Acabo de leer sobre este tipo en Manhattan, Idin Dalpour, que fue arrestado por el FBI por dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala. Estamos hablando de $43 millones robados a inversores en unos 4 años. Cosas de locos.

Así fue cómo sucedió: Idin Dalpour básicamente prometía a la gente retornos insanos (42% anualmente) en operaciones de criptomonedas falsas y en un negocio inventado de hotel en Las Vegas. Les mostraba contratos falsificados y estados de cuenta bancarios falsos para que todo pareciera legítimo. ¿El típico esquema Ponzi, no? Usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos mientras fingía que todo era legal.

¿Pero la parte más loca? El tipo vivía como un loco con dinero robado. Gastó $1.7 millones de fondos de inversores solo en cubrir sus pérdidas personales en juegos de azar. La matrícula de la escuela privada de sus hijos también era dinero de inversores. Mientras tanto, decía a la gente que sus inversiones estaban "aseguradas y seguras."

Todo se desplomó en noviembre de 2023 cuando algunas víctimas confrontaron a Idin Dalpour y él básicamente admitió todo. Su respuesta fue literalmente "pónganme en la cárcel ahora." El tipo fue acusado de fraude electrónico y enfrenta una condena de 20 años. Todo el esquema, desde 2020 hasta 2024, fue solo una estafa larga.

Esta es exactamente la razón por la que debes ser escéptico con los retornos garantizados y las promesas demasiado buenas para ser verdad en cripto. El caso de Idin Dalpour es un ejemplo clásico de cómo funcionan realmente estos esquemas.