Cuidado: Una nueva decepción P2P que gana rápidamente tracción en Gate - ¡Mantente vigilante!

🚨 Alerta de Fraude P2P en Gate: Lectura Esencial para Todos los Traders!

Esquema de Transferencia Bancaria Fraudulenta / Reembolso

Los perpetradores inician transferencias desde cuentas bancarias comprometidas o no autorizadas.

Recibes los fondos y liberas los activos digitales... solo para que el titular legítimo de la cuenta revierta la transacción más tarde.

Consecuencia: Tu criptomoneda se ha perdido y tu cuenta bancaria puede ser marcada o suspendida.

Consejo: Solo libere activos digitales después de verificar que el nombre completo del remitente coincida con los detalles de su pedido y asegúrese de que no haya indicadores sospechosos presentes.

Recibo Falsificado / Estrategia de Captura de Pantalla

• El comprador reenvía una captura de pantalla de "transferencia exitosa" — a menudo una imagen manipulada o falsa.

• En algunos casos, utilizan notificaciones de SMS/correo electrónico falsificadas para crear una sensación de urgencia.

• Libera la criptomoneda, pero la transferencia real nunca se materializó.

Consejo: Ignora las capturas de pantalla. Siempre accede directamente a tu banco o billetera para confirmar que los fondos realmente han llegado.

El engaño de la "Cancelación de Pedido"

• El comprador alega un fallo técnico y te persuade para que canceles la transacción.

• Prometen "reenviar" o "reordenar", pero ya has transferido fondos, lo que resulta en la pérdida tanto de dinero como de criptomonedas.

Consejo: Nunca canceles una orden a menos que estés absolutamente seguro de que no has transferido nada. Una vez cancelada, se pierde la protección de la plataforma.

Fraude Triangular (Engaño de Pago de Terceros)

• El estafador compra tu criptomoneda utilizando la cuenta bancaria de otra persona para el pago.

• El propietario legítimo de esa cuenta bancaria presenta posteriormente una reclamación por fraude.

• Estás atrapado en el fuego cruzado, con tu criptomoneda desaparecida y posibles complicaciones legales.

Consejo: Siempre asegúrate de que el nombre del remitente coincida con el nombre de usuario de Gate. Si hay alguna discrepancia, ¡no liberes los activos!

Recordatorios de Seguridad Comunitaria

• Nunca libere criptomonedas antes de la confirmación de pago completa.

• Rechazar capturas de pantalla o SMS como prueba de pago válida.

• Realiza transacciones exclusivamente con usuarios verificados y altamente calificados.

• Evita decisiones apresuradas: los estafadores prosperan al crear urgencia.

• Reporte cualquier actividad sospechosa sin demora.

Protejamos nuestra comunidad juntos. Comparte esta información ampliamente. Si has encontrado un nuevo fraude hoy, considera dejar un comentario para alertar a otros.