61,000 Bitcoin congelados, análisis de las vías legales para la recuperación de activos en el ámbito transfronterizo
Recientemente, un caso de lavado de dinero que involucra miles de millones de Bitcoin ha llamado la atención en el mundo de las criptomonedas. La protagonista del caso es una repartidora británico-china, quien ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en una actividad de lavado de dinero a gran escala. A medida que se publican más documentos legales, los detalles del caso están comenzando a aclararse - estos fondos colosales provienen de un caso de recaudación de fondos ilegal en Tianjin.
Según la información, el principal sospechoso de este caso de recaudación ilegal de fondos huyó a Reino Unido después de convertir todas las ganancias ilícitas en Bitcoin, y utilizó a este repartidor para realizar actividades de lavado de dinero. Actualmente, las autoridades judiciales del Reino Unido han logrado confiscar aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de Bitcoin.
Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar detalladamente las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito internacional, ofreciendo ideas sobre cómo los víctimas de casos relacionados pueden recuperar posibles pérdidas.
Desarrollo del caso: de la recaudación de fondos ilegal al lavado de dinero transfronterizo
En marzo de 2014, varios sospechosos de delitos registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia bancaria, promocionaba al público (principalmente a la población anciana) lo que se denominaba "productos de inversión a corto plazo con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno de regulación insuficiente, la empresa se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de esta forma ilegal de captar depósitos del público, el principal sospechoso acumuló cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.
Es importante destacar que el principal sospechoso ya había incursionado en el negocio de la minería de Bit antes de llevar a cabo la captación ilegal de fondos. En 2013, aprovechó la primera ola de entusiasmo por el Bitcoin y estableció un "minas" de considerable tamaño, afirmando ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un 300% de tasa de rendimiento anual. A través de la minería de Bit, comenzó a darse cuenta de las ventajas únicas que presenta el Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Es precisamente sobre esta base que el principal sospechoso, en un momento en que la regulación de los activos criptográficos aún no está completa y el sistema global contra el lavado de dinero todavía no está consolidado, solicitó convertir los ingresos de la captación ilegal a través de plataformas de intercambio en Bitcoin. Esta acción no solo permite realizar ganancias cuando el precio de Bitcoin sube, sino que también prepara el terreno para una posible fuga en el futuro.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin osciló mayormente entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener los altos rendimientos prometidos, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
En 2017, el principal sospechoso, mediante una serie de técnicas de suplantación de identidad, logró escapar a Reino Unido, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin.
Al llegar a Reino Unido, debido a que ya estaba en la lista negra de China y a la creciente regulación de los activos criptográficos, el principal sospechoso necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para ayudar a blanquear fondos. En ese momento, una mujer asiática que criaba sola a su hijo en Reino Unido se puso en contacto con él a través de un pequeño anuncio. En los años siguientes, esta repartidora ayudó al principal sospechoso a lavar dinero, gastar, y actuó como un sustituto para manejar varios asuntos, blanqueando un total de millones de libras en dinero ilícito.
Sin embargo, este comportamiento de consumo anómalo llamó rápidamente la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a este repartidor y logró incautar aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, el panorama ya está decidido.
Posibles rutas para la recuperación de activos transfronteriza de las víctimas
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal británico emita una orden de confiscación, es necesario determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legítimos.
Para las víctimas de casos nacionales, hay varias posibles vías para la recuperación de activos:
1. A través de los órganos judiciales de nuestro país, se presenta una solicitud de recuperación de activos en el extranjero.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial en materia penal en diciembre de 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de fondos ilícitos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con las leyes pertinentes de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser el principal organismo encargado de contactar a las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de fondos.
Se sugiere que las víctimas pueden presentar solicitudes y documentos probatorios a través de medios legales a nuestro Ministerio de Justicia y otros organismos competentes, para informar sobre la situación y presentar solicitudes legales de recuperación de activos y compensación por daños.
Cabe mencionar que no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales del Reino Unido la recuperación de fondos malversados. Por ejemplo, en el caso de Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos malversados mediante la condena del sospechoso en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado una buena cantidad de experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son casos exitosos.
2. Acciones civiles iniciadas por uno mismo
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de una demanda civil contra los sospechosos. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si se presenta una demanda civil directamente ante los órganos judiciales del Reino Unido, primero se enfrentaría a la gran dificultad de demostrar que uno es el titular de los derechos de propiedad involucrados. Incluso al proporcionar el contrato de inversión y los comprobantes de transferencia bancaria, sería difícil demostrar directamente que el Bitcoin involucrado actualmente tiene una "relación" reconocida por la ley británica con los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Por lo tanto, se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos correspondientes estarán atentos al progreso del caso y brindarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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MEVSandwich
· hace18h
¿Tanta moneda es porque se ha aprovechado del gas a precios exorbitantes?
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ZkSnarker
· 07-27 04:30
bueno, técnicamente hablando, solo estamos viendo cómo la prueba de trabajo se convierte en prueba de lavado
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gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Una gran cantidad de moneda ha sido bloqueada, y el gas ha subido de nuevo.
Medios británicos revelan: análisis del caso de blanqueo de capital de 61,000 monedas Bitcoin y la ruta de recuperación transfronteriza.
61,000 Bitcoin congelados, análisis de las vías legales para la recuperación de activos en el ámbito transfronterizo
Recientemente, un caso de lavado de dinero que involucra miles de millones de Bitcoin ha llamado la atención en el mundo de las criptomonedas. La protagonista del caso es una repartidora británico-china, quien ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en una actividad de lavado de dinero a gran escala. A medida que se publican más documentos legales, los detalles del caso están comenzando a aclararse - estos fondos colosales provienen de un caso de recaudación de fondos ilegal en Tianjin.
Según la información, el principal sospechoso de este caso de recaudación ilegal de fondos huyó a Reino Unido después de convertir todas las ganancias ilícitas en Bitcoin, y utilizó a este repartidor para realizar actividades de lavado de dinero. Actualmente, las autoridades judiciales del Reino Unido han logrado confiscar aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de Bitcoin.
Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar detalladamente las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito internacional, ofreciendo ideas sobre cómo los víctimas de casos relacionados pueden recuperar posibles pérdidas.
Desarrollo del caso: de la recaudación de fondos ilegal al lavado de dinero transfronterizo
En marzo de 2014, varios sospechosos de delitos registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia bancaria, promocionaba al público (principalmente a la población anciana) lo que se denominaba "productos de inversión a corto plazo con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno de regulación insuficiente, la empresa se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de esta forma ilegal de captar depósitos del público, el principal sospechoso acumuló cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.
Es importante destacar que el principal sospechoso ya había incursionado en el negocio de la minería de Bit antes de llevar a cabo la captación ilegal de fondos. En 2013, aprovechó la primera ola de entusiasmo por el Bitcoin y estableció un "minas" de considerable tamaño, afirmando ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un 300% de tasa de rendimiento anual. A través de la minería de Bit, comenzó a darse cuenta de las ventajas únicas que presenta el Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Es precisamente sobre esta base que el principal sospechoso, en un momento en que la regulación de los activos criptográficos aún no está completa y el sistema global contra el lavado de dinero todavía no está consolidado, solicitó convertir los ingresos de la captación ilegal a través de plataformas de intercambio en Bitcoin. Esta acción no solo permite realizar ganancias cuando el precio de Bitcoin sube, sino que también prepara el terreno para una posible fuga en el futuro.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin osciló mayormente entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener los altos rendimientos prometidos, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
En 2017, el principal sospechoso, mediante una serie de técnicas de suplantación de identidad, logró escapar a Reino Unido, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin.
Al llegar a Reino Unido, debido a que ya estaba en la lista negra de China y a la creciente regulación de los activos criptográficos, el principal sospechoso necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para ayudar a blanquear fondos. En ese momento, una mujer asiática que criaba sola a su hijo en Reino Unido se puso en contacto con él a través de un pequeño anuncio. En los años siguientes, esta repartidora ayudó al principal sospechoso a lavar dinero, gastar, y actuó como un sustituto para manejar varios asuntos, blanqueando un total de millones de libras en dinero ilícito.
Sin embargo, este comportamiento de consumo anómalo llamó rápidamente la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a este repartidor y logró incautar aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, el panorama ya está decidido.
Posibles rutas para la recuperación de activos transfronteriza de las víctimas
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal británico emita una orden de confiscación, es necesario determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legítimos.
Para las víctimas de casos nacionales, hay varias posibles vías para la recuperación de activos:
1. A través de los órganos judiciales de nuestro país, se presenta una solicitud de recuperación de activos en el extranjero.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial en materia penal en diciembre de 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de fondos ilícitos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con las leyes pertinentes de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser el principal organismo encargado de contactar a las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de fondos.
Se sugiere que las víctimas pueden presentar solicitudes y documentos probatorios a través de medios legales a nuestro Ministerio de Justicia y otros organismos competentes, para informar sobre la situación y presentar solicitudes legales de recuperación de activos y compensación por daños.
Cabe mencionar que no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales del Reino Unido la recuperación de fondos malversados. Por ejemplo, en el caso de Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos malversados mediante la condena del sospechoso en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado una buena cantidad de experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son casos exitosos.
2. Acciones civiles iniciadas por uno mismo
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de una demanda civil contra los sospechosos. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si se presenta una demanda civil directamente ante los órganos judiciales del Reino Unido, primero se enfrentaría a la gran dificultad de demostrar que uno es el titular de los derechos de propiedad involucrados. Incluso al proporcionar el contrato de inversión y los comprobantes de transferencia bancaria, sería difícil demostrar directamente que el Bitcoin involucrado actualmente tiene una "relación" reconocida por la ley británica con los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Por lo tanto, se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos correspondientes estarán atentos al progreso del caso y brindarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.