El jefe de la propaganda de Blanqueo de capital, Tu Cheng, acusa a la plataforma 01928374656574839201 de ayudar en el Blanqueo de capital, y el equipo central vuelve a ser detenido.
Según Lianhe Pao, el "padrino de Blanqueo de capital" Tu Chengwen Blanqueo de capital ha informado de nuevos acontecimientos, que se sospecha que utiliza Dinero virtualintercambio "BITGIN" para ayudar al grupo de fraude de juegos de azar y telecomunicaciones en el extranjero Blanqueo de capital, que involucra a una enorme red criminal. Los fiscales arrestaron recientemente a varios miembros principales, incluidos Zhang Hanlin, un alto ejecutivo de la compañía, y Xu Guanzhi, el jefe de registro, quienes supuestamente describieron que el caso coincidió con la muerte de un experto en cadenas de Bloquear en un accidente automovilístico, y que todo el incidente estuvo lleno de dudas y controversias.
(追緝「八八會館」台灣Blanqueo de capital教父網絡：通過洗防聲明intercambio「幣竟」營運長遭羈押)
Investigación policial: la moneda se ha convertido en una herramienta de Blanqueo de capital para grupos delictivos
Según el United Daily News, los fiscales señalaron que Tu Cheng-wen llevó a cabo un gran operación de blanqueo de capital a través del intercambio de dinero virtual, principalmente basado en USDT, BTC, ETH. Tu Cheng-wen compró puntos de juego a empresas de juegos a través de su empresa subsidiaria, Humor Technology, y luego revendió los puntos a empresas en Hong Kong, ocultando el flujo de fondos mediante dinero virtual y métodos de cambio de tarjeta de crédito a efectivo. El director de operaciones de dinero virtual, Chang Yu-ting, y su hermano, Chang Han-lin, son figuras clave en toda la operación de blanqueo de capital. Chang Yu-ting desempeña un papel importante en la red de blanqueo de capital de Tu Cheng-wen, ayudando a manejar flujos de capital de hasta cientos de miles de millones de dólares. Chang Han-lin, por su experiencia en transacciones de dinero virtual, brinda soporte a toda la operación. Los fiscales arrestaron a ambos en esta operación, y posteriormente la fiscalía los detuvo en prisión preventiva por sospechas de fraude, fuga y obstrucción a la justicia.
¡Extraña coincidencia! Justo cuando el analista de flujo de moneda falleció
Según informes, el oficial de policía de apellido Xie del Centro de Prevención del Blanqueo de Capitales del Departamento de Investigación Tecnológica Criminal está siendo investigado por filtrar información de vigilancia de casos, y tanto él como su novia, una analista de flujo de moneda de apellido Chen, han sido interrogados por el fiscal. La analista de apellido Chen es conocida por su experiencia en el análisis del flujo de monedas y ha ayudado durante muchos años a la policía a resolver numerosos casos de estafas de criptomonedas y blanqueo de capitales, e incluso ha contribuido a la asignación de presupuesto para software de seguimiento de criptomonedas por parte del tribunal. Sin embargo, tanto la analista de apellido Chen como el oficial de policía de apellido Xie fallecieron en un accidente automovilístico durante su regreso al norte el día 4, y la policía está investigando a fondo las causas del accidente. Este incidente ha generado dudas en el público y algunos internautas creen que podría haber algo más detrás de este evento.
La coincidencia de tiempo en este caso ha generado un gran interés en el mundo cripto, y la contribución del analista de apellido Chen es muy apreciada en la industria. Un usuario de PTT que se hace llamar amigo del analista de apellido Chen dejó un mensaje elogiando que ella es una experta en flujo de monedas en el país, y que ha ayudado desinteresadamente a la policía en varios casos importantes, incluyendo el caso de la creatividad privada de Huang Zijie. Este usuario cuestionó si la causa de la muerte en el choque en la autopista durante la madrugada fue simplemente un accidente.
(Oficial de la Oficina de Investigación Criminal y la novia del analista de criptomonedas involucrados en el caso de filtración de información de criptomonedas, sufren un incidente después de ser liberados bajo fianza.)
Este artículo del padrino de Blanqueo de capital, Tu Cheng, alega que la plataforma de intercambio está involucrada en ayudar al Blanqueo de capital, y el equipo central vuelve a ser detenido.
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El jefe de la propaganda de Blanqueo de capital, Tu Cheng, acusa a la plataforma 01928374656574839201 de ayudar en el Blanqueo de capital, y el equipo central vuelve a ser detenido.
Según Lianhe Pao, el "padrino de Blanqueo de capital" Tu Chengwen Blanqueo de capital ha informado de nuevos acontecimientos, que se sospecha que utiliza Dinero virtualintercambio "BITGIN" para ayudar al grupo de fraude de juegos de azar y telecomunicaciones en el extranjero Blanqueo de capital, que involucra a una enorme red criminal. Los fiscales arrestaron recientemente a varios miembros principales, incluidos Zhang Hanlin, un alto ejecutivo de la compañía, y Xu Guanzhi, el jefe de registro, quienes supuestamente describieron que el caso coincidió con la muerte de un experto en cadenas de Bloquear en un accidente automovilístico, y que todo el incidente estuvo lleno de dudas y controversias.
(追緝「八八會館」台灣Blanqueo de capital教父網絡：通過洗防聲明intercambio「幣竟」營運長遭羈押)
Investigación policial: la moneda se ha convertido en una herramienta de Blanqueo de capital para grupos delictivos
Según el United Daily News, los fiscales señalaron que Tu Cheng-wen llevó a cabo un gran operación de blanqueo de capital a través del intercambio de dinero virtual, principalmente basado en USDT, BTC, ETH. Tu Cheng-wen compró puntos de juego a empresas de juegos a través de su empresa subsidiaria, Humor Technology, y luego revendió los puntos a empresas en Hong Kong, ocultando el flujo de fondos mediante dinero virtual y métodos de cambio de tarjeta de crédito a efectivo. El director de operaciones de dinero virtual, Chang Yu-ting, y su hermano, Chang Han-lin, son figuras clave en toda la operación de blanqueo de capital. Chang Yu-ting desempeña un papel importante en la red de blanqueo de capital de Tu Cheng-wen, ayudando a manejar flujos de capital de hasta cientos de miles de millones de dólares. Chang Han-lin, por su experiencia en transacciones de dinero virtual, brinda soporte a toda la operación. Los fiscales arrestaron a ambos en esta operación, y posteriormente la fiscalía los detuvo en prisión preventiva por sospechas de fraude, fuga y obstrucción a la justicia.
¡Extraña coincidencia! Justo cuando el analista de flujo de moneda falleció
Según informes, el oficial de policía de apellido Xie del Centro de Prevención del Blanqueo de Capitales del Departamento de Investigación Tecnológica Criminal está siendo investigado por filtrar información de vigilancia de casos, y tanto él como su novia, una analista de flujo de moneda de apellido Chen, han sido interrogados por el fiscal. La analista de apellido Chen es conocida por su experiencia en el análisis del flujo de monedas y ha ayudado durante muchos años a la policía a resolver numerosos casos de estafas de criptomonedas y blanqueo de capitales, e incluso ha contribuido a la asignación de presupuesto para software de seguimiento de criptomonedas por parte del tribunal. Sin embargo, tanto la analista de apellido Chen como el oficial de policía de apellido Xie fallecieron en un accidente automovilístico durante su regreso al norte el día 4, y la policía está investigando a fondo las causas del accidente. Este incidente ha generado dudas en el público y algunos internautas creen que podría haber algo más detrás de este evento.
La coincidencia de tiempo en este caso ha generado un gran interés en el mundo cripto, y la contribución del analista de apellido Chen es muy apreciada en la industria. Un usuario de PTT que se hace llamar amigo del analista de apellido Chen dejó un mensaje elogiando que ella es una experta en flujo de monedas en el país, y que ha ayudado desinteresadamente a la policía en varios casos importantes, incluyendo el caso de la creatividad privada de Huang Zijie. Este usuario cuestionó si la causa de la muerte en el choque en la autopista durante la madrugada fue simplemente un accidente.
(Oficial de la Oficina de Investigación Criminal y la novia del analista de criptomonedas involucrados en el caso de filtración de información de criptomonedas, sufren un incidente después de ser liberados bajo fianza.)
Este artículo del padrino de Blanqueo de capital, Tu Cheng, alega que la plataforma de intercambio está involucrada en ayudar al Blanqueo de capital, y el equipo central vuelve a ser detenido.