Cuando quinientos millones de dólares desaparecen bajo la apariencia de "oferta especial": qué pasó con TON

La historia de TON se desarrolla según un escenario que recuerda más al crimen criptográfico que a un simple error de marketing. El analista financiero Mikhail Zhukhovitsky desglosó la mecánica de la estafa, en la que los corredores rusos vendían monedas con un descuento del 50% — y esto podría convertirse en el esquema más grande en la historia de las criptomonedas.

Cuando la «oferta especial» llega al mismo tiempo desde todos lados

La situación es la siguiente: los gerentes VIP de los bancos más grandes ( «Alfa-Bank», BCS, «Aton», «Freedom» ) han comenzado a ofrecer a los clientes TON a un precio de $0.58 en lugar del precio de mercado. Pero hay un truco: el dinero se congelará durante dos años. En una semana, el consultor recibió la misma oferta de seis corredores diferentes. Esta es una clásica señal de alerta: cuando todos comienzan a susurrar al mismo tiempo sobre un trato súper ventajoso, es casi un 100% de engaño.

La verificación en la Fundación TON confirmó las sospechas: no había descuentos oficiales de los que en la fundación supieran. Al principio parecía que los gerentes actuaban solos por comisiones personales. Luego se descubrió que era una campaña centralizada por orden de la dirección. Se trata de cientos de millones de dólares.

Román Novak: la hermosa carita del iceberg

En la superficie del asunto figura Roman Novak, un exitoso empresario de Dubái con una colección de Lamborghini y un estilo de vida lujoso. Pero a una persona le resulta físicamente imposible reunir $500 millones. Zhukovitsky plantea una suposición que suena lógica: es difícil imaginar que la propia comunidad de Telegram no supiera que alguien estaba comerciando con esos volúmenes en su nombre. En los círculos cripto de Dubái, todos se conocen.

El giro que lo cambió todo

Después de la publicación de Zhukhovitsky, los inversores le trajeron una correspondencia de 2024 desde la dirección oficial investors@telegram.org. Resultó que Telegram estaba vendiendo oficialmente monedas TON con descuentos. Así que Novak podría simplemente duplicar el esquema legal, vendiendo monedas falsas a inversores sin conocimientos.

¿Y si los corredores rusos operaban a través de canales semioficiales? De cualquier manera, las liquidaciones se prolongaron durante años: desde 2022 ( cuando comenzó la llamada masiva ) hasta 2024 ( ventas oficiales ).

Materia: por qué esto explotará

En 2022, TON se cotizaba alrededor de $1,3. Con un descuento del 50% y la comisión de los corredores, los inversores pagaron $0,58. Resulta que varios miles de inversores tienen monedas con un descuento gigante. Cuando termine el período de bloqueo (2024 ya ha llegado), comenzará una ola de fijación de beneficios. La escala puede ser devastadora para el precio de la moneda.

Juhovitski señala: los marketeros de TON han hecho un trabajo profesional: han creado la ilusión de escasez y han logrado vender por sumas récord antes de la verdad.

Esto es más que una estafa: es un riesgo sistémico

El esquema a gran escala ha superado incluso la famosa estafa de Valeria Fedyakina ( “Bitmama” ), que engañó por miles de millones de rublos. Aquí se trata de cientos de millones de dólares y un sistema estructurado.

Lección simple: cuando una buena oferta cae desde todos lados al mismo tiempo, es una bandera roja, incluso si la suma se cuenta en cientos de millones.