Travel Rule: Revolución en la transparencia de las transacciones de Activos Cripto
El campo de los Activos Cripto está experimentando una transformación significativa. A medida que la tecnología de blockchain se vuelve más común, los organismos reguladores están tomando medidas para aumentar la transparencia en las transacciones y abordar los riesgos potenciales de delitos financieros. El núcleo de esta transformación es la Travel Rule.
La esencia y el propósito de la regla de viaje
La Regla de Viaje tiene como objetivo aumentar la transparencia de las transacciones en la cadena de bloques, asociando las actividades en la cadena con entidades e identidades del mundo real. Esta normativa requiere que los proveedores de servicios de activos cripto (VASP) obtengan, conserven y transmitan la información relevante del remitente y del destinatario al realizar transacciones.
Esta regulación rompe con la característica de anonimato de la blockchain, permitiendo a las autoridades reguladoras monitorear mejor actividades delictivas financieras como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Requiere que los VASP no solo conozcan a sus clientes (KYC), sino que también conozcan la información de la contraparte.
Una de las principales ventajas de la Regla de Viaje es que permite a los VASP identificar y detener transacciones ilegales potenciales antes de que se realicen en la cadena de bloques. Esto es especialmente importante, ya que una vez que se realiza una transacción en la cadena de bloques, no se puede revertir.
Situación de la adopción global de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje se está promoviendo gradualmente a nivel mundial. La región de Asia-Pacífico lidera en la adopción, con Singapur, Japón y Corea del Sur como los primeros países en implementar esta regulación. Europa y el Medio Oriente también han acelerado recientemente sus pasos hacia la adopción.
En los últimos 6 meses, la tasa de adopción de la Travel Rule ha aumentado significativamente. Cada vez más intercambios están comenzando a cumplir o se están preparando para cumplir con esta regulación. Aunque al principio hubo cierta oposición, ahora la industria ha ido aceptando gradualmente este requisito regulatorio.
Implementación de la Travel Rule en Hong Kong
A partir del 1 de junio, Hong Kong requerirá que los VASP cumplan con la Regla de Viaje. Los requisitos específicos incluyen:
Recopilar información de diferentes rangos según el monto de la transacción
Si no se recibe la información requerida, se debe solicitar al VASP iniciador que la proporcione.
Realizar la debida diligencia sobre la contraparte
Verificar la propiedad de la billetera autogestionada
La Comisión de Valores de Hong Kong proporcionó una guía detallada sobre cómo los VASP deben llevar a cabo la debida diligencia de contrapartes, lo que ayuda a los intercambios a cumplir mejor con los requisitos relacionados.
Desafíos en la implementación
A pesar de que la Regla de Viaje se está promoviendo a nivel mundial, aún enfrenta algunos desafíos en su implementación:
La implementación del tiempo varía entre diferentes jurisdicciones, lo que puede llevar a que un VASP conforme no pueda realizar transacciones con contrapartes no conformes.
Falta de interoperabilidad entre los acuerdos de la Regla de Viaje, especialmente en redes cerradas
Con el paso del tiempo, se espera que estos desafíos sean resueltos. La implementación de la Travel Rule traerá mayor transparencia y seguridad a la industria de Activos Cripto, impulsando a toda la industria hacia una dirección más regulada.
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CryptoTherapist
· hace9h
meditemos juntos sobre este trauma regulatorio... inhala cumplimiento, exhala ansiedad
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GateUser-26d7f434
· 07-27 10:01
¿El cumplimiento es un poco molesto? Vamos a investigar la trampa.
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rugged_again
· 07-27 09:59
Cumplimiento Cumplimiento solo sé que hay que hacer cumplimiento
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ServantOfSatoshi
· 07-27 09:50
Este cumplimiento me tiene muy cansado.
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BagHolderTillRetire
· 07-27 09:49
¿No debería darme un poco de moneda sobre este asunto de Cumplimiento?
Travel Rule: una nueva tendencia global para mejorar la transparencia en las transacciones de Activos Cripto
Travel Rule: Revolución en la transparencia de las transacciones de Activos Cripto
El campo de los Activos Cripto está experimentando una transformación significativa. A medida que la tecnología de blockchain se vuelve más común, los organismos reguladores están tomando medidas para aumentar la transparencia en las transacciones y abordar los riesgos potenciales de delitos financieros. El núcleo de esta transformación es la Travel Rule.
La esencia y el propósito de la regla de viaje
La Regla de Viaje tiene como objetivo aumentar la transparencia de las transacciones en la cadena de bloques, asociando las actividades en la cadena con entidades e identidades del mundo real. Esta normativa requiere que los proveedores de servicios de activos cripto (VASP) obtengan, conserven y transmitan la información relevante del remitente y del destinatario al realizar transacciones.
Esta regulación rompe con la característica de anonimato de la blockchain, permitiendo a las autoridades reguladoras monitorear mejor actividades delictivas financieras como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Requiere que los VASP no solo conozcan a sus clientes (KYC), sino que también conozcan la información de la contraparte.
Una de las principales ventajas de la Regla de Viaje es que permite a los VASP identificar y detener transacciones ilegales potenciales antes de que se realicen en la cadena de bloques. Esto es especialmente importante, ya que una vez que se realiza una transacción en la cadena de bloques, no se puede revertir.
Situación de la adopción global de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje se está promoviendo gradualmente a nivel mundial. La región de Asia-Pacífico lidera en la adopción, con Singapur, Japón y Corea del Sur como los primeros países en implementar esta regulación. Europa y el Medio Oriente también han acelerado recientemente sus pasos hacia la adopción.
En los últimos 6 meses, la tasa de adopción de la Travel Rule ha aumentado significativamente. Cada vez más intercambios están comenzando a cumplir o se están preparando para cumplir con esta regulación. Aunque al principio hubo cierta oposición, ahora la industria ha ido aceptando gradualmente este requisito regulatorio.
Implementación de la Travel Rule en Hong Kong
A partir del 1 de junio, Hong Kong requerirá que los VASP cumplan con la Regla de Viaje. Los requisitos específicos incluyen:
La Comisión de Valores de Hong Kong proporcionó una guía detallada sobre cómo los VASP deben llevar a cabo la debida diligencia de contrapartes, lo que ayuda a los intercambios a cumplir mejor con los requisitos relacionados.
Desafíos en la implementación
A pesar de que la Regla de Viaje se está promoviendo a nivel mundial, aún enfrenta algunos desafíos en su implementación:
Con el paso del tiempo, se espera que estos desafíos sean resueltos. La implementación de la Travel Rule traerá mayor transparencia y seguridad a la industria de Activos Cripto, impulsando a toda la industria hacia una dirección más regulada.