Informe de riesgos del mercado de criptomonedas del sudeste asiático: 16.82% de los fondos sospechosos de estar vinculados a la industria del crimen organizado.
Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de fondos y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudoriental han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en la región de Asia Sudoriental, los riesgos financieros potenciales y la conexión con industrias ilegales, este informe se basa en un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos en la región hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente y de amplio uso.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias sobre las monedas virtuales varían significativamente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que provoca riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1.484 millones de dólares. Esto indica que los métodos de negociación descentralizados se han convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con la industria del crimen organizado
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Un seguimiento más detallado reveló que, a través de múltiples transacciones, el porcentaje de direcciones de riesgo con conexión indirecta a la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar expuestos a riesgos de transacciones financieras directas o indirectas con la industria del crimen organizado.
Análisis del flujo de fondos de la industria negra y gris
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con la industria del crimen organizado en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: gestión ilegal de fondos transfronterizos y lavado de dinero
Plataforma de estafa: involucrando inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyen directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, con un total de miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas fraudulentas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades de la industria negra y gris; la encriptación de los Activos Cripto y su característica transfronteriza facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Análisis de la entrada de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de entrada
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con un número de transacciones relacionado que es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Caso de Tornado Cash
Como una herramienta común para mezclar monedas, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, mostrando que las sanciones han tenido un efecto inhibidor sobre los flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto facilitan el flujo de fondos ilegales.
El sistema de regulación en la región del sudeste asiático es incompleto, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizo.
Algunos países tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, convirtiéndose en el objetivo de los delincuentes.
La dificultad de regulación técnica es alta, especialmente en las plataformas descentralizadas, que tienen dificultades para monitorear eficazmente los riesgos de transacción.
Sugerencias
Reforzar los mecanismos de supervisión: los países deben establecer políticas de regulación de Activos Cripto completas y colaborar a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación contra el fraude y fortalecer la conciencia de prevención de los usuarios.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relacionadas, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
5
Compartir
Comentar
0/400
StakeOrRegret
· hace9h
La regulación es saludable.
Ver originalesResponder0
HodlOrRegret
· hace9h
Es necesario fortalecer la supervisión del mercado
Ver originalesResponder0
LiquidationSurvivor
· hace9h
Esto es un oligopolio que toma a la gente por tonta.
Informe de riesgos del mercado de criptomonedas del sudeste asiático: 16.82% de los fondos sospechosos de estar vinculados a la industria del crimen organizado.
Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de fondos y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudoriental han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en la región de Asia Sudoriental, los riesgos financieros potenciales y la conexión con industrias ilegales, este informe se basa en un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos en la región hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente y de amplio uso.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias sobre las monedas virtuales varían significativamente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que provoca riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1.484 millones de dólares. Esto indica que los métodos de negociación descentralizados se han convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Un seguimiento más detallado reveló que, a través de múltiples transacciones, el porcentaje de direcciones de riesgo con conexión indirecta a la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar expuestos a riesgos de transacciones financieras directas o indirectas con la industria del crimen organizado.
Análisis del flujo de fondos de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con la industria del crimen organizado en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades de la industria negra y gris; la encriptación de los Activos Cripto y su característica transfronteriza facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Análisis de la entrada de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con un número de transacciones relacionado que es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Como una herramienta común para mezclar monedas, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, mostrando que las sanciones han tenido un efecto inhibidor sobre los flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros
Sugerencias
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.