Se revela un caso de fraude de identidad por millones de dólares en Estados Unidos: empleados falsos infiltraron 13 empresas e incluso accedieron a sistemas federales sensibles

En el mundo cripto, recientemente ha salido a la luz un caso insólito de fraude de identidad en Estados Unidos. Un hombre de 40 años, durante los últimos años, utilizó identidades falsas para ayudar a profesionales de TI de cierto país a infiltrarse en empresas tecnológicas estadounidenses. Desde 2021 hasta 2024, este individuo logró sacar casi un millón de dólares a través de 13 empresas, mientras que el trabajo real lo realizaban operadores remotos en el extranjero.

Lo más grave es que estos “empleados falsos” tenían permisos de acceso nada sencillos: incluso pudieron acceder a sistemas de alto nivel, como los de la Administración Federal de Aviación. La investigación judicial reveló que no se trataba de un caso aislado, sino de una operación perfectamente organizada cuyo objetivo era enviar fondos al exterior para apoyar proyectos especiales en ese país.

Finalmente, este individuo fue condenado a 15 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Este caso ha servido de advertencia para el sector: la verificación de identidad en la contratación remota debe tomarse muy en serio; de lo contrario, la próxima empresa en caer podrías ser tú. Especialmente en la industria Web3, que ya es de por sí altamente globalizada, si no se refuerzan los procesos de KYC, antes o después ocurrirá una catástrofe.