Decisión del Tribunal: El traficante de criptomonedas enfrenta una pena adicional de prisión si se niega a pagar millones

TheMemefather · 2026-01-30T14:10:41+00:00

Las autoridades británicas han ordenado a Seng Hok Ling, un condenado por lavado de dinero con Bitcoin, que devuelva más de 7,6 millones de dólares o enfrente una condena adicional en prisión. Esto se debe a su participación en un esquema Ponzi masivo dirigido por Zhimin Qian, que afectó a 128,000 inversores.

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2026-01-30 14:10:41

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Las autoridades británicas han emitido una orden judicial firme en contra de un lavador de Bitcoin condenado anteriormente. Bajo la presión de la ley, Seng Hok Ling se ve obligado a devolver más de 7,6 millones de dólares o enfrentarse a años adicionales de prisión. Esta es una consecuencia directa de su implicación en operaciones de lavado de dinero para Zhimin Qian, el organizador de un esquema Ponzi masivo.

La Sentencia Británica Exige el Pago de 7,6 Millones de Dólares por el Lavado de Bitcoin

Zhimin Qian coordinó un plan de estafa Ponzi que afectó a 128.000 inversores crédulos. Mediante la conversión de fondos ilícitos obtenidos en Bitcoin y ocultando los activos digitales en el Reino Unido, Qian y sus cómplices formaron una red sofisticada de criminales financieros. Ling, en calidad de lavador, jugó un papel crítico en esta cadena criminal, facilitando la transferencia y ocultación del dinero furibundo.

La Mayor Confiscación de Criptomonedas: 61.000 BTC Recuperados en el Reino Unido

Las operaciones de investigación culminaron con una de las acciones de recuperación más significativas en la historia británica. Las autoridades lograron confiscar 61.000 BTC, valorados en aproximadamente 5,4 mil millones de dólares en el momento del informe. Esta suma colosal marca el récord de la mayor confiscación de criptomonedas que el Reino Unido ha logrado alguna vez, demostrando la capacidad de las autoridades para rastrear y recuperar activos digitales ilegales.

Negociaciones para Compensar a las Víctimas y Reembolsar los Fondos Restantes

Actualmente, las discusiones legales continúan respecto a la mejor manera de asignar los fondos recuperados. La prioridad principal sigue siendo reembolsar a las víctimas del esquema Ponzi, que sufrieron pérdidas financieras considerables. El sistema judicial británico trabaja en establecer un marco justo que garantice que las personas perjudicadas reciban compensaciones adecuadas, mientras que Ling enfrenta la perspectiva de una prisión prolongada si se niega a pagar la restitución ordenada por la corte.

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