Los novatos en activos cripto son propensos a ser estafados, estén atentos a las trampas de inversión en Pool de minería falsas
Con el auge del mercado de Activos Cripto, una gran cantidad de Novato ha comenzado a entrar en este campo lleno de oportunidades. Sin embargo, estos nuevos que anhelan el crecimiento de la riqueza también se han convertido, desafortunadamente, en nuevos objetivos de algunos viejos engaños. Recientemente, un fraude de Pool de minería que se hace pasar por una conocida plataforma de intercambio ha vuelto a salir a la luz, utilizando su token de plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, y muchos inversores inexpertos caen fácilmente en la trampa.
A principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que destaca la grave amenaza de este tipo de estafas. Este artículo analizará en profundidad el funcionamiento de este tipo de estafa de Pool de minería falsa, con el objetivo de aumentar la capacidad de identificación de riesgos y la conciencia de seguridad de los activos de los inversores.
Análisis de estafas de Pool de minería falsas
Según la información proporcionada por la víctima, podemos reconstruir el proceso típico de operación de este tipo de estafas:
1. Grupos sociales falsificados inducidos
Las estafas suelen comenzar en un grupo de redes sociales cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de minería de liquidez" que afirma tener muchos miembros a través de recomendaciones de amigos u otros medios. Estos grupos a menudo utilizan identificaciones y nombres similares a los de plataformas de intercambio reconocidas, lo que dificulta distinguir la autenticidad.
En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que hacen roles, algunos presumen de enormes ganancias, mientras que otros fingen ser novatos para pedir consejos. Esta atmósfera bulliciosa puede hacer que los verdaderos novatos se lo crean, pensando que han encontrado una oportunidad de inversión de "ganancia segura".
2. Introducción del proyecto oculta trampas
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través de contratos inteligentes concentrarán el ETH proporcionado por los usuarios en un Pool de minería, y luego lo distribuirán a otros usuarios para realizar transacciones a través de DeFi. Prometen que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2 al 1%, y que devolverán en un corto período de tiempo una cantidad equivalente en otros activos.
Para aumentar la credibilidad, estas presentaciones a menudo roban materiales publicitarios y videos de plataformas de negociación reales. Más preocupante aún, el contenido extenso de la presentación está dedicado a enseñar cómo realizar operaciones de inversión, desde descargar la billetera hasta comprar ETH, y luego transferir a una dirección específica, cada paso se detalla cuidadosamente, con el objetivo de asegurar que la víctima pueda completar "la inversión".
3. Cebo de pequeñas recompensas
Los estafadores suelen establecer un "servicio al cliente" en línea 24 horas, listo para responder a las preguntas de los usuarios. Para ganar confianza, devolverán ciertos beneficios cuando los usuarios realicen inversiones pequeñas. Este atractivo inicial hará que las víctimas bajen la guardia y, a su vez, inviertan más dinero, lo que finalmente resultará en grandes pérdidas.
Análisis de flujo de fondos
A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que las técnicas de lavado de dinero varían en diferentes casos, y hay pocas conexiones entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples bandas de estafa que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente las direcciones de operación, formando así una cadena de producción de estafas madura.
Tomando como ejemplo un caso típico, una dirección sospechosa recibió en un corto período de tiempo transferencias de múltiples víctimas por un total de 23.62 ETH, con un valor de aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos ilícitos aún están en la cadena, y las instituciones relevantes han comenzado a monitorear el movimiento de la dirección y a asistir a las víctimas en la presentación de denuncias.
Cómo identificar actividades de inversión reales
Frente a este tipo de estafas cuidadosamente empaquetadas, los inversores novatos son especialmente propensos a caer en ellas. A continuación, se presentan algunos consejos para distinguir la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: los verdaderos grupos oficiales y cuentas de redes sociales suelen tener un distintivo de certificación.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener un acceso específico dentro de la aplicación oficial, en lugar de simplemente realizar transferencias directas a través de instrucciones escritas.
Verificación multicanal: Verificar la autenticidad de la actividad a través de múltiples canales, no confíes únicamente en la información publicada en una sola plataforma.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, investiga el historial de la dirección del receptor para evitar interactuar con direcciones que tengan antecedentes de riesgo.
La inversión en Activos Cripto no es un camino fácil para hacerse rico. Para los Novatos, es esencial profundizar en el conocimiento relacionado, desarrollar una conciencia de riesgo y evaluar cuidadosamente la veracidad de los proyectos antes de entrar en este campo. Solo con una preparación adecuada se puede avanzar de manera constante en este mercado lleno de oportunidades y desafíos.
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NeverPresent
· 07-27 03:33
tontos siempre están en el ciclo
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AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Haha, ya hay tontos que han sido tomados por tontos.
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MrDecoder
· 07-27 03:20
Caer en una trampa es placentero por un momento, pero perder dinero es un funeral.
El lavado de ojos de pool de minería falso apunta a novatos. Revelando las trampas de inversión en dinero virtual.
Los novatos en activos cripto son propensos a ser estafados, estén atentos a las trampas de inversión en Pool de minería falsas
Con el auge del mercado de Activos Cripto, una gran cantidad de Novato ha comenzado a entrar en este campo lleno de oportunidades. Sin embargo, estos nuevos que anhelan el crecimiento de la riqueza también se han convertido, desafortunadamente, en nuevos objetivos de algunos viejos engaños. Recientemente, un fraude de Pool de minería que se hace pasar por una conocida plataforma de intercambio ha vuelto a salir a la luz, utilizando su token de plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, y muchos inversores inexpertos caen fácilmente en la trampa.
A principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que destaca la grave amenaza de este tipo de estafas. Este artículo analizará en profundidad el funcionamiento de este tipo de estafa de Pool de minería falsa, con el objetivo de aumentar la capacidad de identificación de riesgos y la conciencia de seguridad de los activos de los inversores.
Análisis de estafas de Pool de minería falsas
Según la información proporcionada por la víctima, podemos reconstruir el proceso típico de operación de este tipo de estafas:
1. Grupos sociales falsificados inducidos
Las estafas suelen comenzar en un grupo de redes sociales cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de minería de liquidez" que afirma tener muchos miembros a través de recomendaciones de amigos u otros medios. Estos grupos a menudo utilizan identificaciones y nombres similares a los de plataformas de intercambio reconocidas, lo que dificulta distinguir la autenticidad.
En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que hacen roles, algunos presumen de enormes ganancias, mientras que otros fingen ser novatos para pedir consejos. Esta atmósfera bulliciosa puede hacer que los verdaderos novatos se lo crean, pensando que han encontrado una oportunidad de inversión de "ganancia segura".
2. Introducción del proyecto oculta trampas
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través de contratos inteligentes concentrarán el ETH proporcionado por los usuarios en un Pool de minería, y luego lo distribuirán a otros usuarios para realizar transacciones a través de DeFi. Prometen que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2 al 1%, y que devolverán en un corto período de tiempo una cantidad equivalente en otros activos.
Para aumentar la credibilidad, estas presentaciones a menudo roban materiales publicitarios y videos de plataformas de negociación reales. Más preocupante aún, el contenido extenso de la presentación está dedicado a enseñar cómo realizar operaciones de inversión, desde descargar la billetera hasta comprar ETH, y luego transferir a una dirección específica, cada paso se detalla cuidadosamente, con el objetivo de asegurar que la víctima pueda completar "la inversión".
3. Cebo de pequeñas recompensas
Los estafadores suelen establecer un "servicio al cliente" en línea 24 horas, listo para responder a las preguntas de los usuarios. Para ganar confianza, devolverán ciertos beneficios cuando los usuarios realicen inversiones pequeñas. Este atractivo inicial hará que las víctimas bajen la guardia y, a su vez, inviertan más dinero, lo que finalmente resultará en grandes pérdidas.
Análisis de flujo de fondos
A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que las técnicas de lavado de dinero varían en diferentes casos, y hay pocas conexiones entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples bandas de estafa que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente las direcciones de operación, formando así una cadena de producción de estafas madura.
Tomando como ejemplo un caso típico, una dirección sospechosa recibió en un corto período de tiempo transferencias de múltiples víctimas por un total de 23.62 ETH, con un valor de aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos ilícitos aún están en la cadena, y las instituciones relevantes han comenzado a monitorear el movimiento de la dirección y a asistir a las víctimas en la presentación de denuncias.
Cómo identificar actividades de inversión reales
Frente a este tipo de estafas cuidadosamente empaquetadas, los inversores novatos son especialmente propensos a caer en ellas. A continuación, se presentan algunos consejos para distinguir la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: los verdaderos grupos oficiales y cuentas de redes sociales suelen tener un distintivo de certificación.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener un acceso específico dentro de la aplicación oficial, en lugar de simplemente realizar transferencias directas a través de instrucciones escritas.
Verificación multicanal: Verificar la autenticidad de la actividad a través de múltiples canales, no confíes únicamente en la información publicada en una sola plataforma.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, investiga el historial de la dirección del receptor para evitar interactuar con direcciones que tengan antecedentes de riesgo.
La inversión en Activos Cripto no es un camino fácil para hacerse rico. Para los Novatos, es esencial profundizar en el conocimiento relacionado, desarrollar una conciencia de riesgo y evaluar cuidadosamente la veracidad de los proyectos antes de entrar en este campo. Solo con una preparación adecuada se puede avanzar de manera constante en este mercado lleno de oportunidades y desafíos.