Los ingresos de la CFTC de EE. UU. baten récords: FTX y Binance son los que más contribuyen, la aplicación de la ley de criptomonedas en 2024 recupera 17 mil millones de magnesio
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció el 4 de diciembre que en el año fiscal 2024 se estableció un récord histórico al recuperar hasta $17.1 mil millones en multas y compensaciones en la aplicación de la ley de criptomonedas. El caso más destacado es el colapso conocido de FTX, convirtiéndose en el caso de compensación más grande en la historia de la CFTC.
FTX lidera la compensación y recupera un récord de $12,700 millones de dólares
La CFTC impuso multas y compensaciones por un total de 17.100 millones de dólares en 2024, con el caso de quiebra de FTX intercambio contribuyendo con 12.700 millones de dólares.
Detalles de la compensación de FTX: acusaciones de fraude contra FTX intercambio, Alameda Research y varios altos ejecutivos, incluidos el fundador SBF y la novia de SBF. El fiscal de EE. UU. finalmente dictaminó que FTX debe pagar una indemnización de 87 mil millones de dólares y recuperar 40 mil millones de dólares en ganancias ilícitas, estableciendo un récord histórico en un solo caso para la CFTC.
Desarrollos relacionados: SBF fue condenado a 25 años de prisión en marzo de este año, mientras que su ex novia, Caroline Ellison, fue condenada a dos años de prisión. Ryan Salame, ex alto ejecutivo de FTX, actualmente está cumpliendo una condena de siete años. Los cofundadores y directores técnicos anteriores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, recibieron una sentencia suspendida de tres años.
(El rapero Diddy y el fundador de FTX, SBF, se convierten en compañeros de celda, compartiendo la misma celda)
Binance sigue de cerca y CZ paga una gran multa
La acción de cumplimiento de la CFTC contra el intercambio de criptomonedas líder, Binance, también ha suscitado numerosos seguidores. El caso acusó a Binance y su fundador Zhao Changpeng (CZ) de operar ilegalmente y finalmente llegó a un acuerdo. La CFTC consideró este caso como otra importante victoria en la aplicación de la ley de criptomonedas, lo que demuestra su postura firme contra la conducta ilegal en la industria. Aquí están los montos reclamados por la CFTC:
Zhao Changpeng (CZ) pagó una multa personal de 1.5 mil millones de dólares.
Gate.io has been ordered to pay 13.5 billion US dollars in illegal proceeds and fines.
Otros casos importantes de encriptación
Además de FTX y Binance, la CFTC también ha manejado varios casos importantes relacionados con Criptomoneda este año:
Caso Voyager: El ex CEO de la correduría de activos criptográficos Voyager, Stephen Ehrlich, está acusado por CFTC de operar fraudulentamente y sin registro legal. El litigio está en curso.
Seneca Ventures Esquema Ponzi: Seneca Ventures ha sido condenada a pagar 230 millones de dólares, incluyendo compensación, multas y recuperación de activos ilegales, por presuntamente utilizar la inversión en criptomonedas y el comercio de derivados como pretexto, y luego utilizar publicidad falsa y desviar fondos de los clientes sin autorización.
Caso de fraude romántico: La CFTC demandó a un acusado por utilizar técnicas de fraude romántico para malversar ilegalmente 2,3 millones de dólares de los clientes para el comercio de activos digitales.
Este artículo récord de ingresos de la CFTC de EE. UU.: FTX y Binance contribuyen más, 2024 Criptomoneda aplicación de la ley recupera 17 mil millones de yuanes apareció por primera vez en Chainnews ABMedia.
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Los ingresos de la CFTC de EE. UU. baten récords: FTX y Binance son los que más contribuyen, la aplicación de la ley de criptomonedas en 2024 recupera 17 mil millones de magnesio
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció el 4 de diciembre que en el año fiscal 2024 se estableció un récord histórico al recuperar hasta $17.1 mil millones en multas y compensaciones en la aplicación de la ley de criptomonedas. El caso más destacado es el colapso conocido de FTX, convirtiéndose en el caso de compensación más grande en la historia de la CFTC.
FTX lidera la compensación y recupera un récord de $12,700 millones de dólares
La CFTC impuso multas y compensaciones por un total de 17.100 millones de dólares en 2024, con el caso de quiebra de FTX intercambio contribuyendo con 12.700 millones de dólares.
Detalles de la compensación de FTX: acusaciones de fraude contra FTX intercambio, Alameda Research y varios altos ejecutivos, incluidos el fundador SBF y la novia de SBF. El fiscal de EE. UU. finalmente dictaminó que FTX debe pagar una indemnización de 87 mil millones de dólares y recuperar 40 mil millones de dólares en ganancias ilícitas, estableciendo un récord histórico en un solo caso para la CFTC.
Desarrollos relacionados: SBF fue condenado a 25 años de prisión en marzo de este año, mientras que su ex novia, Caroline Ellison, fue condenada a dos años de prisión. Ryan Salame, ex alto ejecutivo de FTX, actualmente está cumpliendo una condena de siete años. Los cofundadores y directores técnicos anteriores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, recibieron una sentencia suspendida de tres años.
(El rapero Diddy y el fundador de FTX, SBF, se convierten en compañeros de celda, compartiendo la misma celda)
Binance sigue de cerca y CZ paga una gran multa
La acción de cumplimiento de la CFTC contra el intercambio de criptomonedas líder, Binance, también ha suscitado numerosos seguidores. El caso acusó a Binance y su fundador Zhao Changpeng (CZ) de operar ilegalmente y finalmente llegó a un acuerdo. La CFTC consideró este caso como otra importante victoria en la aplicación de la ley de criptomonedas, lo que demuestra su postura firme contra la conducta ilegal en la industria. Aquí están los montos reclamados por la CFTC:
Zhao Changpeng (CZ) pagó una multa personal de 1.5 mil millones de dólares.
Gate.io has been ordered to pay 13.5 billion US dollars in illegal proceeds and fines.
Otros casos importantes de encriptación
Además de FTX y Binance, la CFTC también ha manejado varios casos importantes relacionados con Criptomoneda este año:
Caso Voyager: El ex CEO de la correduría de activos criptográficos Voyager, Stephen Ehrlich, está acusado por CFTC de operar fraudulentamente y sin registro legal. El litigio está en curso.
Seneca Ventures Esquema Ponzi: Seneca Ventures ha sido condenada a pagar 230 millones de dólares, incluyendo compensación, multas y recuperación de activos ilegales, por presuntamente utilizar la inversión en criptomonedas y el comercio de derivados como pretexto, y luego utilizar publicidad falsa y desviar fondos de los clientes sin autorización.
Caso de fraude romántico: La CFTC demandó a un acusado por utilizar técnicas de fraude romántico para malversar ilegalmente 2,3 millones de dólares de los clientes para el comercio de activos digitales.
Este artículo récord de ingresos de la CFTC de EE. UU.: FTX y Binance contribuyen más, 2024 Criptomoneda aplicación de la ley recupera 17 mil millones de yuanes apareció por primera vez en Chainnews ABMedia.