Nuevos desarrollos en el caso del lavado de dinero del Padrino! Altos directivos de Bitfinex son detenidos de nuevo, y el analista de flujo de criptomonedas muere en circunstancias misteriosas.
Según el United Daily News, hay nuevos avances en el caso de Blanqueo de capital del 'padrino del blanqueo de capital', Tu Cheng-wen, que supuestamente utilizó la criptomoneda BITGIN para ayudar a grupos extranjeros de juegos de azar y estafas telefónicas de intercambio de Dinero virtual, lo que ha revelado una red criminal masiva. La fiscalía arrestó recientemente a varios miembros clave, incluidos el alto ejecutivo de BITGIN Zhang Han-lin y el responsable registrado Hsu Kuan-chih. Según los informes, este caso ocurrió justo cuando el experto en Bloquear murió en un accidente automovilístico, lo que ha generado muchas dudas y controversias.
Investigación policial: la moneda se ha convertido en una herramienta de Blanqueo de capital de grupos delictivos
Según United Daily, la fiscalía y la policía señalaron que Tu Cheng-wen llevó a cabo una gran operación de Blanqueo de capital a través del intercambio de monedas, principalmente dependiendo de Dinero virtual como USDT, BTC, ETH. Tu Cheng-wen compró puntos a compañías de juegos a través de su compañía humorística y luego los revendió a compañías en Hong Kong, ocultando el flujo de fondos a través de Dinero virtual y métodos como el intercambio de tarjetas de crédito por efectivo. El director de operaciones de intercambio, Chang Yu-ting, y su hermano Chang Han-lin, fueron las figuras clave en toda la operación de Blanqueo de capital. Chang Yu-ting desempeñó un papel importante en la red de Blanqueo de capital de Tu Cheng-wen, facilitando el flujo de fondos de hasta cientos de miles de millones de dólares. Chang Han-lin, por su experiencia en transacciones con Dinero virtual, brindó soporte para toda la operación. La fiscalía y la policía arrestaron a ambos en esta operación, y posteriormente el fiscal presentó cargos de fraude y peligro de fuga y obstrucción a la justicia ante el tribunal.
¡Una coincidencia sorprendente! El analista de flujo de moneda murió inesperadamente.
Según los informes, el oficial de policía de apellido Xie del Centro de Prevención del Crimen y la Investigación Tecnológica de la Oficina de Investigación Criminal está bajo investigación por presuntamente filtrar información de vigilancia de casos, y tanto él como su novia, la analista de flujo de moneda de apellido Chen, han sido interrogados por el fiscal. La analista de apellido Chen es conocida por su especialización en el análisis de flujo de moneda y ha estado ayudando a la policía a resolver numerosos casos de estafas de criptomonedas y casos de blanqueo de capital, incluso facilitando la asignación presupuestaria de software de rastreo de monedas por parte del tribunal. Sin embargo, tanto la analista de apellido Chen como el oficial de apellido Xie fallecieron en un accidente automovilístico mientras regresaban al norte el día 4, y la policía está investigando a fondo la causa del accidente. Este incidente ha generado sospechas en el público y algunos internautas creen que puede haber más que lo que se ve detrás del evento.
La coincidencia de tiempo en este caso ha generado un gran interés en el mundo Cripto, y la contribución del analista de apellido Chen la ha hecho muy respetada en la industria. Un usuario en PTT que dice ser amigo del analista de apellido Chen dejó un comentario elogiándola como una de las principales expertas en el flujo de monedas en el país, quien ha ayudado desinteresadamente a la policía a resolver varios casos importantes, incluido el caso creativo privado de Huang Zijia, entre otros. El usuario cuestionó si la causa de la muerte en el "choque en la autopista de alta velocidad durante la noche" fue simplemente accidental.
【Descargo de responsabilidad】 El mercado es arriesgado y la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, opiniones o conclusiones aquí contenidas son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia bajo su propio riesgo.
Este artículo ha sido autorizado para su reproducción por 'Chain News'
『Desarrollos recientes en el caso de Blanqueo de capital! Altos funcionarios involucrados nuevamente, muerte sospechosa de analista de flujos de capital』Este artículo fue publicado por primera vez en la ciudad de encriptación
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Nuevos desarrollos en el caso del lavado de dinero del Padrino! Altos directivos de Bitfinex son detenidos de nuevo, y el analista de flujo de criptomonedas muere en circunstancias misteriosas.
Fuente de la imagen: Chain News
Según el United Daily News, hay nuevos avances en el caso de Blanqueo de capital del 'padrino del blanqueo de capital', Tu Cheng-wen, que supuestamente utilizó la criptomoneda BITGIN para ayudar a grupos extranjeros de juegos de azar y estafas telefónicas de intercambio de Dinero virtual, lo que ha revelado una red criminal masiva. La fiscalía arrestó recientemente a varios miembros clave, incluidos el alto ejecutivo de BITGIN Zhang Han-lin y el responsable registrado Hsu Kuan-chih. Según los informes, este caso ocurrió justo cuando el experto en Bloquear murió en un accidente automovilístico, lo que ha generado muchas dudas y controversias.
Investigación policial: la moneda se ha convertido en una herramienta de Blanqueo de capital de grupos delictivos
Según United Daily, la fiscalía y la policía señalaron que Tu Cheng-wen llevó a cabo una gran operación de Blanqueo de capital a través del intercambio de monedas, principalmente dependiendo de Dinero virtual como USDT, BTC, ETH. Tu Cheng-wen compró puntos a compañías de juegos a través de su compañía humorística y luego los revendió a compañías en Hong Kong, ocultando el flujo de fondos a través de Dinero virtual y métodos como el intercambio de tarjetas de crédito por efectivo. El director de operaciones de intercambio, Chang Yu-ting, y su hermano Chang Han-lin, fueron las figuras clave en toda la operación de Blanqueo de capital. Chang Yu-ting desempeñó un papel importante en la red de Blanqueo de capital de Tu Cheng-wen, facilitando el flujo de fondos de hasta cientos de miles de millones de dólares. Chang Han-lin, por su experiencia en transacciones con Dinero virtual, brindó soporte para toda la operación. La fiscalía y la policía arrestaron a ambos en esta operación, y posteriormente el fiscal presentó cargos de fraude y peligro de fuga y obstrucción a la justicia ante el tribunal.
¡Una coincidencia sorprendente! El analista de flujo de moneda murió inesperadamente.
Según los informes, el oficial de policía de apellido Xie del Centro de Prevención del Crimen y la Investigación Tecnológica de la Oficina de Investigación Criminal está bajo investigación por presuntamente filtrar información de vigilancia de casos, y tanto él como su novia, la analista de flujo de moneda de apellido Chen, han sido interrogados por el fiscal. La analista de apellido Chen es conocida por su especialización en el análisis de flujo de moneda y ha estado ayudando a la policía a resolver numerosos casos de estafas de criptomonedas y casos de blanqueo de capital, incluso facilitando la asignación presupuestaria de software de rastreo de monedas por parte del tribunal. Sin embargo, tanto la analista de apellido Chen como el oficial de apellido Xie fallecieron en un accidente automovilístico mientras regresaban al norte el día 4, y la policía está investigando a fondo la causa del accidente. Este incidente ha generado sospechas en el público y algunos internautas creen que puede haber más que lo que se ve detrás del evento.
La coincidencia de tiempo en este caso ha generado un gran interés en el mundo Cripto, y la contribución del analista de apellido Chen la ha hecho muy respetada en la industria. Un usuario en PTT que dice ser amigo del analista de apellido Chen dejó un comentario elogiándola como una de las principales expertas en el flujo de monedas en el país, quien ha ayudado desinteresadamente a la policía a resolver varios casos importantes, incluido el caso creativo privado de Huang Zijia, entre otros. El usuario cuestionó si la causa de la muerte en el "choque en la autopista de alta velocidad durante la noche" fue simplemente accidental.
【Descargo de responsabilidad】 El mercado es arriesgado y la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, opiniones o conclusiones aquí contenidas son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia bajo su propio riesgo.
Este artículo ha sido autorizado para su reproducción por 'Chain News'
『Desarrollos recientes en el caso de Blanqueo de capital! Altos funcionarios involucrados nuevamente, muerte sospechosa de analista de flujos de capital』Este artículo fue publicado por primera vez en la ciudad de encriptación