El equipo de seguridad en cadena ha rastreado recientemente un caso de estafa sistémica que abarca más de un año. Un estafador de Canadá, Haby (también conocido como Havard), se hizo pasar por un representante de atención al cliente de una plataforma regulada de primer nivel, utilizando técnicas de ingeniería social para llevar a cabo la estafa, robando en total más de 2 millones de dólares en activos criptográficos.

El modus operandi de este caso es bastante encubierto. Los estafadores, mediante una identidad cuidadosamente diseñada, ganan la confianza del usuario y luego llevan a cabo la estafa de manera progresiva. Los fondos robados finalmente se destinan a consumos no productivos, incluyendo la compra de nombres de usuario raros en redes sociales, entradas y salidas en clubes nocturnos de alta gama y actividades de juego.

Es importante estar alerta, ya que Haby ha mostrado signos evidentes de contrainteligencia en su comportamiento reciente. Según datos en cadena, esta cuenta realiza compras frecuentes de grandes cantidades de nombres de usuario raros en la plataforma Telegram, los cuales suelen ser utilizados para crear canales de estafa o para disfrazar identidades. Más aún, hace dos días, esta cuenta eliminó repentinamente sus registros de actividad recientes, lo que indica que podría haber sido consciente de que estaba siendo rastreada.

El equipo de seguridad, mediante técnicas de inteligencia de código abierto (OSINT), ha logrado identificar los nodos clave de esta red de estafas. Este caso nos recuerda una vez más a todos los usuarios que los servicios de atención al cliente de los exchanges no solicitarán nunca que compartan sus claves privadas o frases de recuperación, y cualquier solicitud de este tipo debe ser tomada con extrema precaución. Se recomienda a los usuarios revisar periódicamente si hay inicios de sesión anómalos en sus cuentas, habilitar la verificación en dos pasos y mantener una alta precaución ante contactos desconocidos en redes sociales.