#以太坊大户持仓变化 Recibir una llamada desconocida: "Hola, soy de la policía, queremos saber sobre tu historial de transacciones con criptomonedas..." — en un instante, la cabeza puede volverse confusa. Pero no te preocupes, esta situación no es nueva para muchos veteranos del mundo cripto. Lo importante es cómo responder, una cooperación adecuada puede aclarar las cosas sin causar problemas adicionales.

**Primer principio: Reconocer los límites legales**

Primero hay que entender — las transacciones que realizas en sí mismas no son ilegales. La compra y venta de criptomonedas entre particulares no está prohibida por la ley, el problema radica en el origen del dinero. Si recibes fondos procedentes de lavado de dinero o estafas, usarlo implica asumir las consecuencias. Por eso, al comunicarte con la policía, debes dejar claro: "Solo realizo transacciones normales en plataformas oficiales o con particulares, todas las operaciones son legales y transparentes, sin intención de participar en actividades ilícitas." Esto ayuda a que los investigadores puedan determinar rápidamente si eres un participante inocente o un implicado con problemas.

**Segundo punto clave: No perder los nervios si te piden devolver fondos**

Si la policía señala que los fondos que recibiste pueden tener problemas y te piden que los devuelvas, no debes reaccionar con rebeldía. Lo que debes hacer es — mantener la calma, comunicarte proactivamente, y decir "Estoy cooperando completamente con la investigación, como quieran que maneje esto, así lo haré." Luego, entrega voluntariamente todos los detalles de las transacciones, registros de transferencias, capturas de pantalla de chats, y otras pruebas. Cuanto más cooperes, más fácil será resolver el asunto y menos probable será que otros fondos o cuentas sean congelados. Por el contrario, si te resistes, un problema menor puede escalar a un gran problema.

**Tercer punto: La diferencia en el congelamiento de cuentas**

Aquí hay que prestar atención especial:
- Si finalmente se determina que participaste directamente en actividades ilícitas, todas tus cuentas relacionadas pueden ser congeladas.
- Pero si solo realizaste transacciones normales y, por casualidad, recibiste fondos con problemas, generalmente solo se congelará la cuenta que recibió esos fondos.

Esta diferencia puede afectar mucho tu vida posterior. La clave sigue siendo: cooperar con la investigación, esto no dejará antecedentes penales. Pero si te resistes, la situación cambia, y las medidas a tomar también se intensificarán.

**Tres consejos para autoconfianza**

Al final, cada transferencia de criptomonedas conlleva riesgos. En lugar de reaccionar pasivamente después, es mejor prepararse con anticipación:

1️⃣ **Verifica la identidad del interlocutor** — Lo ideal es tratar con alguien que haya verificado su identidad; las ofertas de alto valor de desconocidos suelen tener trampa.

2️⃣ **Revisa el flujo de fondos** — Antes de la transacción, pregunta de dónde provienen los fondos del otro; la fuente legal es la más segura.

3️⃣ **Ten cuidado con las direcciones de las wallets** — No transfieras a direcciones de origen desconocido; una vez en la cadena, la información no se puede revertir.

En mercados como $BTC , la estabilidad siempre vale más que la búsqueda de riqueza rápida. Proteger tus activos para que no sean congelados ni involucrados en estafas es la primera lección para una supervivencia a largo plazo.