Colombiano es arrestado en la Amazonía acusado de usar criptomonedas para lavar dinero de una banda en Brasil

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Colombiano es arrestado en la Amazonía acusado de usar criptomonedas para lavar dinero de una banda en Brasil Enlace Original: Un colombiano fue arrestado en su país natal el viernes (2) tras ser señalado como responsable del lavado de dinero de una organización criminal mediante el uso de criptomonedas. La banda operaba en Amazonas y ahora el gobierno brasileño, que ayudó en la detención, solicitará la extradición del acusado.

El investigado fue objeto de la Operación Jaque-Mate, lanzada por la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado en Amazonas (FICCO/AM) en octubre de 2024, cuyo principal objetivo fue desarticular la estructura de liderazgo de la organización criminal. Las investigaciones indican que uno de los principales líderes del grupo permaneció más de un año en Colombia utilizando identidades falsas, período en el que se sometió a procedimientos estéticos para dificultar su identificación y escapar de la acción de las autoridades.

La captura se realizó con apoyo del Agente de la Policía Federal en Colombia, a partir de cooperación internacional facilitada por medio de Interpol, con base en Difusión Roja. Tras la formalización del arresto, se solicitará la extradición del investigado a Brasil, donde deberá responder por los delitos investigados.

Las investigaciones señalan que el colombiano actuaba en el lavado de dinero de la organización criminal, utilizando empresas fachada en el sector de marketing, sin actividad económica efectiva, además del uso de criptomonedas y fintechs para ocultar y disimular el origen ilícito de los fondos.