Reproducción del caso JPEX de Hong Kong: HOUNAX es sospechoso de fraude de más de 100 millones de yuanes, y una vez reclamó una tasa de devolución del 40%

作者:Carl,Techub News

Recientemente, la noticia del presunto fraude de la plataforma de comercio de activos virtuales HOUNAX ha atraído una atención generalizada en Hong Kong, que es otro caso de fraude de la plataforma de comercio de activos virtuales después del incidente de JPEX.

El caso HOUNAX ha vuelto a suscitar un debate público sobre la política reguladora de activos virtuales de Hong Kong, y la directora ejecutiva de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, Julia Leung, ha dicho que el fraude no significa grandes deficiencias normativas, y que los métodos de fraude de HOUNAX son coherentes con el fraude financiero tradicional.

| 145 personas denunciaron el caso, y la cantidad involucrada fue de 148 millones

El 27 de noviembre, la policía de Hong Kong dijo que hasta las 4 p.m., se había reportado un total de 145 víctimas, y la cantidad involucrada había aumentado a alrededor de 148 millones de dólares de Hong Kong.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong dijo que hasta el día 27, había recibido un total de 18 quejas sobre HOUNAX, que involucraban montos que oscilaban entre 12.000 y 10 millones de dólares de Hong Kong.

En la actualidad, el sitio web oficial de HOUNAX ya no se puede abrir. Según la policía de Hong Kong, la plataforma HOUNAX comenzó a operar a principios de 2023, y el sitio web utilizaba el chino tradicional chino para engañar a los ciudadanos de Hong Kong, y el 1 de noviembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong incluyó a HOUNAX en la lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos, identificándola como una plataforma de comercio de activos virtuales sospechosa, y luego la mayoría de las víctimas comenzaron a denunciar el caso.

Según las víctimas, algunos participantes de HOUNAX afirmaron ser expertos en inversiones y se pusieron en contacto con las víctimas a través de diferentes redes sociales, invitándolas a unirse a grupos y compartir sus análisis de inversión en acciones y monedas virtuales. A continuación, se le pide a la víctima que descargue una aplicación de teléfono móvil y deposite el dinero.

Al principio, la cuenta de la víctima mostrará una ganancia, pero una vez que se solicita un retiro, HOUNAX se negará bajo varios pretextos, y se le dirá al inversor que será investigado por el departamento contra el lavado de dinero, que deberá pagar los fondos de verificación antes de poder retirar el dinero, o que se le pedirá que continúe pagando una tarifa de procesamiento del 20% al 80%.

UNA VÍCTIMA DIJO QUE PERDIÓ 2,8 MILLONES DE DÓLARES HONGKONESES EN LA PLATAFORMA HOUNAX, Y QUE SE LE PIDIÓ QUE PAGARA UNA TARIFA CUANDO RETIRÓ SU EFECTIVO, Y DESPUÉS DE PAGAR LA TARIFA, LA PLATAFORMA DIJO QUE TENDRÍA QUE ESPERAR 60 DÍAS PARA RETIRARLO, O PAGAR OTRA TARIFA DE ADMINISTRACIÓN, Y QUE PODRÍA RETIRARLO DENTRO DE LAS CINCO HORAS, POR LO QUE OPTÓ POR LLAMAR A LA POLICÍA.

La policía de Hong Kong dijo que muchas víctimas habían sufrido pérdidas en el mercado de valores y se sintieron atraídas por los falsos rendimientos de la plataforma de hasta el 40 por ciento. La plataforma también hace afirmaciones falsas de que garantiza ganancias y está libre de riesgos, lo que hace que los inversores sean crédulos y engañados.

SFC: No hay deficiencias materiales en el reglamento

En septiembre de este año, hubo un caso de fraude de una plataforma de negociación de activos virtuales, conocido como el caso JPEX, en Hong Kong. Según las últimas noticias de la policía de Hong Kong, se han reportado más de 2.600 víctimas del caso, que involucran más de 1.600 millones de yuanes, y un total de 66 personas han sido arrestadas.

El incidente de JPEX ha causado sensación en Hong Kong, lo que ha hecho que la opinión pública cuestione la política de activos virtuales de Hong Kong, y a muchos actores de la industria les preocupa que el apoyo de Hong Kong al desarrollo del ecosistema Web3 se vea sacudido.

RECIENTEMENTE, EL CASO HOUNAX HA PROVOCADO UNA DISCUSIÓN SIMILAR. En respuesta, la directora ejecutiva de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, Julia Leung, dijo que el fraude de las plataformas de negociación de activos virtuales no significa que existan deficiencias importantes en la supervisión.

Dijo que antes de recibir la denuncia, la SFC no se había dado cuenta de las actividades de HOUNAX en Hong Kong. El modus operandi de fraude de HOUNAX es consistente con las tácticas habituales de rampa y descarga en los productos del mercado financiero tradicional, por lo que la presencia de fraude no significa que existan deficiencias regulatorias significativas, y la SFC ha continuado monitoreando la promoción de plataformas de negociación sin licencia en las redes sociales.

En cuanto a si se acorta el período de gracia para la concesión de licencias de plataformas de comercio de activos virtuales, Leung dijo que incluso si el período de gracia ha terminado, los casos de fraude seguirán ocurriendo, por lo que no habrá cambios en el período de gracia por el momento.

El miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Ng Kit-chuang, sugirió que Hong Kong debería fortalecer las medidas regulatorias, diciendo que los reguladores deberían trabajar en estrecha colaboración con la policía para monitorear y bloquear activamente las plataformas sospechosas con las que los ciudadanos entran en contacto, y publicar los nombres de las plataformas relevantes. También sugirió tomar la iniciativa de lanzar una aplicación móvil oficial para detectar sitios web y software sospechosos, como resultado de la práctica de China continental, a fin de recordar al público que evite ser engañado.

Tenga cuidado con la inversión

Según el sitio web oficial de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, además de HOUNAX, actualmente hay otras 8 plataformas en la lista de “plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas”, incluido el Instituto de Investigación Digital de Hong Kong, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX, etc.

La última incorporación a la lista es el Instituto de Investigación Digital de Hong Kong, y los detalles de la lista muestran que la plataforma afirma tener licencia de la Comisión de Valores y Futuros, pero este no es el caso.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha advertido a los inversores que sean cautelosos y eviten operar con estas plataformas.

Los analistas de la industria dicen que para que los inversores protejan sus intereses, se deben tomar algunas precauciones. En primer lugar, los inversores deben investigar y comprender cuidadosamente la plataforma en la que pretenden invertir, incluidos sus antecedentes, estado de registro y permisos regulatorios, etc., y evitar seguir ciegamente las opiniones de los llamados expertos en inversiones. En segundo lugar, los inversores deben tener cuidado con las promesas de altos rendimientos y no dejarse cegar por la codicia, los estafadores a menudo prometen altos rendimientos rápidamente con un riesgo mínimo.

El fundador y abogado de Mura, Wu Wenqian, dijo que debido a la gran cantidad de plataformas en línea, es imposible que las autoridades detecten todas las estafas, por lo que todos deben hacer su propia investigación sobre plataformas y productos antes de invertir.