Guía legal para la supervivencia de profesionales de Web3 en el extranjero: Análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Guía de supervivencia para profesionales de Web3 en el extranjero: Análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, las cadenas de bloques públicas como Ethereum han comenzado a mostrar un gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Aunque esta red descentralizada tiene ventajas como la transmisión de datos eficiente y la transparencia de la información, también enfrenta problemas de falta de regulación, lo que ha llevado a un aumento de delitos como fraudes, robos y lavado de dinero, los cuales presentan características de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para enfrentar estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales de la conducta de los profesionales de Web3 de "salir físicamente del país" desde la perspectiva de la legislación relevante en China.
I. Conceptos básicos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, primero necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, lo que significa que un país goza de poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países se respeten mutuamente la soberanía y no interfieran en los asuntos internos de otros.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados occidentales han utilizado su ventaja económica para expandir en exceso su jurisdicción, abusando de la jurisdicción extraterritorial para ejercer jurisdicción penal y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que ha generado una amplia atención y controversia en la comunidad internacional.
II. La jurisdicción penal transfronteriza de China y la práctica de la aplicación de la ley
Cuando las autoridades judiciales chinas ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero deben determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitar ayuda a otros países de acuerdo con tratados internacionales o principios de reciprocidad judicial.
1. Determinación de la jurisdicción
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Jurisdicción personal: se refiere a los actos delictivos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Protección de la jurisdicción: contra los actos delictivos de ciudadanos extranjeros que perjudican a China o a ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción universal: jurisdicción derivada de tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, es necesario examinar si el comportamiento delictivo cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que dicho comportamiento sea un delito tanto en China como en el país solicitado.
2. Presentación de solicitudes de asistencia en materia penal y avance del caso
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece que la asistencia judicial penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que declaren, la confiscación, incautación y congelación de bienes relacionados con el caso, así como la confiscación y devolución de las ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta una solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presentan el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros organismos dentro de su ámbito de competencias; si no hay tratado, se resolverá por vía diplomática.
Es importante señalar que China y una gran potencia occidental firmaron el "Acuerdo de Asistencia Judicial Penal" en el año 2000, y ambas partes han tenido múltiples prácticas de cooperación.
Tres, análisis de casos recientes de fraudes con activos criptográficos transfronterizos
Tomando como ejemplo un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos publicado por la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, podemos ver la práctica de China en términos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley.
En diciembre de 2022, un grupo de estafadores en el extranjero, haciéndose pasar por "mentores experimentados", indujo a las víctimas a invertir en acciones y criptomonedas. La policía de Shanghái, tras recibir una pista, inició una investigación y descubrió que se trataba de una banda de estafadores de telecomunicaciones transfronterizos que, bajo la fachada de múltiples sitios de "juegos de azar" o plataformas de inversión, engañaban a las víctimas para que invirtieran.
Es importante señalar que la autoridad judicial no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control dentro del país, y finalmente, entre febrero y abril de 2023, arrestó a 59 sospechosos de delitos que habían regresado a China en varias partes del país.
Este caso indica que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta. Esto puede deberse a la baja eficiencia de la asistencia judicial penal, a los procedimientos complicados y a la falta de familiaridad de las personas involucradas con las regulaciones.
Cuarta, Conclusión
Es necesario enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no constituyen necesariamente un crimen bajo la ley china. De hecho, es precisamente debido a que algunos documentos normativos tienen una actitud relativamente negativa hacia la tecnología blockchain, junto con la "aplicación de la ley orientada al lucro" que existe en el actual entorno judicial, que la sociedad ha desarrollado algunos malentendidos sobre los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como un truco para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si se encuentran físicamente fuera del país, no podrán escapar a las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que desarrollen sus negocios en el extranjero deben actuar con precaución, cumplir con las leyes y regulaciones locales, y también tener cuidado de no infringir la ley china.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
4
Compartir
Comentar
0/400
MidnightSnapHunter
· hace10h
No se trata solo de empezar a correr y ya está.
Ver originalesResponder0
ForkItAll
· hace11h
Lo más importante es salvar la vida.
Ver originalesResponder0
GasFeeCrybaby
· hace11h
Estos compañeros finalmente quieren ver la ley antes de caminar.
Ver originalesResponder0
LiquidityWizard
· hace11h
en realidad, las leyes no escalan como los fondos de liquidez... 99.7% de certeza de rekt
Guía legal para la supervivencia de profesionales de Web3 en el extranjero: Análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Guía de supervivencia para profesionales de Web3 en el extranjero: Análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, las cadenas de bloques públicas como Ethereum han comenzado a mostrar un gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Aunque esta red descentralizada tiene ventajas como la transmisión de datos eficiente y la transparencia de la información, también enfrenta problemas de falta de regulación, lo que ha llevado a un aumento de delitos como fraudes, robos y lavado de dinero, los cuales presentan características de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para enfrentar estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales de la conducta de los profesionales de Web3 de "salir físicamente del país" desde la perspectiva de la legislación relevante en China.
I. Conceptos básicos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, primero necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, lo que significa que un país goza de poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países se respeten mutuamente la soberanía y no interfieran en los asuntos internos de otros.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados occidentales han utilizado su ventaja económica para expandir en exceso su jurisdicción, abusando de la jurisdicción extraterritorial para ejercer jurisdicción penal y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que ha generado una amplia atención y controversia en la comunidad internacional.
II. La jurisdicción penal transfronteriza de China y la práctica de la aplicación de la ley
Cuando las autoridades judiciales chinas ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero deben determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitar ayuda a otros países de acuerdo con tratados internacionales o principios de reciprocidad judicial.
1. Determinación de la jurisdicción
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, es necesario examinar si el comportamiento delictivo cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que dicho comportamiento sea un delito tanto en China como en el país solicitado.
2. Presentación de solicitudes de asistencia en materia penal y avance del caso
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece que la asistencia judicial penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que declaren, la confiscación, incautación y congelación de bienes relacionados con el caso, así como la confiscación y devolución de las ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta una solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presentan el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros organismos dentro de su ámbito de competencias; si no hay tratado, se resolverá por vía diplomática.
Es importante señalar que China y una gran potencia occidental firmaron el "Acuerdo de Asistencia Judicial Penal" en el año 2000, y ambas partes han tenido múltiples prácticas de cooperación.
Tres, análisis de casos recientes de fraudes con activos criptográficos transfronterizos
Tomando como ejemplo un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos publicado por la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, podemos ver la práctica de China en términos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley.
En diciembre de 2022, un grupo de estafadores en el extranjero, haciéndose pasar por "mentores experimentados", indujo a las víctimas a invertir en acciones y criptomonedas. La policía de Shanghái, tras recibir una pista, inició una investigación y descubrió que se trataba de una banda de estafadores de telecomunicaciones transfronterizos que, bajo la fachada de múltiples sitios de "juegos de azar" o plataformas de inversión, engañaban a las víctimas para que invirtieran.
Es importante señalar que la autoridad judicial no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control dentro del país, y finalmente, entre febrero y abril de 2023, arrestó a 59 sospechosos de delitos que habían regresado a China en varias partes del país.
Este caso indica que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta. Esto puede deberse a la baja eficiencia de la asistencia judicial penal, a los procedimientos complicados y a la falta de familiaridad de las personas involucradas con las regulaciones.
Cuarta, Conclusión
Es necesario enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no constituyen necesariamente un crimen bajo la ley china. De hecho, es precisamente debido a que algunos documentos normativos tienen una actitud relativamente negativa hacia la tecnología blockchain, junto con la "aplicación de la ley orientada al lucro" que existe en el actual entorno judicial, que la sociedad ha desarrollado algunos malentendidos sobre los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como un truco para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si se encuentran físicamente fuera del país, no podrán escapar a las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que desarrollen sus negocios en el extranjero deben actuar con precaución, cumplir con las leyes y regulaciones locales, y también tener cuidado de no infringir la ley china.