Guía de identificación de riesgos de cumplimiento de proyectos Web3
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo malinterpretan que solo al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior se puede lograr un "Cumplimiento" natural. Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operación real, y no en la superficialidad de su estructura de salida al extranjero. El registro en el extranjero puede ser parte de una estrategia de cumplimiento, pero no debe convertirse en una excusa para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y ofrecen servicios a los usuarios chinos, es necesario considerar cuidadosamente los límites legales del proyecto y los riesgos potenciales de cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las primeras etapas, es posible alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que valoran la construcción de cumplimiento de proyectos, especialmente a aquellos grupos de desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y capacidad de planificación empresarial. Los proyectos falsos que tienen como objetivo explícito la recaudación de fondos ilegal, el fraude con criptomonedas y el blanqueo de capitales no se discutirán en este artículo.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudaremos a los técnicos a identificar las posibles señales de riesgo clave en el proyecto, comenzando desde la lógica empresarial y la estructura del sistema. Este método de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Solo se necesita dominar algunos "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" en un marco básico para poder evaluar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: actividades de apuestas (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecimiento de un casino, los elementos clave del ciclo cerrado suelen incluir:
¿Existen actividades de recarga, especialmente a través de criptomonedas (como USDT)?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, como sorteos, apuestas o aperturas de cajas, que tienen un carácter incierto y aleatorio?
¿Hay un camino de retiro, por ejemplo, los tokens del proyecto se pueden canjear por monedas principales y circular hasta la plataforma de intercambio, y luego convertirlas en moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si el desarrollador solo es responsable de la interfaz frontal, la integración de billeteras, los mecanismos de recompensa y otros módulos, podría enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un ciclo cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de reconocimiento dos: relacionado con el fraude en ventas (organizar y dirigir actividades de fraude en ventas)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de reembolso piramidal". Si los desarrolladores de tecnología son responsables de construir el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, sin realizar una evaluación prudente de la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, contribuyan a la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de las estructuras de tipo piramidal incluyen:
Pago de los usuarios para unirse: si se requiere comprar tokens, recargar o comprar paquetes de servicios, para así obtener la calificación para participar.
Recompensas por referir: Al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede obtener recompensas.
Relaciones jerárquicas: existe una estructura ascendente y descendente, los reembolsos se otorgan de manera decreciente por niveles.
Dependencia débil del producto: las ganancias del proyecto no dependen de bienes o servicios reales, sino que se basan en la expansión del personal y en el impulso de comisiones.
En estrategias de promoción de Web3 como "Plan de Embajadores", "Incentivos de Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe tener especial cuidado para evitar sospechas de un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que son responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentran en una posición central del proyecto, pueden ser considerados cómplices debido a "proporcionar apoyo técnico clave", incluso si no participan directamente en las actividades de promoción.
Identificación de la dimensión tres: relacionado con la captación ilegal de fondos (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: Recopilación de fondos del público + Promesa de ganancias + Sin cualificación financiera
La dificultad para identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para atraer inversiones; segundo, se promete un rendimiento o retorno, lo que atrae la entrada de fondos.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado" como métodos centrales, es fácil caer en el ámbito de la captación ilegal de depósitos del público o la estafa de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Sin la aprobación del organismo regulador financiero, emitir tokens al público para financiamiento de manera unilateral.
La plataforma promete "alta rentabilidad garantizada" o establece un retorno fijo.
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de inversión, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma con tokens o puntos.
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se evaluará de manera integral según los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a un público no específico), atractivo (promesas de altos retornos) y socialidad (amplia fuente de financiamiento).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos financieros, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de formar un flujo de fondos cerrado en el sistema + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: involucrado en actividades de operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de tokens + intercambio OTC + canales de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en la sospecha de las plataformas de criptomonedas de intermediar en el intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de compensación, lo que podría desencadenar la calificación legal del delito de operación ilegal de tipo de cambio transfronterizo.
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", y la rigurosidad de la aplicación de la ley ha aumentado.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo más comunes incluyen:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y entrada/salida de fondos entre criptomonedas y monedas fiduciarias
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa, que facilite el intercambio entre tokens y moneda fiduciaria.
La plataforma conecta a los usuarios con cuentas en el extranjero para realizar el intercambio de divisas utilizando criptomonedas como USDT o BTC.
Realizar operaciones de divisas y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento sin autorización.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma misma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de intercambio, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la ejecución de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en las siguientes tres situaciones típicas, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
El proyecto conecta usuarios extranjeros con financiadores nacionales, formando un camino de negociación.
La plataforma utiliza tokens como USDT, BTC, ETH, etc. como medio de intercambio para realizar el cambio de moneda fiduciaria a moneda extranjera o el intercambio inverso.
El personal técnico lideró el desarrollo de módulos funcionales como el módulo de entrada y salida de fondos, el programa de emparejamiento automático y las interfaces API clave.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + cambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y mantenerse alejado de los riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como defensa tras el incidente: "Solo desarrollé la funcionalidad según las necesidades, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que si se incurre en responsabilidad penal depende no solo de si se participa directamente en el acto ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando ayuda sustancial para el acto ilegal.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona actúe sabiendo que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor, y será responsable penalmente conforme a la ley.
Para el personal técnico, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
¿Es miembro central del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.?
¿Se ha participado profundamente en la estructura de capital, la lógica de tokens, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de cambio sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos o la conformidad de los mecanismos de juego?
Si se reciben altos honorarios, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de un porcentaje de dividendos, etc., indica que existe un vínculo de intereses profundo con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son la parte clave que impulsa la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será para los técnicos afirmar "no estoy al tanto" o "solo soy un contratista"; este tipo de personal técnico clave es a menudo considerado por las autoridades judiciales como personas que tienen una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, establecer límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son sugerencias de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de unirse o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar como contratistas externos, o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juegos de azar (modos de juego)" "esquemas piramidales (nivel de reclutamiento)" "no吸 (emisión de monedas para atraer fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación en el cambio)"?
Preguntas lógicas: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Dejar un registro: En el acuerdo técnico y el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona el servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de las reglas del juego" y "Ruta de los fondos", como evidencia para la auto garantía posterior.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica de identificación de riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de los proyectos Web3, es crucial juzgar lo antes posible si están relacionados con modalidades de alto riesgo como el juego, la difusión, la captación ilegal de fondos o la operación ilegal, para alertar con antelación y evitar proactivamente, previniendo así caer en un torbellino de responsabilidad penal por negligencia.
En un ecosistema Web3 complejo y cambiante, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una habilidad dura indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más central. Esperamos poder colaborar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.
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Las cuatro líneas rojas legales de los proyectos Web3: Guía de identificación de riesgos que los desarrolladores deben leer
Guía de identificación de riesgos de cumplimiento de proyectos Web3
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo malinterpretan que solo al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior se puede lograr un "Cumplimiento" natural. Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operación real, y no en la superficialidad de su estructura de salida al extranjero. El registro en el extranjero puede ser parte de una estrategia de cumplimiento, pero no debe convertirse en una excusa para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y ofrecen servicios a los usuarios chinos, es necesario considerar cuidadosamente los límites legales del proyecto y los riesgos potenciales de cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las primeras etapas, es posible alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que valoran la construcción de cumplimiento de proyectos, especialmente a aquellos grupos de desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y capacidad de planificación empresarial. Los proyectos falsos que tienen como objetivo explícito la recaudación de fondos ilegal, el fraude con criptomonedas y el blanqueo de capitales no se discutirán en este artículo.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudaremos a los técnicos a identificar las posibles señales de riesgo clave en el proyecto, comenzando desde la lógica empresarial y la estructura del sistema. Este método de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Solo se necesita dominar algunos "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" en un marco básico para poder evaluar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: actividades de apuestas (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecimiento de un casino, los elementos clave del ciclo cerrado suelen incluir:
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si el desarrollador solo es responsable de la interfaz frontal, la integración de billeteras, los mecanismos de recompensa y otros módulos, podría enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un ciclo cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de reconocimiento dos: relacionado con el fraude en ventas (organizar y dirigir actividades de fraude en ventas)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de reembolso piramidal". Si los desarrolladores de tecnología son responsables de construir el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, sin realizar una evaluación prudente de la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, contribuyan a la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de las estructuras de tipo piramidal incluyen:
En estrategias de promoción de Web3 como "Plan de Embajadores", "Incentivos de Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe tener especial cuidado para evitar sospechas de un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que son responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentran en una posición central del proyecto, pueden ser considerados cómplices debido a "proporcionar apoyo técnico clave", incluso si no participan directamente en las actividades de promoción.
Identificación de la dimensión tres: relacionado con la captación ilegal de fondos (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: Recopilación de fondos del público + Promesa de ganancias + Sin cualificación financiera
La dificultad para identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para atraer inversiones; segundo, se promete un rendimiento o retorno, lo que atrae la entrada de fondos.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado" como métodos centrales, es fácil caer en el ámbito de la captación ilegal de depósitos del público o la estafa de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se evaluará de manera integral según los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a un público no específico), atractivo (promesas de altos retornos) y socialidad (amplia fuente de financiamiento).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos financieros, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de formar un flujo de fondos cerrado en el sistema + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: involucrado en actividades de operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de tokens + intercambio OTC + canales de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en la sospecha de las plataformas de criptomonedas de intermediar en el intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de compensación, lo que podría desencadenar la calificación legal del delito de operación ilegal de tipo de cambio transfronterizo.
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", y la rigurosidad de la aplicación de la ley ha aumentado.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo más comunes incluyen:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma misma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de intercambio, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la ejecución de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en las siguientes tres situaciones típicas, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + cambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y mantenerse alejado de los riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como defensa tras el incidente: "Solo desarrollé la funcionalidad según las necesidades, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que si se incurre en responsabilidad penal depende no solo de si se participa directamente en el acto ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando ayuda sustancial para el acto ilegal.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona actúe sabiendo que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor, y será responsable penalmente conforme a la ley.
Para el personal técnico, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son la parte clave que impulsa la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será para los técnicos afirmar "no estoy al tanto" o "solo soy un contratista"; este tipo de personal técnico clave es a menudo considerado por las autoridades judiciales como personas que tienen una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, establecer límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son sugerencias de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de unirse o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar como contratistas externos, o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juegos de azar (modos de juego)" "esquemas piramidales (nivel de reclutamiento)" "no吸 (emisión de monedas para atraer fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación en el cambio)"?
Preguntas lógicas: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Dejar un registro: En el acuerdo técnico y el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona el servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de las reglas del juego" y "Ruta de los fondos", como evidencia para la auto garantía posterior.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica de identificación de riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de los proyectos Web3, es crucial juzgar lo antes posible si están relacionados con modalidades de alto riesgo como el juego, la difusión, la captación ilegal de fondos o la operación ilegal, para alertar con antelación y evitar proactivamente, previniendo así caer en un torbellino de responsabilidad penal por negligencia.
En un ecosistema Web3 complejo y cambiante, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una habilidad dura indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más central. Esperamos poder colaborar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.