【Bloquear律动】21 de agosto, el Tribunal Popular Intermedio Número Dos de Beijing recientemente juzgó un caso de ocultación y disimulación de ganancias del crimen a través de transacciones de dinero virtual. El acusado, a sabiendas de que era dinero proveniente de un delito, aún así ayudó a transferirlo y fue condenado a 3 años y 6 meses. En agosto de 2024, Liu, sabiendo que el efectivo que poseía He era dinero del delito, le vendió USDT( conocido como U moneda) y recibió 200,000 yuanes en efectivo, y actualmente no se puede rastrear el destino del dinero involucrado en el caso. Se verificó que los 200,000 yuanes transferidos por Liu eran dinero estafado de otra persona.
El tribunal considera que Liu, a pesar de saber que se trataba de ganancias delictivas, asistió en su transferencia, lo que constituye el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas. El tribunal condena a Liu por el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas, imponiéndole una pena de prisión de 3 años y 6 meses, y una multa de 40,000 yuanes, además de la recuperación de sus ganancias ilegales.
El juez afirmó que los acusados en los casos de ocultación y encubrimiento de delitos de origen delictivo tienen un carácter típicamente lucrativo y mantienen una mentalidad de suerte. Muchos acusados no pueden resistir la tentación de altos rendimientos a corto plazo y cometen delitos. A pesar de que la promoción de la ley contra los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones se ha intensificado, la mayoría de los acusados ya son conscientes de que los bienes involucrados pueden provenir de un fraude. Sin embargo, algunas personas aún fantasean con que sus acciones de ocultación y encubrimiento son difíciles de descubrir, o que incluso si son descubiertas, las consecuencias no serán tan graves, y así se arriesgan a infringir la ley.
El juez advierte que se debe tener cuidado con cualquier solicitud de "transacciones anormales" que se presente bajo la bandera del dinero virtual. No se debe caer en la tentación de los supuestos "cargos por servicio" o "diferenciales" y otros beneficios menores, ni confiar fácilmente en las promesas de otros, para participar en la compra, venta o transferencia de dinero virtual o fondos de origen desconocido. Saber que se trata de ganancias criminales de otros y aun así ayudar a convertir, transferir o retirar dicho dinero puede violar la ley penal, constituyendo un delito de encubrimiento o ocultamiento de ganancias del crimen, lo que podría resultar en severas penas penales.
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FOMOmonster
· 08-21 05:37
Tsk tsk, un USDT se ha caído.
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WinterWarmthCat
· 08-21 05:22
Todos dicen que el USDT hace Rug Pull rápidamente, y efectivamente fue atrapado.
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MEVHunter
· 08-21 05:22
enmascaramiento de tx débil... novato fue liquidado por solo 200k usdt de flujo
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BearMarketSurvivor
· 08-21 05:21
¿Los hackers de sombrero blanco pueden ganar tanto?
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DevChive
· 08-21 05:10
Qué tonto, solo 200,000 para un castigo tan severo.
El Tribunal Intermedio de Pekín dictaminó: Asistir en la transferencia de ingresos del crimen USDT fue condenado a 3 años y medio.
【Bloquear律动】21 de agosto, el Tribunal Popular Intermedio Número Dos de Beijing recientemente juzgó un caso de ocultación y disimulación de ganancias del crimen a través de transacciones de dinero virtual. El acusado, a sabiendas de que era dinero proveniente de un delito, aún así ayudó a transferirlo y fue condenado a 3 años y 6 meses. En agosto de 2024, Liu, sabiendo que el efectivo que poseía He era dinero del delito, le vendió USDT( conocido como U moneda) y recibió 200,000 yuanes en efectivo, y actualmente no se puede rastrear el destino del dinero involucrado en el caso. Se verificó que los 200,000 yuanes transferidos por Liu eran dinero estafado de otra persona.
El tribunal considera que Liu, a pesar de saber que se trataba de ganancias delictivas, asistió en su transferencia, lo que constituye el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas. El tribunal condena a Liu por el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas, imponiéndole una pena de prisión de 3 años y 6 meses, y una multa de 40,000 yuanes, además de la recuperación de sus ganancias ilegales.
El juez afirmó que los acusados en los casos de ocultación y encubrimiento de delitos de origen delictivo tienen un carácter típicamente lucrativo y mantienen una mentalidad de suerte. Muchos acusados no pueden resistir la tentación de altos rendimientos a corto plazo y cometen delitos. A pesar de que la promoción de la ley contra los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones se ha intensificado, la mayoría de los acusados ya son conscientes de que los bienes involucrados pueden provenir de un fraude. Sin embargo, algunas personas aún fantasean con que sus acciones de ocultación y encubrimiento son difíciles de descubrir, o que incluso si son descubiertas, las consecuencias no serán tan graves, y así se arriesgan a infringir la ley.
El juez advierte que se debe tener cuidado con cualquier solicitud de "transacciones anormales" que se presente bajo la bandera del dinero virtual. No se debe caer en la tentación de los supuestos "cargos por servicio" o "diferenciales" y otros beneficios menores, ni confiar fácilmente en las promesas de otros, para participar en la compra, venta o transferencia de dinero virtual o fondos de origen desconocido. Saber que se trata de ganancias criminales de otros y aun así ayudar a convertir, transferir o retirar dicho dinero puede violar la ley penal, constituyendo un delito de encubrimiento o ocultamiento de ganancias del crimen, lo que podría resultar en severas penas penales.