El tribunal de Shanxi, China, desmantela un caso de fraude relacionado con USDT, y dos cómplices son condenados a penas severas.

El 2 de diciembre, la Fiscalía del distrito de Wanbailin en Taiyuan, provincia de Shanxi, China, recientemente emitió una sentencia en el caso de Chen y Li, acusados de encubrir y ocultar los productos del delito, aceptando la recomendación de sentencia de la fiscalía, y condenó a ambos a dos años y seis meses y un año y seis meses de prisión, respectivamente, además de imponerles multas. En mayo de este año, la Sra. Zhang conoció a “Lin Hao” (, que aún no ha sido arrestado ). “Lin Hao” afirmó falsamente que un compañero de armas trabajaba en una empresa conocida y tenía información sobre el alza y caída de las acciones de la empresa, y que podía registrarse en la cuenta de la empresa a través de un sitio web interno para “comprar alza” y obtener ganancias (, afirmando que el rendimiento era del 5% por período ), pero que debía ser en dólares, y que debía cambiar efectivo por dólares con un comerciante designado, y luego transferirlos a la cuenta en dólares de su compañero de armas, quien los transferiría a la cuenta de la empresa. El 21 de mayo, la Sra. Zhang, siguiendo las instrucciones de “Lin Hao”, llevó 1,47 millones de yuanes en efectivo a un hotel en el distrito de Wanbailin para cambiar por dólares. Siguiendo las órdenes de sus superiores, Chen y Li se dirigieron a encontrarse con la Sra. Zhang. La Sra. Zhang envió a Chen la cuenta en dólares proporcionada por “Lin Hao” (, que en realidad era la cuenta de Tether de los estafadores ), y esta fue reenviada a los superiores, quienes transfirieron un total de 202328 Tether (, equivalentes a aproximadamente 1,47 millones de yuanes ) a esa cuenta. Luego, Chen y Li entregaron los 1,47 millones de yuanes en efectivo que habían recibido de la Sra. Zhang a sus superiores. Sin embargo, “Lin Hao” no transfirió el dinero a la cuenta que la Sra. Zhang había abierto en la empresa, y cuando la Sra. Zhang se dio cuenta de que había sido estafada, denunció el caso. El fiscal del caso revisó los documentos inmediatamente y consultó con los investigadores, proponiendo una dirección de investigación central sobre el comportamiento de los sospechosos Chen y Li: recuperar los registros de chat para fijar evidencia de que ambos “sabían que los fondos eran anómalos”; aclarar la cadena de flujo de fondos, rastrear el destino final de los Tether a través de datos de la plataforma de intercambio de criptomonedas, y verificar el hecho objetivo de que habían ayudado a transferir productos del delito. Después de la investigación, el 17 de agosto, la policía envió el caso a la Fiscalía del distrito de Wanbailin para su revisión y acusación. Tras la revisión, la Fiscalía consideró que tanto Chen como Li declararon que “sabían que la operación de fondos era demasiado oculta y que era una transacción en efectivo de gran cantidad, definitivamente había un problema”, y que ambos recibieron 30,000 yuanes como soborno después del hecho, lo que es suficiente para determinar que ambos sabían que eran productos del delito; el comportamiento de ambos al ayudar a completar la conversión transfronteriza de “efectivo → dólares → Tether” se considera un acto de “encubrimiento y ocultación de productos del delito”. Tras la sentencia, la Fiscalía emitió una carta de advertencia a las unidades relacionadas, identificando las características típicas de “esquemas de inversión + lavado de dinero con criptomonedas” y colaborando con centros de prevención de fraudes y otras unidades para llevar a cabo actividades de concienciación sobre fraudes. El fiscal del distrito de Wanbailin, Sun Yinping, declaró que, en respuesta a los nuevos delitos de fraude en línea relacionados, la Fiscalía continuará profundizando en el mecanismo de “colaboración entre investigación y acusación + acusaciones precisas + gobernanza social”, para combatir el delito de fraude y castigar severamente a los “cómplices” de los delitos, protegiendo con todas sus fuerzas la seguridad patrimonial de la población. (Red de Justicia)