El tribunal de Londres dictó sentencia el 11 de noviembre en un caso asombroso: la mujer china Qian Zhiming fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capital de 468 millones de yuanes. Detrás de esta cifra hay 61,000 monedas Bitcoin y 128,000 víctimas que sufrieron.

Las cosas deben comenzar desde 2014. En ese momento, Qian Zhiming fundó una empresa llamada "Lantian Ge Rui" en Tianjin, atrayendo depósitos del público bajo el lema de un 300% de tasa de retorno. En tres años, 43,000 millones de yuanes llegaron así, la mayor parte del dinero provenía de los ahorros de jubilados.

En 2017, al ver que las cosas iban a salir a la luz, ella tomó una billetera de criptomonedas llena de Bitcoin y huyó a Inglaterra con un pasaporte falso.

Después de escapar a Reino Unido, no se quedó quieta. Compró una mansión de 23.5 millones de libras en Londres, propiedades y joyas en varios países europeos. Lo más absurdo es que también quería invertir en un "micro" "país", tratando de obtener inmunidad diplomática.

Pero Bitcoin no es efectivo, cada transacción en la cadena es rastreable. En 2018, cuando compró una mansión, fue vigilada por no poder explicar el origen del dinero. Después de que su cómplice fuera arrestado, ella escapó durante 6 años, hasta que fue capturada en 2024 en Yorkshire. La policía congeló todos los Bitcoin implicados, y posteriormente se descubrieron activos criptográficos por valor de 67 millones de libras.

Este caso ha sonado varias campanas de alarma en el mundo de las monedas:

**Primero, las criptomonedas no son un territorio fuera de la ley.** La colaboración entre las agencias de aplicación de la ley de China y el Reino Unido demuestra que escapar al extranjero no es útil. Las características en la cadena de Bitcoin permiten rastrear cada transacción; ¿quieres blanquear dinero robado con criptomonedas? Es demasiado ingenuo.

**Segundo, hay que tener cuidado con las promesas de altos rendimientos.** ¿Una tasa de retorno del 300%? Este tipo de cifra que está fuera de lo común es básicamente un sello distintivo de un esquema Ponzi. Recuerda una frase: tú te fijas en las ganancias de los demás, ellos se centran en tu capital.

**Tercero, debe haber conciencia de cumplimiento.** El Reino Unido ha congelado los activos involucrados bajo la Ley de Recuperación de Activos de 2002, y la regulación global se está endureciendo. Al elegir una plataforma, debe considerar la calificación de cumplimiento y evitar fondos de origen desconocido; de lo contrario, un día podría encontrarse con su cuenta congelada sin saber por qué.

¿Cuánto podrán recuperar esas 128,000 víctimas? La fiscalía británica dice que está elaborando un plan de compensación, y la policía de Tianjin también está coordinando la recuperación de activos transfronterizos. Sin embargo, la conversión de valor de las monedas virtuales y la disposición de activos transfronterizos son procesos muy complejos, por lo que se estima que aún habrá que esperar.

Este caso es el mayor escándalo de blanqueo de capital de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Nos recuerda que la tecnología es neutral, pero la naturaleza humana no resiste la prueba. En este sector, además de seguir el mercado y perseguir tendencias, es fundamental mantener los principios.