Rusia detiene a cuatro sospechosos por esquema de intercambio de criptomonedas de 100 millones de rublos

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Rusia detiene a cuatro sospechosos por esquema de intercambio de criptomonedas de 100M-rublos Enlace original: Las autoridades rusas han detenido a cuatro residentes de Surgut el jueves por presuntamente lavar millones de rublos a través de transacciones con criptomonedas y usar tarjetas bancarias compradas para delitos financieros en el país.

Según un anuncio realizado por Irina Volk, la representante oficial del Ministerio del Interior, el grupo manejó aproximadamente 100 millones de rublos al canalizar fondos ilícitos a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas pagadas para entregar sus tarjetas.

Estas personas eran intermediarios conocidos localmente como “dropers”, que ayudaban a los criminales a mover fondos sin vincularlos directamente a las transacciones fraudulentas. Tres de los acusados fueron detenidos, mientras que un cuarto ha sido puesto bajo restricciones de viaje en espera de investigaciones.

Tarjetas bancarias compradas para esquema de lavado de dinero

Según la investigación, los cuatro sospechosos compraron varias tarjetas bancarias a ciudadanos rusos y pagaron por acceder a sus cuentas activas. Volk dijo a los medios locales que los fondos adquiridos ilegalmente se canalizaban en estas cuentas y luego eran redirigidos por el grupo, que supuestamente ofrecía servicios de cobro y conversiones de criptomonedas para clientes criminales.

El grupo retiraba fondos de las cuentas, convertía el dinero en activos digitales y luego transfería la criptomoneda recibida a individuos que Volk llamó “curadores”. Ella afirmó que los sospechosos cobraban entre un 3% y un 15% en comisión por sus servicios.

Un intercambio de criptomonedas, que no fue identificado por el ministerio, reportó que el volumen asociado a las transacciones del grupo superó los 94 millones de rublos. Volk no especificó qué intercambio proporcionó esa información ni quiénes creen las autoridades que son los curadores.

Los oficiales del Ministerio del Interior de Rusia, junto con funcionarios de seguridad, afirmaron que las tarjetas bancarias compradas se usaron para cometer robos remotos en Rusia, incluyendo retiros no autorizados y fraudes digitales.

Se ha abierto un caso penal bajo el Artículo 187, Parte 5, del Código Penal Ruso, que regula el tráfico ilegal de instrumentos de pago.

Autoridades rusas advierten a los propietarios de criptomonedas sobre ataques híbridos

En la segunda mitad de 2025, los especialistas en ciberseguridad rusos han estado advirtiendo a los ciudadanos sobre una creciente tasa de ataques híbridos relacionados con criptomonedas contra los propietarios. Un medio local, Business Petersburg, entrevistó a varios profesionales que dijeron que las víctimas han enfrentado tanto intrusiones digitales como amenazas físicas para que entreguen sus claves privadas, billeteras e información personal.

Alexander Gostev, experto en tecnología de Kaspersky Lab, dijo a BP que los hackers han comenzado a recopilar dossiers detallados sobre los titulares de activos digitales usando información filtrada de plataformas de verificación en línea y redes sociales.

Las autoridades en Georgia capturaron a cinco rusos por presuntamente dirigir un negocio de activos digitales no autorizado y lavar dinero a través de canales financieros no autorizados.

El Ministerio de Finanzas de Georgia afirmó que los sospechosos operaban un servicio de activos virtuales desde una oficina no registrada y utilizaban redes de “mensajeros” sin la aprobación previa del Banco Nacional. Reportaron que realizaron transacciones de activos virtuales por cientos de millones de laris durante varios meses, lo que equivale aproximadamente a $37 millón.

Durante redadas en Tbilisi, la policía confiscó $721,000 en efectivo junto con documentos y hardware de computadora. Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión por cargos de actividad empresarial no autorizada y lavado de ingresos ilegales, además de evasión fiscal en la investigación.

Arrestos en Bangkok de rusos acusados de red de drogas con IA

La policía de Bangkok ha detenido a dos ciudadanos rusos en Tailandia y enfrentan acusaciones de dirigir una red de distribución de narcóticos “fantasmal” que utilizaba inteligencia artificial, pegatinas con códigos QR y pagos en criptomonedas.

El martes, la policía detuvo a Ivan Volnov, de 34 años, y a Mark Maolopuro, de 35, en hoteles de lujo en la capital. El primero fue encontrado en una propiedad en Soi Ekamai 10, mientras que Maolopuro fue arrestado en el área de Ratchada–Sutthisan.

Los arrestos ocurrieron después de una investigación de un mes liderada por el Mayor General de Policía Teeradej Thamsuthee, subcomisionado de la Oficina de Policía Metropolitana responsable de narcóticos, junto con las Divisiones 2 y 6 de la Policía Metropolitana y el Centro de Supresión de Narcóticos de la Policía Real de Tailandia.

El equipo de patrullaje en línea de Teeradej descubrió una publicación en la página de Facebook Drama-addict el 13 de noviembre con pegatinas de códigos QR en ruso que anunciaban narcóticos. Escaneos del código QR dirigían a los usuarios a un canal de Telegram llamado “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA.”