Acabo de ver una sentencia de un tribunal de Austria y, la verdad, la magnitud de este caso da un poco de miedo. Cinco personas fueron condenadas por un fraude con criptomonedas en el que estaba implicada una cuantía de hasta 2160 millones de dólares; se trata del mayor caso de fraude con criptomonedas en la historia de Austria. El tribunal dictó la sentencia tras un año de deliberaciones y 60 días de audiencias, y dos de los acusados recibieron 5 años de prisión cada uno. Esas dos personas son Benjamin Herzog y otro cómplice, que son los principales planificadores de este plan de fraude llamado EXW.

Este monedero EXW ha estado en funcionamiento desde 2019. A primera vista, parece un proyecto de inversión, pero en realidad es una estafa piramidal multinivel cuidadosamente diseñada y un esquema Ponzi. Prometieron a al menos 4万 inversores un rendimiento diario del 0.1% al 0.32%, pero al final esta estafa logró llevarse 20 millones de euros en total. A las víctimas se les prometió invertir en un token que no existe, y además este grupo usó la marca EXW para tapar otras actividades, como bienes raíces y alquiler de coches.

Lo más loco es cómo estos estafadores gastaron ese dinero. Vivían en Dubái una vida de lujo que solo se puede ver en películas de Hollywood: compraban coches de alta gama, volaban en aviones privados y organizaban fiestas en discotecas de alto nivel. Incluso hubo quien instaló un acuario con tiburones en la villa y, en las habitaciones, había cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo. Parte de este dinero también se transfirió a Austria, y el caso lo está tramitando el Tribunal de Distrito de Klagenfurt.

La sentencia del tribunal fue clara: desde el principio se trató de un fraude cuidadosamente planificado, no de que hubiera fallado un proyecto de inversión. Dos personas recibieron 5 años, otras dos 30 meses (de los cuales 21 meses quedan en suspenso), y otra persona 18 meses en suspenso. Benjamin Herzog es uno de los cofundadores de este plan; él y Pirmin Troger ya se declararon culpables en septiembre de 2023. El tercer cofundador, Manuel Batista, sigue prófugo.

Con solo ver este caso se entiende por qué ahora, en todo el mundo, se están reforzando las acciones contra el fraude con criptomonedas. Hay cada vez más casos similares: los estafadores aprovechan la promesa de altos rendimientos y la complejidad de la cadena de bloques para confundir a los inversores. Este año, un indio fue condenado a 5 años por hacerse pasar por una determinada casa de cambio y estafar más de 20 millones de dólares; en Francia también se está juzgando un caso que involucra a 20 personas y en el que se han estafado 30 millones de dólares.

Según datos del FBI, solo en 2023, las estafas relacionadas con criptomonedas y los fraudes en general causaron pérdidas de más de 56 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 45% interanual. Esta cifra sigue subiendo. Así que, a la hora de invertir en activos cripto, de verdad hay que ir con cuidado: los proyectos que prometen rendimientos fijos y altos básicamente no son más que humo.