Análisis en cadena revela: la cadena de operaciones de comercio interno detrás de las transferencias de gran volumen de SOL

【Blocktivity】Un hallazgo interesante. Un analista de datos en la cadena ha descubierto recientemente una cadena de flujo de fondos oculta.

La historia es así: alguien hizo una apuesta precisa en Polymarket sobre un evento y obtuvo ganancias superiores a 40,000 dólares. Suena como si supiera la respuesta antes de apostar, ¿verdad? El analista siguió excavando en los datos en la cadena y encontró que la fuente de los fondos era especialmente sospechosa.

Los datos específicos son los siguientes: la cartera que recarga a este operador de información privilegiada recibió 252.39 SOL a principios de enero, y este dinero probablemente fue transferido desde algún lugar el día anterior. Y casi al mismo tiempo, otra cartera llamada STVLU.SOL depositó 252.91 SOL en Coinbase. Comparando ambos números, la coincidencia alcanza el 99%, claramente no es una coincidencia.

Lo más interesante es que la cartera STVLU.SOL registró el dominio StCharles.SOL, cuya abreviatura apunta a una persona en particular. Al rastrear el origen de los fondos, se involucran varias otras direcciones de cartera, incluyendo transacciones de más de 11 millones de dólares. Toda la cadena de fondos está entrelazada, pareciendo una red de transferencias cuidadosamente diseñada.

Y un detalle más: dentro de las 3-4 horas después de que este operador retiró ganancias en Coinbase, se transfirieron 170,000 dólares en Fartcoin a la cartera STVLU.SOL. Estas coincidencias acumuladas son suficientes para hacer que uno se cuestione.

Los datos en la cadena son así de transparentes, cada transacción puede ser rastreada. Por eso, las transacciones anómalas de gran volumen siempre llaman la atención: cuanto mayor sea la escala, más difícil es ocultarlas por completo.