Acabo de ponerme al día con esta salvaje saga de OneCoin, y honestamente es una de las historias de fraude más retorcidas en la historia de las criptomonedas. Gilbert Armenta, el exnovio de Ruja Ignatova (la famosa 'Cryptoqueen'), acaba de ser condenado a cinco años de prisión federal por lavar $300 millones robados a inversores de OneCoin.

Así que esto fue lo que pasó: Este tipo estaba muy metido en el esquema. Hablamos de una estafa que recaudó casi $4 mil millones de dólares de millones de personas entre 2014 y 2016. Todo el asunto era básicamente un esquema piramidal disfrazado de criptomoneda: los inversores compraban 'paquetes educativos' que iban desde 100 hasta 118,000 euros, recibían a cambio tokens de OneCoin sin valor, y el esquema prometía que podían comerciarlos en un mercado interno. Spoiler: ese mercado tenía límites diarios estrictos, luego simplemente... cerró por mantenimiento y reabrió con restricciones aún más estrictas.

Lo que es una locura es lo que Gilbert Armenta hizo con el dinero robado. Jets de lujo, sobornos a empresas mexicanas, rachas de juego - este tipo vivía a lo grande con dinero de fraude. Según informes, incluso compró un banco en Georgia donde Ignatova ya tenía cuentas. Las autoridades inicialmente querían darle siete años, pero en 2018 hizo un acuerdo, declararse culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude electrónico, lo que redujo su condena a cinco años.

Pero aquí es donde se pone más enredado: Armenta supuestamente rompió su acuerdo con las autoridades vendiendo activos y robando un cheque de $5 millón. Su equipo de defensa intentó presentarlo como víctima de la manipulación de Ignatova, alegando que ella lo tenía bajo vigilancia y básicamente lo controlaba. Si eso se sostiene o no, es otra historia.

¿Y qué hay de Ignatova? Ella todavía está en la lista de los Diez Most Wanted del FBI. La vieron por última vez en Atenas, Grecia, en 2017, y honestamente, nadie sabe realmente qué le pasó. Algunos piensan que está muerta. Otros sospechan que se esconde en algún lugar, como un yate en el Mediterráneo (que, por cierto, es un área gris legal para los fugitivos). El FBI ofrece $100,000 por información que conduzca a su ubicación. Un penthouse en Londres de $15 millones que ella poseía volvió a salir al mercado recientemente, lo que generó especulaciones de que quizás todavía está por ahí moviendo activos.

Todo el asunto de OneCoin fue tan descaradamente fraudulento que las autoridades de Bulgaria, Finlandia, Noruega, Suecia, Letonia y Croacia advirtieron a la gente sobre ello años antes de que finalmente colapsara. Sin embargo, aún logró robar miles de millones. La condena de cinco años de Gilbert Armenta es solo una pieza de este enorme rompecabezas: un recordatorio de lo profundo que pueden llegar a ser estos esquemas y hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para esconder dinero robado.