Fundador de la Ex-Bolsa Atrapado en un Nuevo Escándalo Cripto: Pareja Jubilada Pierde $150M en el "Afu Billetera" Con

Un gran caso de fraude criptográfico se está desarrollando. Nuevos detalles siguen surgiendo.

El escándalo gira en torno a un exfundador de un intercambio de criptomonedas de Taiwán. El Sr. Pan y su asociado, el Sr. Lin, fueron detenidos a principios de este año. ¿Por qué? Supuestamente, difundieron anuncios de inversión engañosos en las redes sociales durante años. Estos anuncios promovieron monedas sin valor como $ASMOCT, $NFTC y $BNAT.

La trampa del "Afu Wallet"

Los fiscales de Taichung descubrieron algo interesante. El equipo del Sr. Pan trabajó con una red de fraude para encontrar víctimas en plataformas sociales. Empezaron poco a poco. Primero inversiones en acciones. Luego historias de éxito falsas. Regalos para generar confianza.

Luego vino la presentación de criptomonedas. Parece legítima, ¿verdad?

Las víctimas fueron dirigidas a tiendas físicas administradas por la empresa Fuhai. El personal les ayudaba a comprar Tether utilizando tarjetas de valor almacenado en criptomonedas "A+Card". Los fondos iban a lo que ellos llamaban una "Billetera Afu."

Control Detrás de Escenas

El dinero se convirtió en Tether. Esa parte no era falsa. Pero la "Afu Wallet"? Totalmente amañada.

Los estafadores lo construyeron ellos mismos. Podían cambiar las direcciones de las billeteras desde el backend. Controlar todo. Mover dinero siempre que quisieran. Las víctimas no tenían idea hasta que intentaron retirar.

Es un poco sorprendente cuán detallada fue su decepción. El diseño de la billetera bloqueaba las consultas públicas de la blockchain. No se pudo recuperar información de KYC. Un montaje perfecto para el fraude y el lavado.

¿Cuándo intentaron los usuarios recuperar su dinero? Excusas a montones. Errores de pedido. Problemas con la cuenta. Transacciones ilegales. ¡Necesitan más depósitos! Eventualmente - bloqueo completo. No hay ayuda disponible.

El daño hecho

La investigación duró un año. Múltiples búsquedas. Veintiséis sospechosos arrestados. Activos incautados por un valor de aproximadamente $7 millones más dos propiedades.

Al menos 162 víctimas quedaron atrapadas en esta red. ¿Pérdidas totales? Más de NT$340 millones. No está del todo claro cómo se hizo tan grande. ¿El caso más impactante? Una pareja de jubilados perdió NT$100 millones en solo tres meses. Desaparecido.

Siete personas ahora enfrentan cargos. Incluyen al fundador de ACE Company, Pan Yizhang, al Director de Estrategia, Zhan Zhixiong, y a Xu Youshao de Fuhai Company. Además de directores, ingenieros y personal de cumplimiento. Los cargos varían desde crimen organizado hasta fraude y lavado de dinero.

La Imagen Más Grande

La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán emitió las "Directrices VASP" el año pasado. Las empresas de criptomonedas necesitaban declarar su cumplimiento con la normativa de anti-lavado de dinero. Veinticinco lo hicieron, incluyendo este intercambio.

Incluso intentaron crear una asociación para estándares de autorregulación en diciembre de 2024.

La lección parece obvia. La certificación del gobierno no garantiza la legitimidad. ¿Avales de celebridades? Sin sentido. Haz tu investigación. O perderás todo.