El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 BTC se declara culpable; la recuperación transfronteriza se convierte en una prueba de regulación en la era del dinero digital.

【Bloquear律动】30 de septiembre, según informes, Qian Zhimin, la principal acusada del caso de blanqueo de capital de 60,000 Bitcoins, se declaró culpable ayer en el tribunal penal de Southwark en Londres, admitiendo los delitos relacionados con la obtención y posesión ilegal de activos cripto. Entre 2014 y 2017, lideró una gran estafa en China, engañando a más de 128,000 víctimas y almacenando los fondos obtenidos en activos de Bitcoin. Qian Zhimin había estado "escapando de la persecución judicial" durante los cinco años previos a su arresto, utilizando documentos falsos para huir de China e ingresar al Reino Unido, tratando de blanquear los fondos robados mediante la compra de propiedades. Actualmente, Qian Zhimin está detenida a la espera de sentencia, cuya fecha aún no se ha determinado.

Ayer, un oficial de policía chino fue a Londres a testificar, y varios víctimas chinas comparecerán de forma remota por video en un tribunal en Tianjin, China. Este caso involucra problemas de blanqueo de capital y la recuperación de activos encriptados, y se considera una prueba emblemática para la regulación y gobernanza del crimen financiero transfronterizo en la era de las monedas digitales. Qian Zhimin está acusado de recaudar ilegalmente alrededor de 43 mil millones de yuanes a través de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 y 2017 con productos de "inversión y gestión de fondos" de tipo esquema Ponzi, con un total de 130,000 víctimas.