El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado recientemente medidas para confiscar más de $2.8 millones en monedas digitales, junto con otros activos, como parte de una investigación criminal en curso sobre operaciones de ransomware alegadas. El jueves, el departamento reveló que había desellado seis órdenes que autorizaban la incautación de criptomonedas de una billetera digital controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko. La operación también resultó en la confiscación de $70,000 en efectivo y un vehículo de alta gama.

Antropenko enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude y abuso informático, así como lavado de dinero. Las órdenes sugieren que los activos digitales y otros artículos incautados se cree que son ganancias de actividades de ransomware o se utilizaron en el proceso de lavar tales ganancias.

Según el Departamento de Justicia, estos fondos ilícitos fueron blanqueados a través de varios canales, siendo un método notable el uso de ChipMixer, un servicio de mezcla de criptomonedas. Esta plataforma fue cerrada en 2023 tras un esfuerzo internacional coordinado. Se alega que Antropenko participó en actividades de blanqueo al convertir criptomonedas en moneda fiduciaria y hacer depósitos en efectivo estructurados.

Esta incautación marca otro movimiento significativo por parte de las autoridades de EE. UU. involucrando activos digitales, potencialmente contribuyendo a las reservas de criptomonedas del país. El acopio se estableció tras una orden ejecutiva emitida por la administración anterior en marzo. En un caso separado a principios de esta semana, el Departamento de Justicia anunció la incautación de aproximadamente $1 millones en criptomonedas vinculadas al grupo de ransomware BlackSuit. Además, los funcionarios federales están persiguiendo reclamaciones por $2.4 millones en Bitcoin que fueron confiscados por la oficina del FBI en Dallas en abril.

Las tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. se han convertido en un tema de interés, especialmente después de las recientes declaraciones del Secretario del Tesoro Scott Bessent. Inicialmente, Bessent indicó que el gobierno no compraría Bitcoin como parte de su estrategia de activos criptográficos, lo que coincidió con una caída en el precio de Bitcoin por debajo de $119,000. Sin embargo, más tarde aclaró a través de las redes sociales que el departamento exploraría métodos neutrales en el presupuesto para adquirir Bitcoin.

A partir del jueves, se estimó que las reservas de Bitcoin del gobierno de EE. UU., que incluyen activos incautados en investigaciones criminales después de compensar a las víctimas, eran de alrededor de $20 mil millones. Con el Bitcoin negociándose a $117,387 en el momento del informe, los analistas sugieren que la reserva de EE. UU. podría ascender a aproximadamente 198,012 BTC, valorados en más de $23 mil millones.

Es importante señalar que, aunque Gate y otros intercambios de criptomonedas operan dentro del marco legal, no están directamente involucrados en incautaciones gubernamentales o acciones de las fuerzas del orden. Los usuarios siempre deben ser conscientes de los riesgos potenciales asociados con los activos digitales y asegurarse de que están utilizando plataformas de buena reputación para sus transacciones de criptomonedas.