Trampas en el mundo de la cadena de bloques: los seis principales métodos de estafa encriptación que veo

Desde que entré en este campo, he visto con mis propios ojos a demasiadas personas caer en Lavado de ojos de encriptación y perder todo su capital. El fraude de Activos Cripto, dicho de manera simple, es solo un estafador disfrazado de tecnología, aprovechando la falta de familiaridad de la gente con la Cadena de bloques para robar dinero. Lo más irónico es que esas personas estafadas nunca piensan que serán la próxima víctima, hasta que su Billetera es vaciada.

Este artículo lo voy a revelar sin piedad los trucos de engaño comunes que he observado personalmente. Para ser honesto, ya estoy un poco cansado de ver a tantas personas caer en la trampa.

Los seis principales métodos de estafa que he presenciado

1. Lavado de ojos de intercambio falso

Estos pequeños llamados "intercambios" son uno de mis más grandes odios. Su funcionamiento es muy simple: te permiten depositar dinero y luego te dan una serie de excusas para no dejarte retirarlo. Falta de impuestos, insuficiencia de volumen de transacciones, necesidad de margen adicional... todo tipo de razones basura. Algunos incluso amenazan con venir a buscarte, ¡es realmente ridículo!

Un amigo que conozco fue engañado por un sitio web que imitaba a un gran intercambio, con una interfaz casi idéntica. Estos estafadores también utilizan aplicaciones de citas para construir lentamente la confianza y luego te recomiendan registrarte usando su "enlace exclusivo". En la fase inicial, incluso te harán ganar un poco, solo para engañarte y que pongas más dinero dentro.

2. Proyectos de inversión falsos y fraudes de ICO

Hablando en serio, lo que más desprecio son este tipo de Lavado de ojos. Estos estafadores se presentan bajo el lema de "emisión de nuevas monedas", diciendo que "solo invitan a personas específicas a participar en la inversión temprana", y además afirman que se pueden obtener retornos absurdamente altos. Usan salas de chat comunitarias y presentaciones en persona para hacer marketing, e incluso contratan a un grupo de actores para que hagan de inversionistas que ya han obtenido ganancias.

¿Te has dado cuenta de que todos enfatizan especialmente que al atraer personas puedes obtener comisiones altas? ¿No es esto un modelo de venta piramidal? Es lamentable que muchas personas, al ver que sus "amigos" realmente ganan dinero, se apresuren a unirse, sin saber que esas son solo ilusiones temporales de los primeros participantes.

3. Métodos de fraude que suplantan a empleados de la plataforma

Cada vez que veo este tipo de Lavado de ojos, me dan ganas de poner los ojos en blanco. Un día, de repente recibes un mensaje de un "personal de la bolsa" que dice que hay un problema con tu cuenta y necesitas transferir una suma de dinero para la verificación? Por favor, ¿qué plataforma legítima haría algo así?

Este tipo de truco es lo mismo que el Lavado de ojos telefónico, solo que está disfrazado de Cadena de bloques. Un verdadero intercambio nunca te pedirá que transfieras a otra dirección "para hacer una verificación"; no puedo creer que todavía haya personas que caigan en esto.

4. Lavado de ojos de comercio OTC

Esta Lavado de ojos es especialmente repugnante, porque aprovecha la característica de descentralización de los Activos Cripto. Sin regulación, sin intermediarios, y con algunas personas siempre pensando en obtener pequeñas ganancias, es simplemente un caldo de cultivo perfecto para el fraude.

Las cuentas que publican en las redes sociales "venta especial de Bitcoin" son, en su mayoría, estafadores. Pagas primero y luego la otra parte desaparece; o transfieres la moneda primero y ellos no pagan. Debido a la falta de regulación de terceros, te resulta difícil incluso encontrar a alguien para ajustar cuentas.

5. Promoción de monedas basura

Hablando con sinceridad, el 99% de las nuevas monedas en el mercado son basura, pero los estafadores siempre logran empaquetarlas como si fueran el próximo Bitcoin. Inventan todo tipo de términos técnicos deslumbrantes, afirmando que tienen algún tipo de avance revolucionario, pero en realidad es solo una Lavado de ojos.

Mi amigo fue recomendado para invertir en una moneda llamada "cadena de bloques de energía", que fue muy promocionada, pero resultó que la moneda se lanzó hace menos de dos meses y el equipo de desarrollo se fugó con el dinero.

¿Cómo protegerse de ser engañado?

La prevención de fraudes no es un conocimiento profundo, principalmente se trata de no ser codicioso y hacer más tareas.

1. Solo utiliza aquellas plataformas de intercambio grandes y reconocidas a nivel mundial que tengan más de 3 años de existencia.
2. Nunca hagas intercambios fuera de la plataforma, a menos que la otra parte sea tu propia madre.
3. Los principiantes solo deben tocar monedas grandes y de alto perfil, no toquen las demás.
4. Mantente alerta ante esos diálogos en la comunidad que son especialmente fluidos en preguntas y respuestas, podrían ser actores de Lavado de ojos.
5. Desprecia cualquier oportunidad de inversión que prometa "ganancias seguras".

Si ya has sido víctima de un Lavado de ojos, llama de inmediato a la línea 165. A veces, si la otra parte aún no ha retirado, aún hay oportunidad de congelar los fondos. Pero, siendo honesto, una vez que los fondos se transfieren al extranjero o se lavan múltiples veces, es básicamente muy difícil recuperarlos. Esta es también la razón por la que prevenir es mucho más importante que remediar.

Siempre que veo a alguien caer en una trampa por avaricia, siento tanto dolor como impotencia. En este círculo, la verdadera acumulación de riqueza requiere tiempo y sabiduría; cualquier oportunidad que afirme poder hacerte rico de la noche a la mañana, probablemente sea un atajo hacia la pobreza.

Recuerda: en el cielo no caerán pasteles, solo caerán trampas.