Rug Pull: Riesgos potenciales en el ámbito de los Activos Cripto y medidas de prevención
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido diversas modalidades de fraude. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en una forma de fraude muy comentada. Según estadísticas de plataformas de datos, en 2021, las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull ascendieron a 2800 millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
En abril de 2023, el sector de las finanzas descentralizadas ( DeFi ) volvió a enfrentar un evento de Rug Pull, lo que resultó en pérdidas para los inversores que superan los 6.2 millones de dólares. Lo sorprendente es que este incidente involucró hasta 32 proyectos. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es una estafa de Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el pool de liquidez de (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync ha sufrido un evento de Rug Pull, causando pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, se transfirieron criptomonedas como USDC y ETH por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull. Hasta el momento de la publicación, el evento sigue bajo investigación.
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta a precio fijo y venta a pérdida.
Robo de liquidez: este es el tipo más común de Rug Pull en el ámbito DeFi. Los creadores del proyecto extraen todos los tokens del fondo de liquidez, lo que provoca que los fondos de los inversores pierdan valor y el precio de los tokens caiga a cero.
Orden de venta limitada: los desarrolladores a través del código establecen restricciones, de modo que solo ellos puedan vender la moneda. Después de que los inversores minoristas compran, los desarrolladores rápidamente venden su posición, dejando una moneda sin valor.
Dumping: Los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio y la devaluación de los tokens en manos de otros inversores. Este comportamiento suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales y también se conoce como un plan de "pump and dump".
Cómo identificar y evitar el Rug Pull
Los inversores deben estar atentos a los siguientes seis signos que pueden indicar el riesgo de Rug Pull:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: el equipo detrás del proyecto carece de información pública o de una identidad verificable.
Sin bloqueo de liquidez: la oferta de tokens no tiene un bloqueo de liquidez establecido, el creador del proyecto puede llevarse toda la liquidez en cualquier momento.
Restricciones de venta: ciertos inversores no pueden vender los activos cripto que poseen.
Concentración de los poseedores de moneda y volatilidad extrema de precios: si solo unas pocas personas poseen grandes cantidades de moneda, el precio es fácil de manipular.
Rendimientos sospechosamente altos: Si un proyecto promete tasas de retorno anormalmente altas, puede ser un signo de un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: un tercero de buena reputación no ha realizado una auditoría formal del código del proyecto.
Además, los inversores también deberían:
Verificar si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Conocer si el proyecto tiene medidas de seguridad y planes de emergencia
Verificar si el proyecto tiene permiso para transferir directamente los fondos de los usuarios.
Confirme si los permisos del proyecto son descentralizados, utilizando métodos de gestión como la firma múltiple o el bloqueo temporal.
Verificar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la situación de emisión real
Implementación de la debida diligencia
Para evitar convertirse en víctimas de un Rug Pull, los inversores deben realizar una investigación exhaustiva.
Verificar la credibilidad del equipo del proyecto y su historial de desempeño
Lea atentamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales relevantes
Verificar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de buena reputación.
Esté alerta ante la sobreexplotación y las tácticas de marketing que generan una sensación de urgencia
Evaluar la utilidad del proyecto y las perspectivas de desarrollo a largo plazo
Conclusión
Rug Pull se ha convertido en un problema serio en el mundo de los Activos Cripto, causando grandes pérdidas a los inversionistas. Este artículo presenta la definición de Rug Pull, sus tipos, así como los métodos para identificar y evitar este tipo de fraude. Los inversionistas deben aprender a reconocer señales de riesgo potencial, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, se debe realizar una investigación y un análisis exhaustivos. A medida que la industria de encriptación continúa evolucionando, los inversores individuales, los organismos reguladores y las fuerzas del orden deben colaborar para prevenir y combatir actividades fraudulentas, manteniendo así el desarrollo saludable del mercado.
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LightningSentry
· hace11h
Rug Pull又开始了
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HodlKumamon
· hace22h
¡Los datos son clave! La cadena BNB es realmente muy frágil~
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DegenMcsleepless
· hace22h
BNB真惨 tomar a la gente por tonta
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GasFeeCrier
· hace22h
Arruinado啦Mercado bajista来啦
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StablecoinArbitrageur
· hace22h
*sigh* los novatos nunca aprenden... mi bot de arbitraje detectó estas anomalías hace semanas, para ser honesto.
Rug Pull riesgo elevado: pérdidas en DeFi superan los 620 mil dólares en 2023. Cómo identificar y prevenir.
Rug Pull: Riesgos potenciales en el ámbito de los Activos Cripto y medidas de prevención
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido diversas modalidades de fraude. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en una forma de fraude muy comentada. Según estadísticas de plataformas de datos, en 2021, las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull ascendieron a 2800 millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
En abril de 2023, el sector de las finanzas descentralizadas ( DeFi ) volvió a enfrentar un evento de Rug Pull, lo que resultó en pérdidas para los inversores que superan los 6.2 millones de dólares. Lo sorprendente es que este incidente involucró hasta 32 proyectos. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es una estafa de Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el pool de liquidez de (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync ha sufrido un evento de Rug Pull, causando pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, se transfirieron criptomonedas como USDC y ETH por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull. Hasta el momento de la publicación, el evento sigue bajo investigación.
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta a precio fijo y venta a pérdida.
Robo de liquidez: este es el tipo más común de Rug Pull en el ámbito DeFi. Los creadores del proyecto extraen todos los tokens del fondo de liquidez, lo que provoca que los fondos de los inversores pierdan valor y el precio de los tokens caiga a cero.
Orden de venta limitada: los desarrolladores a través del código establecen restricciones, de modo que solo ellos puedan vender la moneda. Después de que los inversores minoristas compran, los desarrolladores rápidamente venden su posición, dejando una moneda sin valor.
Dumping: Los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio y la devaluación de los tokens en manos de otros inversores. Este comportamiento suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales y también se conoce como un plan de "pump and dump".
Cómo identificar y evitar el Rug Pull
Los inversores deben estar atentos a los siguientes seis signos que pueden indicar el riesgo de Rug Pull:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: el equipo detrás del proyecto carece de información pública o de una identidad verificable.
Sin bloqueo de liquidez: la oferta de tokens no tiene un bloqueo de liquidez establecido, el creador del proyecto puede llevarse toda la liquidez en cualquier momento.
Restricciones de venta: ciertos inversores no pueden vender los activos cripto que poseen.
Concentración de los poseedores de moneda y volatilidad extrema de precios: si solo unas pocas personas poseen grandes cantidades de moneda, el precio es fácil de manipular.
Rendimientos sospechosamente altos: Si un proyecto promete tasas de retorno anormalmente altas, puede ser un signo de un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: un tercero de buena reputación no ha realizado una auditoría formal del código del proyecto.
Además, los inversores también deberían:
Implementación de la debida diligencia
Para evitar convertirse en víctimas de un Rug Pull, los inversores deben realizar una investigación exhaustiva.
Conclusión
Rug Pull se ha convertido en un problema serio en el mundo de los Activos Cripto, causando grandes pérdidas a los inversionistas. Este artículo presenta la definición de Rug Pull, sus tipos, así como los métodos para identificar y evitar este tipo de fraude. Los inversionistas deben aprender a reconocer señales de riesgo potencial, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, se debe realizar una investigación y un análisis exhaustivos. A medida que la industria de encriptación continúa evolucionando, los inversores individuales, los organismos reguladores y las fuerzas del orden deben colaborar para prevenir y combatir actividades fraudulentas, manteniendo así el desarrollo saludable del mercado.