¡Hola! 👋 Recientemente noté que cada vez más personas en la comunidad cripto enfrentan el mismo problema al comerciar a través de plataformas P2P. Se trata de un esquema que en la calle llaman el triángulo — y realmente es peligroso. Quiero compartir cómo funciona y cómo no caer en la trampa.

La esencia es simple: un estafador crea un anuncio de venta de algún producto (generalmente un gadget) a un precio atractivo. La víctima cae en la oferta y está lista para transferir dinero. Pero aquí está el truco: el estafador da a la víctima tus datos para el pago. La víctima te envía dinero pensando que está pagando por el teléfono. Tú, sin saber del truco, envías criptomonedas al estafador por su "compra". Al final: el estafador recibe la criptomoneda y desaparece, la víctima queda sin el producto, y tú te enfrentas a una conversación con la policía. Así se forma ese triángulo p2p.

Lo que me sorprende — esta esquema aparece bastante a menudo, y muchos traders no saben cómo reconocerla. Yo mismo he visto varios casos en los que personas normales caían en esta trampa simplemente porque no verificaron el perfil del contrincante.

Por eso, esto es lo que recomiendo hacer. Primero, siempre revisa la calificación y el historial del usuario. La persona debe estar registrada al menos un mes y tener una cantidad decente de transacciones exitosas. Si el perfil es nuevo o tiene baja calificación — eso es una señal de alerta. En segundo lugar, en tu anuncio siempre indica la condición: acepto pagos solo del comprador, no acepto de terceros. Esto inmediatamente evitará intentos de usarte como tapadera.

Si aún así recibes un pago de una persona desconocida, no te apresures a enviar criptomonedas. Pide pruebas — una foto de la tarjeta, una captura del pago, lo que sea. Normalmente los estafadores se retiran justo en esta etapa, porque más adelante corren el riesgo de ser descubiertos. Lo principal — coordina todas las acciones con el soporte de la plataforma, para que tengas documentación en caso de conflicto.

El triángulo en el comercio p2p es una amenaza real, pero es fácil de evitar si se tiene cuidado. Comercia con personas verificadas, establece reglas claras y no te apresures. Si algo sale mal, contacta inmediatamente con soporte y abre una disputa. ¡Cuídate, criptoamigos! 🔒