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La agencia canadiense de AML impuso una multa de aproximadamente 14 millones de dólares a la empresa matriz de CEX.
[La agencia canadiense de AML impone una multa de aproximadamente 14 millones de dólares a la empresa matriz de CEX] La agencia canadiense de AML anunció el jueves que ha multado a Peken Global Limited, operador del intercambio de encriptación CEX, con 19.6 millones de dólares canadienses (14.09 millones de dólares). La Unidad de Análisis de Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) ha indicado que Peken Global, con sede en Seychelles, no está registrado como empresa de servicios monetarios extranjeros, no ha reportado transacciones de criptomonedas de gran volumen por 10,000 CAD o más, y tampoco ha presentado informes de transacciones sospechosas, lo cual es un requisito que todas las instituciones financieras deben cumplir. Esta es la multa más grande jamás impuesta por FINTRAC. (Reuters)