¡Impactante! Gurú del Trading Supuestamente Involucrado en Recaudación de Fondos Ilegal

Si estás tan ansioso por conocer tu caída, con gusto lo haré. No estoy seguro de si eres ignorante o genuinamente tonto. ¿No eres consciente de los tratos turbios en tu pasado? A partir de hoy, comenzaré a desenterrarlos uno por uno.

El 30 de mayo de 2022, el autoproclamado experto en trading lanzó un proyecto llamado "Programa de Custodia Financiera de Tres Años de KlineTrader". Estos son los puntos clave de la captura de pantalla:

Promesas de Retornos Exorbitantes

El documento establece claramente que la rentabilidad esperada a tres años oscila entre el 300% y el 900%, mencionando incluso un "rendimiento anual del 50%".

Tales rendimientos astronómicos superan con creces los niveles de beneficio de inversión normales.

Custodia y Gestión de Fondos

El proyecto menciona "los fondos de los clientes se mantienen en cuentas de intercambio Gate" y "el equipo de estrategia ayuda con las operaciones".

Esto implica que los inversores necesitan entregar sus fondos para que el equipo los gestione.

Modelo operativo opaco

No hay una explicación clara de los objetivos de inversión reales o de las medidas de control de riesgos. En cambio, está empaquetado con términos vagos como "fortaleza del equipo" y "modelos algorítmicos".

De acuerdo con las definiciones legales y los organismos reguladores:

La recaudación de fondos ilegal se refiere al acto de recolectar fondos del público sin la debida autorización, mientras se promete el reembolso del principal y los intereses o se ofrecen retornos.

Las características comunes incluyen:

1. Falta de aprobación y calificaciones comerciales financieras
2. Solicitar fondos del público en general
3. Promesas de rendimientos fijos o altos
4. Utilizar proyectos de inversión o actividades empresariales como fachada

Comparando estos puntos:

Este "Programa de Custodia Financiera KlineTrader de Tres Años" carece de licencia financiera.

Solicita abiertamente fondos con promesas de retornos extremadamente altos.

Los fondos de los usuarios son gestionados por el equipo, dejando a los inversores sin control.

👉 Esto se alinea completamente con las características de la recaudación de fondos ilegal / la captación de depósitos públicos ilegal, y potencialmente involucra fraude financiero. (esquema Ponzi)

El período de liquidación del proyecto es alrededor del 31 de diciembre de 2025. Dadas las múltiples instancias de cuentas reventadas, la promesa de preservar el capital parece precaria. Es asombroso que, como estudiante internacional, carezcas incluso de esta básica conciencia legal.

En los próximos días, continuaré exponiendo más de sus fechorías. ¡Mantente atento!