Riesgos ocultos: trampas peligrosas de proyectos de Token
En el mercado de criptomonedas, las oportunidades y los riesgos coexisten. Muchos inversores han obtenido enormes retornos gracias a un proyecto, sin embargo, también hay muchas personas que han sufrido pérdidas significativas debido a las malas acciones de los promotores del proyecto. Recientemente, el precio del Token Aura (AURA) se disparó un 800% en solo unas pocas horas, pasando de 0.001 dólares a un máximo de 0.008 dólares, y el volumen de transacciones se disparó más del 115,000% en comparación con el día anterior. Sin embargo, algunos analistas experimentados advierten que este aumento anómalo podría ocultar secretos, sospechando que se trata de un fraude cuidadosamente planificado. Este delito, conocido como "fraude de alfombra", está arrasando toda la industria de criptomonedas a una escala industrial.
Las ganancias promedio de un solo proyecto de fraude son asombrosas
A través del análisis de los contratos inteligentes de múltiples cadenas de bloques principales, los datos muestran que hay más de 300,000 Tokens que presentan diferentes grados de fraude, con cientos de proyectos de riesgo potencial apareciendo en línea cada día. En la red de Ethereum, hay 266,000 direcciones independientes activas dedicadas a la creación y promoción de Tokens de naturaleza fraudulenta.
Estos llamados "desarrolladores" utilizan herramientas de emisión de tokens convenientes y una gran base de usuarios para establecer cebos de manera precisa. A pesar de que la ganancia promedio de un solo proyecto de fraude en Ethereum es de aproximadamente 1,65 millones de dólares, debido a la gran cantidad de casos, las ganancias ilegales totales alcanzan la asombrosa cifra de 502 mil millones de dólares.
En otras cadenas de bloques públicas, comportamientos fraudulentos similares son comunes. En una cadena de bloques pública se han registrado 530 de estos eventos, mientras que en otra cadena de bloques emergente, aunque la cantidad de datos es relativamente pequeña, ya se han agotado completamente la liquidez de 4 contratos. Según estadísticas, más de 7.05 millones de inversores se han convertido en víctimas directas de este tipo de estafas, lo que significa que la riqueza de millones de individuos y familias se ha desvanecido en estas trampas.
Diversidad de modos de fraude
tipo de saqueo total
Este tipo de fraude es un acto de saqueo total, donde los estafadores, a través de códigos maliciosos o vulnerabilidades preestablecidas, subjetivamente extraen toda la liquidez del proyecto. Por ejemplo, en una cadena pública aparecieron múltiples casos extremos con proporciones de hasta 1466.67%.
Algunas direcciones tienen registros de actividad delictiva en múltiples cadenas de bloques, aprovechando las características de diferentes redes para cometer crímenes y eludir el rastreo, lo que provoca que el precio del Token caiga a cero de inmediato, dejando a los inversores sin nada.
Muchas direcciones fraudulentas muestran una alta frecuencia delictiva. Por ejemplo, una dirección en una cadena pública está asociada con 45 Token fraudulentos y 37 piscinas de liquidez que fueron drenadas. Estas direcciones son como langostas, despliegan Token en masa, drenan rápidamente y luego desaparecen o cambian de identidad para empezar de nuevo.
La vida útil de una gran cantidad de este tipo de tokens fraudulentos es extremadamente corta, de tan solo 0 días, 1 día o 3 días. Esto confirma los patrones de estafa como el de "貔貅盘" - los tokens completan el fraude en un corto período de tiempo después de su lanzamiento, sin dar a los inversores ninguna ventana de tiempo para reaccionar y salir.
fraude progresiva
En comparación con los actos de violencia de tipo depredador total, el fraude progresivo es más encubierto y pérfido. No hará que el precio del Token caiga a cero de inmediato, sino que crea una ilusión de "caída lenta" o "ajuste temporal del proyecto". Los estafadores pueden inventar diversas razones, como "migración de contrato", "actualización del sistema", "respuesta a la volatilidad del mercado", etc. Algunos inversores pueden no lograr escapar a tiempo debido a la esperanza o a la falta de reacción, y finalmente sufrir pérdidas significativas en medio de una caída continua. Aunque este modelo puede parecer menos letal en un solo ataque en comparación con el tipo depredador total, su naturaleza encubierta puede tener un alcance más amplio y causar una erosión más prolongada y crónica de la confianza en el mercado.
Análisis de tendencias de actividades fraudulentas
Basado en los datos en cadena de 2020-2025, se puede observar que la cantidad de despliegues de tokens fraudulentos en Ethereum alcanzó un pico histórico de 125,759 en 2023, representando el 42.3% del total de cinco años. Sin embargo, la cantidad de despliegues cayó drásticamente a 69,154 en 2024 (una disminución del 45% interanual). Las actividades fraudulentas muestran una clara periodicidad, con una cantidad promedio de despliegues de 48,721 en las cuatro principales cadenas durante el período 2021/2023. La vida útil promedio de los contratos fraudulentos se redujo de 356 días en 2021 a 3.8 días en 2025.
La cantidad de cientos de miles de tokens fraudulentos y la cantidad de desplegadores indican que este tipo de comportamiento se ha desarrollado en una cadena de industria negra madura, con una clara división del trabajo, herramientas y procesos. El costo del fraude es extremadamente bajo, mientras que las "ganancias" potenciales son enormes. Los inversores deben estar al tanto de las técnicas de fraude comunes, como promesas de altos retornos, equipos anónimos, falta de auditoría, sospechas o ausencias en el bloqueo de liquidez, exageración en redes sociales, y pump and dump en un corto período de tiempo. Antes de invertir, verificar si el contrato es de código abierto, si ha sido auditado por una agencia de auditoría reconocida, si el fondo del equipo es verificable, y la situación del bloqueo de liquidez debe convertirse en pasos imprescindibles.
Conclusión
Estos datos impactantes revelan una realidad inquietante: cientos de miles de tokens fraudulentos, cientos de miles de estafadores, billones de dólares en ganancias ilegales, más de siete millones de víctimas... Esto no es solo una acumulación de casos de pérdidas de inversión, sino un ataque sistemático a la base sobre la cual se sostiene toda la industria de la blockchain y las criptomonedas: la confianza. Revelar estas oscuras verdades no solo es para advertir a todos sobre los riesgos, sino también para impulsar a toda la industria a establecer un sistema de regulación más completo.
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RugpullTherapist
· hace17h
tontos nunca aprenden la lección
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TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
El análisis técnico está advirtiendo de peligro, pero aún así se copia tal cual.
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MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Otra vez alguien ha sido víctima de cupones de clip. Nosotros ya lo hemos visto claro.
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AllInDaddy
· 08-10 11:01
tontos total deben aprender la lección por sí mismos
Peligros de la cadena de bloques: 300,000 casos de fraude de tokens advierten a los inversores que mantengan la vigilancia.
Riesgos ocultos: trampas peligrosas de proyectos de Token
En el mercado de criptomonedas, las oportunidades y los riesgos coexisten. Muchos inversores han obtenido enormes retornos gracias a un proyecto, sin embargo, también hay muchas personas que han sufrido pérdidas significativas debido a las malas acciones de los promotores del proyecto. Recientemente, el precio del Token Aura (AURA) se disparó un 800% en solo unas pocas horas, pasando de 0.001 dólares a un máximo de 0.008 dólares, y el volumen de transacciones se disparó más del 115,000% en comparación con el día anterior. Sin embargo, algunos analistas experimentados advierten que este aumento anómalo podría ocultar secretos, sospechando que se trata de un fraude cuidadosamente planificado. Este delito, conocido como "fraude de alfombra", está arrasando toda la industria de criptomonedas a una escala industrial.
Las ganancias promedio de un solo proyecto de fraude son asombrosas
A través del análisis de los contratos inteligentes de múltiples cadenas de bloques principales, los datos muestran que hay más de 300,000 Tokens que presentan diferentes grados de fraude, con cientos de proyectos de riesgo potencial apareciendo en línea cada día. En la red de Ethereum, hay 266,000 direcciones independientes activas dedicadas a la creación y promoción de Tokens de naturaleza fraudulenta.
Estos llamados "desarrolladores" utilizan herramientas de emisión de tokens convenientes y una gran base de usuarios para establecer cebos de manera precisa. A pesar de que la ganancia promedio de un solo proyecto de fraude en Ethereum es de aproximadamente 1,65 millones de dólares, debido a la gran cantidad de casos, las ganancias ilegales totales alcanzan la asombrosa cifra de 502 mil millones de dólares.
En otras cadenas de bloques públicas, comportamientos fraudulentos similares son comunes. En una cadena de bloques pública se han registrado 530 de estos eventos, mientras que en otra cadena de bloques emergente, aunque la cantidad de datos es relativamente pequeña, ya se han agotado completamente la liquidez de 4 contratos. Según estadísticas, más de 7.05 millones de inversores se han convertido en víctimas directas de este tipo de estafas, lo que significa que la riqueza de millones de individuos y familias se ha desvanecido en estas trampas.
Diversidad de modos de fraude
tipo de saqueo total
Este tipo de fraude es un acto de saqueo total, donde los estafadores, a través de códigos maliciosos o vulnerabilidades preestablecidas, subjetivamente extraen toda la liquidez del proyecto. Por ejemplo, en una cadena pública aparecieron múltiples casos extremos con proporciones de hasta 1466.67%.
Algunas direcciones tienen registros de actividad delictiva en múltiples cadenas de bloques, aprovechando las características de diferentes redes para cometer crímenes y eludir el rastreo, lo que provoca que el precio del Token caiga a cero de inmediato, dejando a los inversores sin nada.
Muchas direcciones fraudulentas muestran una alta frecuencia delictiva. Por ejemplo, una dirección en una cadena pública está asociada con 45 Token fraudulentos y 37 piscinas de liquidez que fueron drenadas. Estas direcciones son como langostas, despliegan Token en masa, drenan rápidamente y luego desaparecen o cambian de identidad para empezar de nuevo.
La vida útil de una gran cantidad de este tipo de tokens fraudulentos es extremadamente corta, de tan solo 0 días, 1 día o 3 días. Esto confirma los patrones de estafa como el de "貔貅盘" - los tokens completan el fraude en un corto período de tiempo después de su lanzamiento, sin dar a los inversores ninguna ventana de tiempo para reaccionar y salir.
fraude progresiva
En comparación con los actos de violencia de tipo depredador total, el fraude progresivo es más encubierto y pérfido. No hará que el precio del Token caiga a cero de inmediato, sino que crea una ilusión de "caída lenta" o "ajuste temporal del proyecto". Los estafadores pueden inventar diversas razones, como "migración de contrato", "actualización del sistema", "respuesta a la volatilidad del mercado", etc. Algunos inversores pueden no lograr escapar a tiempo debido a la esperanza o a la falta de reacción, y finalmente sufrir pérdidas significativas en medio de una caída continua. Aunque este modelo puede parecer menos letal en un solo ataque en comparación con el tipo depredador total, su naturaleza encubierta puede tener un alcance más amplio y causar una erosión más prolongada y crónica de la confianza en el mercado.
Análisis de tendencias de actividades fraudulentas
Basado en los datos en cadena de 2020-2025, se puede observar que la cantidad de despliegues de tokens fraudulentos en Ethereum alcanzó un pico histórico de 125,759 en 2023, representando el 42.3% del total de cinco años. Sin embargo, la cantidad de despliegues cayó drásticamente a 69,154 en 2024 (una disminución del 45% interanual). Las actividades fraudulentas muestran una clara periodicidad, con una cantidad promedio de despliegues de 48,721 en las cuatro principales cadenas durante el período 2021/2023. La vida útil promedio de los contratos fraudulentos se redujo de 356 días en 2021 a 3.8 días en 2025.
La cantidad de cientos de miles de tokens fraudulentos y la cantidad de desplegadores indican que este tipo de comportamiento se ha desarrollado en una cadena de industria negra madura, con una clara división del trabajo, herramientas y procesos. El costo del fraude es extremadamente bajo, mientras que las "ganancias" potenciales son enormes. Los inversores deben estar al tanto de las técnicas de fraude comunes, como promesas de altos retornos, equipos anónimos, falta de auditoría, sospechas o ausencias en el bloqueo de liquidez, exageración en redes sociales, y pump and dump en un corto período de tiempo. Antes de invertir, verificar si el contrato es de código abierto, si ha sido auditado por una agencia de auditoría reconocida, si el fondo del equipo es verificable, y la situación del bloqueo de liquidez debe convertirse en pasos imprescindibles.
Conclusión
Estos datos impactantes revelan una realidad inquietante: cientos de miles de tokens fraudulentos, cientos de miles de estafadores, billones de dólares en ganancias ilegales, más de siete millones de víctimas... Esto no es solo una acumulación de casos de pérdidas de inversión, sino un ataque sistemático a la base sobre la cual se sostiene toda la industria de la blockchain y las criptomonedas: la confianza. Revelar estas oscuras verdades no solo es para advertir a todos sobre los riesgos, sino también para impulsar a toda la industria a establecer un sistema de regulación más completo.