Gran robo de Cripto: 25,000 ETH del intercambio AAX robados a través de un sofisticado blanqueo de capitales en cadena.

El intercambio de criptomonedas en quiebra AAX, que colapsó a finales de 2022 dejando a los usuarios sin acceso a sus fondos, ha mostrado recientemente actividad sospechosa en sus billeteras, según la firma de seguridad blockchain Cyvers. Este desarrollo marca una escalada significativa en lo que las autoridades de Hong Kong habían clasificado anteriormente como una investigación por fraude.

Colapso del intercambio y posterior investigación

Cuando AAX cesó repentinamente sus operaciones en 2022, los usuarios perdieron el acceso a activos sustanciales. Mientras que la policía de Hong Kong arrestó a dos altos ejecutivos de la plataforma por cargos de fraude, las autoridades informaron que el cerebro detrás del esquema ya había huido de Hong Kong con las carteras de criptomonedas del intercambio y las claves privadas que contenían enormes cantidades de fondos de usuarios.

Se han detectado movimientos de fondos sospechosos recientes

Los expertos en seguridad de Cyvers han identificado ahora una actividad significativa de carteras vinculadas a AAX. Según su análisis, aproximadamente 25,000 ETH (, por un valor aproximado de $50 millones), han sido movidos de estas carteras asociadas. La mayoría de estos activos—24,000 ETH—fueron transferidos a una dirección de cartera que comienza con 0x141.

Técnicas sofisticadas de lavado de dinero empleadas

La vigilancia de blockchain de Cyvers reveló una compleja operación de lavado. La billetera 0x141 utilizó la herramienta de privacidad Umbra para distribuir fondos a través de múltiples direcciones, fragmentando efectivamente la pista de la transacción. Estos fondos fueron posteriormente canalizados a través de intercambios descentralizados en un aparente esquema de lavado. Aproximadamente $30 millones en activos fueron luego trasladados a la blockchain de Tron a través del puente SWFT Blockchain, mientras que aproximadamente $20 millones en ETH permanecen en la dirección 0x141.

Análisis Profesional de Tácticas de Evasión

Los patrones de transacción observados por Cyvers indican fuertemente intentos deliberados de eludir las herramientas de monitoreo de Anti-Money Laundering (AML) y plataformas reguladas. Este enfoque sofisticado del movimiento de fondos sugiere un conocimiento a nivel profesional de las vulnerabilidades de seguridad de blockchain y las técnicas de privacidad de transacciones, lo que hace que este caso sea particularmente preocupante para los expertos en seguridad de criptomonedas y los inversores por igual.