Desafíos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley en la era Web3
Con el continuo desarrollo de la tecnología blockchain, redes públicas como Ethereum están mostrando un gran potencial para convertirse en la próxima generación de internet de valor, como una infraestructura pública global descentralizada. Sin embargo, esta característica de descentralización también ha traído desafíos regulatorios, haciendo que actividades delictivas como el fraude, el robo y el lavado de dinero presenten características de internacionalización y encubrimiento. Frente a estos nuevos tipos de delitos, los tradicionales sistemas de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han demostrado ser inadecuados.
Esta situación está impulsando a los países a repensar y reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales de las actividades en el extranjero de los profesionales de Web3 a partir de las disposiciones legales relevantes en China.
Jurisdicción penal transnacional y fundamentos de la aplicación de la ley: principio de soberanía
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. Otorga a los estados el poder supremo y definitivo dentro de sus territorios, al mismo tiempo que exige que los países respeten la soberanía de los demás de manera equitativa. Esto lleva a que el ejercicio de la jurisdicción se divida en dos dimensiones: "interna" y "externa". El ejercicio de la jurisdicción externa, es decir, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", está necesariamente sujeta a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Determinación de la jurisdicción ###
China lleva a cabo la jurisdicción penal transfronteriza principalmente basada en tres principios:
Jurisdicción personal: en relación con los casos de delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción protectora: en relación con los actos delictivos que amenazan a China o a ciudadanos chinos por parte de ciudadanos extranjeros en el extranjero.
Jurisdicción universal: jurisdicción que surge de tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional.
Además, el "principio de doble incriminación" es un requisito importante para la asistencia judicial penal transfronteriza, es decir, el acto delictivo debe constituir un delito tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Asistencia en la justicia penal
China ha establecido procedimientos específicos para la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronteriza a través de la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de la República Popular China". La asistencia judicial penal incluye varios aspectos como la entrega de documentos, la investigación y recolección de pruebas, la organización de testimonios de testigos, y el embargo y congelación de bienes.
En la práctica, el sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia, y si no hay tratado, se resuelve por vía diplomática.
Casos recientes: Caso de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. La banda delictiva reclutó a las víctimas a través de las redes sociales, llevando a cabo estafas bajo el pretexto de invertir en acciones y criptomonedas. La policía de Shanghái, mediante un despliegue interno, arrestó a 59 sospechosos de regreso en todo el país, en lugar de a través de vías de asistencia judicial penal internacional.
Este caso refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia y a los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante señalar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y las actividades relacionadas con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la ley china. Sin embargo, debido a la actitud regulatoria actual y al entorno de aplicación de la ley, existe cierta mala interpretación social hacia los profesionales de Web3. No obstante, si ciudadanos chinos utilizan deliberadamente activos criptográficos para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando fuera del país, no podrán escapar de las sanciones del derecho penal chino.
En la era de Web3, el desarrollo de la ley y la tecnología a menudo no avanza al mismo ritmo. Los profesionales deben actuar con precaución, comprender los riesgos legales involucrados, mientras que las agencias reguladoras también deben mantenerse al día y formular leyes y regulaciones más adecuadas al nuevo entorno tecnológico, para lograr un equilibrio entre la protección de la innovación y la mitigación de riesgos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
4
Compartir
Comentar
0/400
WalletAnxietyPatient
· hace12h
Esta política es como hervir a una rana en agua.
Ver originalesResponder0
MelonField
· hace12h
¿Pueden las autoridades investigar los datos on-chain? No entiendo.
Nuevos desafíos de jurisdicción en crímenes transfronterizos en la era Web3: ¿Cómo responde China a la encriptación de activos?
Desafíos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley en la era Web3
Con el continuo desarrollo de la tecnología blockchain, redes públicas como Ethereum están mostrando un gran potencial para convertirse en la próxima generación de internet de valor, como una infraestructura pública global descentralizada. Sin embargo, esta característica de descentralización también ha traído desafíos regulatorios, haciendo que actividades delictivas como el fraude, el robo y el lavado de dinero presenten características de internacionalización y encubrimiento. Frente a estos nuevos tipos de delitos, los tradicionales sistemas de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han demostrado ser inadecuados.
Esta situación está impulsando a los países a repensar y reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales de las actividades en el extranjero de los profesionales de Web3 a partir de las disposiciones legales relevantes en China.
Jurisdicción penal transnacional y fundamentos de la aplicación de la ley: principio de soberanía
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. Otorga a los estados el poder supremo y definitivo dentro de sus territorios, al mismo tiempo que exige que los países respeten la soberanía de los demás de manera equitativa. Esto lleva a que el ejercicio de la jurisdicción se divida en dos dimensiones: "interna" y "externa". El ejercicio de la jurisdicción externa, es decir, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", está necesariamente sujeta a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Determinación de la jurisdicción ###
China lleva a cabo la jurisdicción penal transfronteriza principalmente basada en tres principios:
Además, el "principio de doble incriminación" es un requisito importante para la asistencia judicial penal transfronteriza, es decir, el acto delictivo debe constituir un delito tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Asistencia en la justicia penal
China ha establecido procedimientos específicos para la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronteriza a través de la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de la República Popular China". La asistencia judicial penal incluye varios aspectos como la entrega de documentos, la investigación y recolección de pruebas, la organización de testimonios de testigos, y el embargo y congelación de bienes.
En la práctica, el sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia, y si no hay tratado, se resuelve por vía diplomática.
Casos recientes: Caso de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. La banda delictiva reclutó a las víctimas a través de las redes sociales, llevando a cabo estafas bajo el pretexto de invertir en acciones y criptomonedas. La policía de Shanghái, mediante un despliegue interno, arrestó a 59 sospechosos de regreso en todo el país, en lugar de a través de vías de asistencia judicial penal internacional.
Este caso refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia y a los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante señalar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y las actividades relacionadas con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la ley china. Sin embargo, debido a la actitud regulatoria actual y al entorno de aplicación de la ley, existe cierta mala interpretación social hacia los profesionales de Web3. No obstante, si ciudadanos chinos utilizan deliberadamente activos criptográficos para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando fuera del país, no podrán escapar de las sanciones del derecho penal chino.
En la era de Web3, el desarrollo de la ley y la tecnología a menudo no avanza al mismo ritmo. Los profesionales deben actuar con precaución, comprender los riesgos legales involucrados, mientras que las agencias reguladoras también deben mantenerse al día y formular leyes y regulaciones más adecuadas al nuevo entorno tecnológico, para lograr un equilibrio entre la protección de la innovación y la mitigación de riesgos.