoridades chinas este año. Han estado emitiendo constantemente advertencias al público sobre cómo los estafadores utilizan el oro para transferir activos y el blanqueo de capital.
Estos planes cuidadosamente diseñados también implican contratar personal como mensajeros para ayudar a recoger oro de tiendas o de las casas de víctimas engañadas. Estas personas reciben una pequeña comisión, pero ayudan a ocultar la identidad de los estafadores. La policía advierte que los mensajeros podrían convertirse en cómplices del Blanqueo de capital.
La recesión económica y la falta de conciencia financiera son las causas del aumento de la estafa
Debido a la recesión económica, la falta de oportunidades de empleo e inversión en China ha llevado a las personas a buscar otras formas de ganar dinero. Para los estafadores, el oro es muy atractivo porque es difícil de rastrear y proporciona un método sencillo de Blanqueo de capital.
El profesor de criminología de la Universidad de Cardiff, Michael Levi, dijo: 'La epidemia y la recesión económica aumentarán el fraude, ya que las personas se vuelven más desesperadas y difíciles de resistir durante la recesión económica. La depresión del mercado inmobiliario en China ha intensificado la desesperación de las personas, ya que ven cómo su dinero y sus sueños desaparecen.'
Otra razón para el aumento de las actividades fraudulentas es el miedo a perder oportunidades y la falta de conciencia financiera. La gente cree que la inversión es el único camino hacia la riqueza, lo que los hace muy susceptibles a las tramas de los estafadores.
Según el informe del Banco Popular de China, el número de personas condenadas por el delito de Blanqueo de capital en diversas regiones de China aumentó de 13,900 en 2019 a aproximadamente 69,200 en 2022, lo que representa un aumento cinco veces mayor.
El abogado penalista Fu Chengchen, especializado en Blanqueo de capital en China, señaló que en los últimos dos años ha recibido consultas de personas acusadas de Blanqueo de capital, las cuales se han incrementado cinco veces.
El oro tiene un valor muy alto, es fácil de transportar y tiene liquidez. Cuando la economía no está estable, los inversores y los delincuentes a menudo convierten su dinero en medios de almacenamiento de valor más estables, lo que aumenta el riesgo de blanqueo de capital.
Este artículo subir黃金價格不斷上，金條成中國詐騙和Blanqueo de capital工具 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
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El precio del oro sigue aumentando y las barras de oro se han convertido en herramientas de estafa y blanqueo de capitales en China
Este año el precio del oro ha subido un 30%, como un activo de refugio seguro, es una inversión especialmente atractiva. Los datos del World Gold Council muestran que en China, el país con el mayor consumo de oro en el mundo, la demanda de lingotes y monedas de oro ha alcanzado el nivel más alto en diez años en la primera mitad de este año. Sin embargo, la dificultad para rastrear, transportar y la alta liquidez del oro también lo convierten en una herramienta para el fraude y el blanqueo de capitales en China.
El oro se ha convertido en una herramienta de blanqueo de capital y estafa
Según Bloomberg, las joyerías de toda China han estado recibiendo pedidos misteriosos y excepcionalmente grandes de lingotes de oro, con clientes que solicitan que se envíe oro a direcciones muy remotas dentro del país.
Un estafador romántico en línea convenció a una mujer en Hangzhou para comprar barras de oro por valor de 19 millones de yuanes chinos (aproximadamente 2.6 millones de dólares) como parte de un plan de inversión. Nunca volvió a ver las barras de oro, su dinero o su supuesto interés amoroso.
En la provincia de Shaanxi, otra mujer fue estafada 38,000 yuanes al hacerse pasar por su pariente en una cuenta de internet. Cinco minutos después de transferir el dinero, un grupo de Blanqueo de capital lo utilizó para comprar oro.
Estafas como estas son una de las principales preocupaciones de las autoridades chinas este año. Han estado emitiendo constantemente advertencias al público sobre cómo los estafadores utilizan el oro para transferir activos y el blanqueo de capital.
Estos planes cuidadosamente diseñados también implican contratar personal como mensajeros para ayudar a recoger oro de tiendas o de las casas de víctimas engañadas. Estas personas reciben una pequeña comisión, pero ayudan a ocultar la identidad de los estafadores. La policía advierte que los mensajeros podrían convertirse en cómplices del Blanqueo de capital.
La recesión económica y la falta de conciencia financiera son las causas del aumento de la estafa
Debido a la recesión económica, la falta de oportunidades de empleo e inversión en China ha llevado a las personas a buscar otras formas de ganar dinero. Para los estafadores, el oro es muy atractivo porque es difícil de rastrear y proporciona un método sencillo de Blanqueo de capital.
El profesor de criminología de la Universidad de Cardiff, Michael Levi, dijo: 'La epidemia y la recesión económica aumentarán el fraude, ya que las personas se vuelven más desesperadas y difíciles de resistir durante la recesión económica. La depresión del mercado inmobiliario en China ha intensificado la desesperación de las personas, ya que ven cómo su dinero y sus sueños desaparecen.'
Otra razón para el aumento de las actividades fraudulentas es el miedo a perder oportunidades y la falta de conciencia financiera. La gente cree que la inversión es el único camino hacia la riqueza, lo que los hace muy susceptibles a las tramas de los estafadores.
Según el informe del Banco Popular de China, el número de personas condenadas por el delito de Blanqueo de capital en diversas regiones de China aumentó de 13,900 en 2019 a aproximadamente 69,200 en 2022, lo que representa un aumento cinco veces mayor.
El abogado penalista Fu Chengchen, especializado en Blanqueo de capital en China, señaló que en los últimos dos años ha recibido consultas de personas acusadas de Blanqueo de capital, las cuales se han incrementado cinco veces.
El oro tiene un valor muy alto, es fácil de transportar y tiene liquidez. Cuando la economía no está estable, los inversores y los delincuentes a menudo convierten su dinero en medios de almacenamiento de valor más estables, lo que aumenta el riesgo de blanqueo de capital.
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