La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos ha iniciado acciones legales contra Cynthia y Eddie Petion, los presuntos arquitectos de NovaTech, acusándolos de orquestar una operación de fraude en criptomonedas a gran escala.

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el esquema supuestamente acumuló más de $650 millones de dólares de más de 200,000 inversores a nivel mundial, siendo una parte significativa de las víctimas de la comunidad haitiano-estadounidense.

El alcance del organismo regulador se extiende más allá de los Petions, dirigiéndose a seis individuos adicionales: Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley, por sus supuestos roles en la promoción del proyecto NovaTech.

Entre 2019 y 2023, NovaTech se presentó como una combinación de marketing multinivel y un programa de inversión en criptomonedas. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores sostiene que esto era meramente una fachada.

Las Petions supuestamente atrajeron a los inversores con promesas de retornos sustanciales, afirmando invertir en criptomonedas y mercados de divisas. Cynthia Petion supuestamente aseguró a los posibles inversores que verían resultados positivos "desde el primer día."

Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores alega que la realidad tras bambalinas era marcadamente diferente. La mayoría de los fondos no se invirtieron como se prometió, sino que se utilizaron para pagar a inversores anteriores y recompensar a los promotores, en lo que parece ser una estructura clásica de esquema Ponzi.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores afirma además que una parte significativa de los fondos fue malversada por los propios Petions. Cuando el esquema finalmente se desmoronó, la mayoría de los inversores supuestamente se quedaron con pérdidas sustanciales y no pudieron recuperar sus inversiones.

Eric Werner, quien dirige la oficina regional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Fort Worth, declaró que la operación fraudulenta de los Petions resultó en "pérdidas significativas para decenas de miles de víctimas en todo el mundo."

Werner también destacó que la acción de la Comisión va más allá de los cerebros del esquema. Los principales promotores de NovaTech supuestamente construyeron redes de inversionistas extensas, recibiendo comisiones por cada nuevo participante que reclutaron.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores afirma que incluso cuando algunos promotores, incluidos Zizi, Dunbar, Corbett y Sampson, notaron señales de advertencia - como el escrutinio de los reguladores de EE. UU. y Canadá - continuaron promoviendo el esquema, supuestamente minimizando los riesgos y alentando inversiones adicionales.

La queja de la Comisión ha sido presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida. Todos los acusados enfrentan cargos relacionados con violaciones de registro.

El organismo regulador está buscando diversas sanciones, incluyendo medidas cautelares permanentes, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente y sanciones monetarias civiles contra las partes acusadas.