Análisis de la línea de pensamiento de condena de las autoridades judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Tras investigar una gran cantidad de casos penales relacionados con dinero virtual, se puede resumir algunas prácticas habituales y criterios de juicio que tienen las autoridades judiciales al manejar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica judicial si las conductas comunes relacionadas con moneda constituyen un delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo final sobre un caso relacionado con transacciones de dinero virtual. El caso involucró diversas operaciones como emisión de monedas, promoción, manipulación del mercado e ICO. Lo interesante del caso es que los principales culpables, el tal Xia y otros, originalmente fueron condenados a una pena suspendida por organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego fueron condenados por fraude de recaudación de fondos y sentenciados a cadena perpetua. Esta discrepancia en la sentencia refleja un cambio en los estándares de reconocimiento de delitos relacionados con monedas por parte de las autoridades judiciales.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con moneda y su identificación
(I) La legalidad del comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 los departamentos pertinentes del país publicaron el anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento a través de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal, sospechoso de actividades ilícitas como la captación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran solo un concepto virtual.
(II) Delitos comunes relacionados con moneda
Principalmente incluye delitos de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos), delitos de venta piramidal, delitos de operación de casinos y delitos de gestión ilegal, entre otros.
(III) Lógica de reconocimiento de delitos relacionados con moneda
Elementos para la identificación del crimen de pirámide:
Establecer el umbral de participación
Compensación calculada en función del número de desarrolladores
La estructura organizativa alcanza más de tres niveles y más de treinta personas
El propósito de la conducta es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La determinación de los delitos de fraude:
El autor induce a la víctima a tener una percepción errónea mediante medios engañosos.
La víctima por lo tanto dispone de sus propios bienes o de los de otros.
Finalmente causa daños a los titulares de derechos de propiedad.
En casos prácticos, los tribunales tienden a reclasificar ciertos comportamientos relacionados con moneda de delitos de pirámide a delitos de fraude de recaudación de fondos. Los factores principales a considerar incluyen:
¿La persona actuante atrae inversiones a través de dinero virtual sin valor real?
¿Se forma un fondo de capital?
Uso de los fondos recaudados
La intención subjetiva del actor
Cuatro, conclusión
Actualmente, la inversión en dinero virtual no ha sido claramente prohibida en el país, pero las acciones relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y amenazar la seguridad financiera". En cuanto a esta definición, puede haber diferencias en la comprensión y los estándares de ejecución de las autoridades legales y judiciales en diferentes regiones. En el actual entorno regulatorio, participar en actividades relacionadas con el dinero virtual aún requiere precaución para evitar riesgos legales potenciales.
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GweiTooHigh
· hace7h
Otra vez vienen a educarnos para tomar a la gente por tonta.
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failed_dev_successful_ape
· hace12h
Sigue la línea gris directamente, está asegurado.
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AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
¿Qué moneda virtual juega la gente de abajo? Sin dinero, no hacen tonterías.
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MemecoinResearcher
· 07-27 05:33
ngmi... las regulaciones son así
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GateUser-4745f9ce
· 07-27 05:24
¡La precaución es el camino a seguir!
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PancakeFlippa
· 07-27 05:21
¡Cuidado con jugar la trampa!
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GasFeeTears
· 07-27 05:20
Aquí los impuestos sobre la inteligencia son bastante altos.
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StablecoinGuardian
· 07-27 05:13
Los puerros deben aprender a protegerse a sí mismos.
Análisis de la lógica de condena en casos de dinero virtual: evolución del reconocimiento de la pirámide a la estafa
Análisis de la línea de pensamiento de condena de las autoridades judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Tras investigar una gran cantidad de casos penales relacionados con dinero virtual, se puede resumir algunas prácticas habituales y criterios de juicio que tienen las autoridades judiciales al manejar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica judicial si las conductas comunes relacionadas con moneda constituyen un delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo final sobre un caso relacionado con transacciones de dinero virtual. El caso involucró diversas operaciones como emisión de monedas, promoción, manipulación del mercado e ICO. Lo interesante del caso es que los principales culpables, el tal Xia y otros, originalmente fueron condenados a una pena suspendida por organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego fueron condenados por fraude de recaudación de fondos y sentenciados a cadena perpetua. Esta discrepancia en la sentencia refleja un cambio en los estándares de reconocimiento de delitos relacionados con monedas por parte de las autoridades judiciales.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con moneda y su identificación
(I) La legalidad del comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 los departamentos pertinentes del país publicaron el anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento a través de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal, sospechoso de actividades ilícitas como la captación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran solo un concepto virtual.
(II) Delitos comunes relacionados con moneda
Principalmente incluye delitos de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos), delitos de venta piramidal, delitos de operación de casinos y delitos de gestión ilegal, entre otros.
(III) Lógica de reconocimiento de delitos relacionados con moneda
Elementos para la identificación del crimen de pirámide:
La determinación de los delitos de fraude:
En casos prácticos, los tribunales tienden a reclasificar ciertos comportamientos relacionados con moneda de delitos de pirámide a delitos de fraude de recaudación de fondos. Los factores principales a considerar incluyen:
Cuatro, conclusión
Actualmente, la inversión en dinero virtual no ha sido claramente prohibida en el país, pero las acciones relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y amenazar la seguridad financiera". En cuanto a esta definición, puede haber diferencias en la comprensión y los estándares de ejecución de las autoridades legales y judiciales en diferentes regiones. En el actual entorno regulatorio, participar en actividades relacionadas con el dinero virtual aún requiere precaución para evitar riesgos legales potenciales.