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India desmantela una estafa de criptomonedas de 285 millones de rupias: sale a la luz el engaño de las falsas apps de empleo

SignatureVerifier

2025-11-21 11:00:17

Generación de resúmenes en curso

En el mundo cripto, ha estallado otro gran caso en la India. Las autoridades acaban de desmantelar una banda de estafadores en línea, con un importe involucrado que asciende a 285 millones de rupias. El modus operandi es de manual: crean una app falsa de búsqueda de empleo y reclutan gente por WhatsApp y Telegram.

Al principio te dan pequeñas ganancias para que experimentes la “sensación” de ganar dinero. Pero cuando inviertes más y quieres retirar, lo siento, tu cuenta queda congelada. Para empeorar las cosas, transfirieron 48,1 millones de rupias a cuentas en un exchange indio que no habían pasado la verificación KYC, cambiándolo directamente a USDT y huyendo.

La buena noticia es que las autoridades actuaron rápido y recuperaron 84,6 millones de rupias de 92 cuentas bancarias. Pero también hay malas noticias: las autoridades advierten que hay estafas similares activas en todo el país.

Como dice el refrán, nadie da duros a cuatro pesetas. Si ves proyectos de “gana dinero moviendo un dedo”, mejor mantente alerta.

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TooScaredToSell

· hace22h

Otra estafa de una aplicación de reclutamiento falsa, este truco es demasiado familiar, ya ha estado en circulación en varias partes. --- Realmente hay que tomar en serio esto del KYC, de lo contrario, el intercambio se convertirá en un paraíso para el Blanqueo de capital. --- Recuperar 84.6 millones no es suficiente, esos tipos ya han transferido el dinero a otros países. --- Cada vez que veo noticias como esta, pienso en los amigos que han sido estafados, realmente es difícil de prevenir. --- La eficiencia de las agencias de aplicación de la ley en India es bastante buena, es mucho más confiable que en algunos lugares. --- El problema es que este tipo de estafas nunca se acabarán, porque siempre hay alguien codicioso. --- ¿Ganar dinero con solo mover un dedo? Despierten, chicos, en esta época no hay tales cosas buenas. --- 2.85 millones de rupias no son tanto en yuanes, pero para las víctimas ya es una cifra astronómica. --- WhatsApp, Telegram reclutando gente por todas partes, yo también he recibido invitaciones similares, las elimino directamente. --- Lo más aterrador son esas cuentas no verificadas, ¿quién sabe cuántos fondos ilícitos están fluyendo allí?

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GasFeeAssassin

· hace22h

Otra vez la misma táctica, los estafadores indios sí que se lo montan bien: App falsa + exchange sin KYC, combinación perfecta. --- ¿Ganar dinero moviendo un dedo? Ni en sueños, un montón de gente sigue esperando para retirar. --- Se llevaron 48,10 millones de rupias cambiándolas por USDT y huyeron, menuda jugada, menos mal que actuaron rápido. --- El KYC es realmente clave, las cuentas sin verificación son un nido de blanqueo de dinero. --- Recuperar 84,60 millones sigue siendo poco, a saber cuánta gente lo ha perdido todo. --- Cada día hay nuevas estafas, es imposible protegerse de todas, compañeros. --- Que aún haya quien caiga en el timo cutre de la app de empleo, es increíble.

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GhostWalletSleuth

· hace22h

Una vez más, es el mismo truco familiar, parece que todavía hay que seguir tropezando para aprender la lección. Otra vez, el intercambio donde el KYC es solo de nombre realmente debería ser regulado. Cambiar 48,1 millones de rupias por USDT y salir corriendo, este método ya está muy desgastado. Ganar dinero con un par de toques, a menos que tengas dinero en los dedos. 92 cuentas recuperaron 84,6 millones, la ley tiene sus habilidades. Estos estafadores pensaron que todo iba a salir bien, pero estaban demasiado ansiosos al momento de hacer su Rug Pull. Se puede retirar dinero sin hacer KYC, ¿cómo hay ciertos intercambios que aún no están controlando esto? No hay dinero que caiga del cielo, pero hay trampas por todas partes. La mayoría de los que te atraen en el grupo de WhatsApp son de este mismo truco, es molesto. Ese hueso de la falsa aplicación de empleo sigue siendo muy duro, no se puede convencer a la gente.

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PaperHandSister

· hace22h

Otra vez este truco, es igual que ciertos proyectos en el país, realmente increíble. Es "primero dulce y luego amargo", cuando ya estás all in te congelan la cuenta, juegan muy bien. Si KYC es tan importante, ¿por qué hay intercambios que aún se atreven a manipular el margen de puntos? ¿Dónde está la regulación? Pasar a USDT es aún más difícil de rastrear, estos tipos deben haber hecho cuentas. Dicho esto, en nuestro mundo Cripto, todos los días enseñamos a la gente a prevenir fraudes, pero aún hay quienes caen, ¿qué se puede hacer? La tasa de recuperación de las 92 cuentas es de menos del tres por ciento, el dinero perdido realmente está en juego. En India, los casos de fraude ocurren año tras año, una vez que se corta, se corta otra vez.

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WhaleWatcher

· hace22h

La trampa en India realmente está mal, aplicación falsa + cuenta congelada, cuando el USDT se va, no queda rastro. Otra vez un agujero en KYC, los intercambios deben esforzarse más en esto.

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OnchainUndercover

· hace22h

Es otra trampa, KYC realmente debería ser obligatorio. De lo contrario, el intercambio se convierte en una estación de blanqueo de capital. --- La ley en India tiene algo de peso, pero en resumen, la clave son esas cuentas no verificadas que existen. --- ¿Cae un pastel del cielo? Debería caer directamente sobre la cabeza. --- ¿48.1 millones se convierten directamente en USDT y desaparecen? Hay demasiados enlaces, necesita ser regulado. --- Las estafas en aplicaciones de búsqueda de empleo son viejas, ¿y aún hay gente que cae? Deberían mirar más el fondo del equipo detrás del proyecto. --- Recuperar 84.6 millones de 92 cuentas, ¿qué significa eso? El intercambio debería cooperar en investigar el flujo de fondos. --- WhatsApp, Telegram, esos dos programas de redes sociales deberían ser advertidos por sus padres para que regulen un poco. --- Los grupos de estafa pueden correr tanto tiempo, hay muchas fallas en los eslabones intermedios. --- Si la verificación KYC no pasa, esa es una brecha. Los intercambios no deberían simplemente acumular usuarios por el crecimiento de datos. --- Esto nos ha recordado que la Cartera fría es más valiosa que cualquier otra cosa.

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