Desmantelada una Banda Internacional de Fraude en Criptomoneda: 56 Arrestados en Operación Multinacional

La policía de Ha Tinh, en coordinación con autoridades de Vietnam, Filipinas y Camboya, desarticuló una red criminal sofisticada involucrada en fraudes de criptomonedas a gran escala. La operación resultó en 56 arrestos: 30 en la capital camboyana Phnom Penh y 26 en los aeropuertos internacionales de Ho Chi Minh y Hanói.

Cómo Funcionaba el Esquema

La organización operaba con precisión militar. Liderada por criminales chinos y ejecutada por vietnamitas, el grupo se dividía en departamentos especializados:

• Sector de “Gestión de Cuentas”: Mantenía cientos de perfiles falsos en Facebook, fingiendo ser empresarios exitosos con fotos de lujo para atraer víctimas
• Táctica de Confianza Inicial: Permitía retiros iniciales de capital + intereses para ganar la confianza de las víctimas
• Golpe Principal: Solicitaba depósitos mínimos de 8 millones de dong en Bitcoin a través de la aplicación UNISAT. Luego, usaba excusas de “errores de sistema” o “tarifas de seguro” para exigir más dinero, y luego bloqueaba todo.
• Fraude Secundaria: Reclutaba víctimas para “trabajos en TikTok”, cobrando tarifas de participación con promesas de comisiones altas

Estructura Jerárquica

Nguyễn Văn Đồng (nacido en 2000) gestionaba la operación de cuentas falsas. Nguyễn Thế Anh (nacido en 1996) supervisaba a más de 80 operadores vietnamitas basados en Filipinas, proporcionando guiones de fraude y controlando las ganancias ilícitas.

A finales de 2024, cuando el Ministerio del Interior vietnamita alertó a las autoridades filipinas, la red se trasladó a Phnom Penh para evitar la persecución. Fue entonces cuando la policía llevó a cabo la operación coordinada.

El Tamaño del Daño

Las pérdidas se estiman en cientos de miles de dong. La investigación continúa en curso para identificar a los co-conspiradores y cuantificar toda la extensión de las actividades criminales.