Escándalo de control de inundaciones en Filipinas vinculado a operaciones de blanqueo de criptomonedas

Fuente: CryptoNewsNet Título original: El escándalo de control de inundaciones en Filipinas vinculado a operaciones de blanqueo de capitales con criptomonedas Enlace original:

Principales hallazgos

• Los investigadores conectan fondos de corrupción en proyectos de control de inundaciones con el blanqueo de capitales a través de criptomonedas como Tether (USDT).
• Se sospecha que sindicatos vinculados a Pogo utilizan activos digitales para ocultar transacciones financieras ilícitas.
• El Consejo Filipino contra el Blanqueo de Capitales se centra en los exchanges de criptomonedas para frenar el flujo de fondos ilícitos.

La conexión entre la corrupción y las criptomonedas

Los investigadores en Filipinas han descubierto un vínculo entre el gran escándalo de corrupción en el control de inundaciones del país y los esquemas de blanqueo de capitales con criptomonedas. Los fondos destinados a proyectos de control de inundaciones supuestamente fueron canalizados hacia exchanges de criptomonedas. El rastro del dinero parece involucrar a individuos relacionados con operadores de juegos offshore filipinos (Pogos), prohibidos por el gobierno el año pasado.

Según las autoridades de ciberdelincuencia, los activos digitales vinculados al escándalo de control de inundaciones han estado relacionados con estafas de criptomonedas. Estos fondos fueron convertidos en activos digitales, incluyendo Tether (USDT), una stablecoin popular. Los investigadores revelaron que grandes sumas de dinero, que oscilan entre 50 y 100 millones de pesos, se estaban moviendo a monedas digitales.

Tether utilizado para blanquear fondos corruptos

El uso de Tether en el escándalo de control de inundaciones no es ninguna sorpresa. Tether (USDT) se utiliza ampliamente en el sudeste asiático para transacciones con criptomonedas. Según expertos del sector, la liquidez de USDT lo hace ideal para transacciones a gran escala en la región.

Las transacciones con Tether en Filipinas se han convertido en un método habitual para blanquear fondos ilícitos. Los investigadores descubrieron que los fondos vinculados al escándalo de corrupción estaban siendo canalizados a través de múltiples cuentas. Se cree que estas cuentas son operadas por sindicatos relacionados con Pogo, que han estado implicados en diversas actividades ilegales.

El Consejo Filipino contra el Blanqueo de Capitales ha congelado cuentas vinculadas a estas transacciones. El consejo se ha centrado en Tether y otras monedas digitales, destacando su papel en esquemas de blanqueo de capitales. Según el Centro de Investigación y Coordinación contra el Ciberdelito, existe un vínculo claro entre estas transacciones y las personas implicadas en el escándalo de corrupción.

Canales cripto utilizados para corrupción y actividades delictivas

Las autoridades han descubierto que las monedas digitales se usan cada vez más para fines ilícitos. Las transacciones con criptomonedas se han convertido en el método preferido para blanquear fondos vinculados a delitos como secuestro y narcotráfico. Los blanqueadores han estado canalizando el dinero a través de diversas carteras y exchanges para ocultar el rastro.

Los investigadores también creen que los operadores de junkets de casinos desempeñan un papel en el proceso de blanqueo. Funcionarios de obras públicas implicados en el esquema de corrupción del control de inundaciones supuestamente utilizaron casinos para convertir sus sobornos en criptomonedas. Tras cobrar las fichas del casino, los ingresos se depositaron como ganancias.

Retos regulatorios

El uso cada vez más frecuente de criptomonedas para transferir fondos ilícitos pone de manifiesto la creciente preocupación. La situación sigue bajo la atenta mirada de las autoridades, pero el entorno regulatorio laxo en Filipinas dificulta el seguimiento de todas las transacciones. El mercado cripto en el país sigue regulado por normativas flexibles, lo que los criminales pueden aprovechar para explotar las debilidades del sistema.