Informe sobre eventos de seguridad y dinámicas de la industria de la Cadena de bloques en mayo de 2024

Resumen de pérdidas por incidentes de seguridad

En mayo de 2024, ocurrieron más de 37 eventos de seguridad típicos, con una pérdida total de 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 52.5% en comparación con abril. Entre ellos:

• La pérdida del incidente de ataque es de aproximadamente 54.51 millones de dólares, lo que se mantiene igual que el mes pasado.
• Los incidentes de fraude de pesca han causado pérdidas de aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 754%.
• La pérdida del evento Rug Pull fue de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente 94.5%.

Este mes se han producido 2 ataques de hackers con pérdidas superiores a diez millones de dólares:

• La plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
• Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato

Los incidentes de fraude de phishing han aumentado drásticamente, con múltiples pérdidas que superan el millón de dólares, de los cuales un fraude por envenenamiento de dirección tuvo una pérdida de hasta 72 millones de dólares.

Eventos de seguridad típicos

ataque de hackers

Ocurrieron 11 ataques típicos, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares, principalmente incluyen:

1. El proyecto GNUS de la cadena Fantom perdió 1,27 millones de dólares.
2. Pérdida de 540,000 dólares del proyecto Bloom en el ecosistema Blast
3. El juego Web3 Galaxy Fox perdió 300,000 dólares.
4. Base ecosistema Tsuru pérdida de 410,000 dólares
5. Predy Finance en la Cadena de bloques Arbitrum perdió 460,000 dólares
6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares debido al robo de la clave privada.
7. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato
8. El proyecto pump.fun del ecosistema Solana perdió 1.9 millones de dólares.
9. Gala Games perdió 22.5 millones de dólares
10. La ecología TON TonUP perdió 107,000 dólares estadounidenses
11. Base ecosistema Normie pérdida de 49 mil dólares

Estafa de pesca/Rug Pull

Se produjeron 6 incidentes típicos, causando pérdidas de aproximadamente 8790 millones de dólares.

1. Una dirección de una ballena gigante fue víctima de un fraude de envenenamiento de direcciones, con una pérdida de 72 millones de dólares.
2. Proyecto Pii Park de la cadena Polygon Rug Pull, ganancias de 490,000 dólares.
3. Una dirección fue víctima de phishing de Pink Drainer, con una pérdida de 1.66 millones de dólares.
4. Una dirección fue víctima de phishing, con una pérdida de 1,25 millones de dólares.
5. Una dirección fue víctima de phishing, con una pérdida de 560,000 dólares en tokens Pendle.
6. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 6.9 millones de dólares.

Crímenes de criptomonedas

Este mes se han producido 20 casos típicos de crímenes criptográficos, con un monto involucrado considerable, que incluyen principalmente:

• La policía de Chengdu desmantela un caso de gran escala relacionado con un banco subterráneo de moneda virtual, involucrando 13.8 mil millones de yuanes.
• La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de un banco clandestino utilizando moneda virtual, involucrando 21.4 millones de yuanes.
• El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado al heredero de Cartier por presunto lavado de dinero utilizando USDT.
• Estados Unidos arresta al responsable de una red de bots de fraude en línea de 130 millones de dólares.
• Dos ciudadanos chinos fueron acusados de supuestamente lavar dinero a través de una estafa de inversión en criptomonedas de 73 millones de dólares.
• El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares
• Las autoridades turcas han detenido a 127 personas, sospechosas de un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.000 millones de liras.
• Malasia arresta a 10 personas en una banda de lavado de dinero de criptomonedas, implicados 7.7 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha implementado medidas para promover el desarrollo de alta calidad de la economía privada, fomentando la construcción de proyectos importantes como la Cadena de bloques.
2. La provincia de Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de garantía de cuidado a largo plazo.
3. La ciudad de Dongyang fomenta la aplicación de escenarios de consumo como el metaverso.
4. La provincia de Hubei explora el establecimiento de un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El Parque Industrial de Suzhou lanza el primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en Cadena de bloques a nivel nacional.
2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva de turismo cultural en el metaverso MR
3. La Red Estatal de Ciencia y Tecnología publicó el estándar internacional "Cadena de bloques + Identificación de energía verde"
4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China
5. Función "Cadena de bloques + pago electrónico transfronterizo de impuestos" de Shanghái en línea

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil establecerá reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia la operación "Wanjian-2024" para combatir las actividades de venta piramidal en línea, como las monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas
5. La Comisión de Bolsa de Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos
6. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propone la creación conjunta de un "sandbox de valores digitales" entre EE. UU. y el Reino Unido.
7. Suiza lleva a cabo una consulta sobre la implementación del marco de informes globales de criptomonedas.
8. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que el "Reglamento de Lucha contra el Lavado de Dinero" se aplica a la industria de los activos virtuales.
9. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otras dinámicas importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con las actividades fraudulentas sospechosas de "Quantum AI".
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa del funcionamiento de los productos ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.
3. HashKey Group obtiene la licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. Hasta ahora, los hackers y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.
5. El caso de Qian Zhimin, 61,000 bitcoins pueden pertenecer a la policía del Reino Unido y al Ministerio del Interior.
6. El presidente de Colombia fue acusado de recibir donaciones de un proyecto de criptomonedas ilegal durante la campaña electoral de 2022.
7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ganancias delictivas de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.